06.02.2025 21:40
В Анталии были задержаны 17 подозреваемых, включая владельца ювелирного магазина и обменного пункта, а также его сотрудников, которые осуществили незаконный перевод 20 миллиардов турецких лир с помощью системы под названием "Хавала" и получали комиссионные. Установлено, что подозреваемые проводили операции перевода с помощью зашифрованной контрольной системы, отправляя фотографии серийных номеров денег, таких как 5, 10 лир и 1, 5 и 10 долларов, получателям.
```html
Два года назад в Анталии было начато расследование в рамках координации прокуратуры Кемера и Командования жандармерии провинции для выявления подозреваемых в совершении преступлений, таких как 'ростовщичество', 'мошенничество', 'грабеж' и 'отмывание доходов, полученных преступным путем'.
ОНИ ПРИНОСИЛИ ДЕНЬГИ В МЕШКАХ
Команды провели исследование о том, как A.K. приобрел около 9 миллионов турецких лир в ювелирном магазине. В этом контексте команды, изучившие 6-месячные записи с камер видеонаблюдения в магазине, установили, что некоторые люди приносили деньги в мешках в ювелирный магазин, не совершая покупок, или получали их.
МЕТОД НАЗЫВАЕТСЯ 'ХАВАЛА'
В ходе расследования команды установили, что местные и иностранные лица, желающие осуществить незаконный перевод денег, приходили в ювелирные и обменные пункты, управляемые K.A., A.K. и D.C., и сообщали подозреваемым сумму, которую они хотели отправить. Команды установили, что перевод денег осуществлялся с использованием незаконного метода, называемого 'Хавала'.
ШИФР: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Согласно этой системе, было установлено, что подозреваемые отправляли друг другу фотографии денег, таких как 5, 10 лир и 1, 5, 10 долларов, с написанным шифром документом или серийным номером, а также фотографии лиц, которые должны были получить деньги. Установлено, что лица, управляющие ювелирными и обменными пунктами, получали 5% комиссии за незаконный перевод денег.
НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОД НА 20 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
После проведенных исследований 17 подозреваемых были взяты под технический и физический контроль с апреля прошлого года. Установлено, что у подозреваемых наблюдается значительный рост объемов денежных операций, превышающих зарегистрированный доход после 2020 года, а также перевод средств на криптоаккаунты. В результате проверки было установлено, что подозреваемые незаконно перевели около 20 миллиардов лир и получили около 5% комиссии за эти переводы, а также приобрели множество движимого и недвижимого имущества.
17 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ
В минувшее воскресенье была проведена операция против преступной организации с участием команд Управления разведки Генерального командования жандармерии и Управления по борьбе с организованной преступностью. Задержанные K.A., A.K. и D.C., а также 14 подозреваемых, из которых 2 женщины, были переданы в суд Кемера после завершения их процедур.
```