26.12.2025 07:45
Стамбульская прокуратура начала расследование в отношении компании Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. и ее должностных лиц по обвинениям в нарушении Закона о проведении ставок и азартных игр в футболе и других спортивных соревнованиях, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования было выдано распоряжение о задержании 31 подозреваемого.
Раскрыта финансовая сторона незаконных азартных игр и мошенничества с форексом. Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении компании Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. и ее руководителей.
"ПЫТАЛИСЬ ОЧИСТИТЬ ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ"
Согласно отчету о проверке Центрального банка Турции и анализам MASAK, доходы от преступлений систематически перемещались через инфраструктуры электронных денег, и пытались быть отмыты через множество компаний как внутри страны, так и за границей.
"ИГРАЛИ АКТИВНУЮ РОЛЬ В ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ"
Установлено, что организационная структура, в которую входили программисты, IT-персонал и менеджеры проектов, играла активную роль в процессах перевода и сокрытия денег.
КОМПАНИЯ БЫЛА ЗАХВАЧЕНА
В ходе операции, проведенной одновременно в 6 провинциях, центр которой находится в Стамбуле, было выдано распоряжение о задержании 31 подозреваемого, а компания была захвачена.