14.03.2025 19:21
В связи с расследованием незаконных азартных игр в Стамбуле, к 23 компаниям, включая Pozitifbank, Payfix и Flash TV, был назначен временный управляющий от TMSF.
В Стамбуле в ходе операции по борьбе с незаконными ставками было конфисковано 23 компании, включая Pozitifbank, Payfix и Flash Haber Tv, а также задержано 43 подозреваемых, среди которых предполагаемый лидер организации Эркан Корк.
НА FLASH TV И POZİTİFBANK НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИЙ
В операции произошли новые события. В рамках расследования к 23 компаниям, включая Pozitifbank, Payfix и Flash TV, был назначен управляющий от Фонда страхования вкладов (TMSF).
43 ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЛАДЕЛЕЦ КАНАЛА, ЗАДЕРЖАНЫ
В рамках расследования незаконных ставок, проводимого Управлением по борьбе с организованной преступностью Стамбульской прокуратуры, в ходе одновременной операции в отношении 59 подозреваемых, среди которых был владелец Flash Haber Tv Эркан Корк, задержано 43 человека. Подозреваемые проходят по обвинениям в 'создании организации с целью совершения преступления', 'отмывании доходов от преступления' и 'нарушении Закона № 7258 о ставках на футбол и другие спортивные соревнования'.
"КОНТАКТ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМИ СТАВКАМИ"
Предполагаемый лидер организации Эркан Корк с 2014 года через компанию 'Troy Bilişim' вошел в финансовую систему и планомерно контактировал с организациями, занимающимися незаконными ставками в стране. Установлено, что Корк создал платежную организацию 'Payfix', организовав систематическую структуру с доходами от преступления. Благодаря разработанным в 'Payfix' программам было установлено, что домены, которые незаконные букмекеры называют 'панелями', были интегрированы в финансовую программную систему 'Payfix', что позволило многим зарубежным виртуальным букмекерским сайтам вести деятельность в Турции. Также было установлено, что с использованием инфраструктуры 'Payfix' предоставлялись услуги по переводу денег и финансовой безопасности для незаконных букмекерских сайтов, создавались поддельные 'Payfix' кошельки от имени третьих лиц, и доходы от незаконных ставок маскировались через эти поддельные счета.
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО БЫЛО ПЕРЕВЕДЕНО БОЛЕЕ 4 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
Согласно отчетам о проверках MASAK и Центрального банка, в базе данных 'Payfix' было выявлено 80 011 различных групп переводов денег. Определено 211 109 счетов, связанных с этими группами, при этом 855 владельцев счетов были признаны рискованными в рамках незаконных ставок. Кроме того, установлено, что эти группы имеют сходство с типологиями незаконных ставок, и было выявлено, что лица, анализируемые в рамках расследования, осуществили переводы на сумму 4 миллиарда 223 миллиона 399 тысяч 614 лир с банковских счетов к счетам банковских учреждений, предоставляющих услуги криптовалюты. В ходе детального анализа было установлено, что 43 861 кошелек 'Payfix', к которому были получены IP-адреса, получил 49 миллионов 671 тысячу 178 переводов денег в период с 21 августа по 19 октября 2023 года, и эти операции были связаны с незаконной деятельностью по ставкам.
В рамках расследования было установлено, что подозреваемые действовали в доверительных отношениях друг с другом, управляя платежной организацией 'Payfix' и устанавливая связи с банками и компаниями, которые могут непосредственно повлиять на финансовую жизнь. В этом контексте было установлено, что они приобрели PozitifBank, а также создали или приобрели многие коммерческие компании, такие как Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. и Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., отмывая доходы от преступления и получая таким образом незаконную прибыль.
КОНФИСКОВАНЫ АКТИВЫ
Конфисковано 17 жилых домов, 9 земельных участков, 1 офис, 13 автомобилей, а также личные счета подозреваемых и криптокошельки; 23 компании и 114 автомобилей, принадлежащих этим компаниям; а также доли в компаниях, криптокошельки компаний, что в общей сложности составляет 6 миллиардов 900 миллионов лир, оцененных как финансовое воздействие.