Haberler   
  English   
  Kurdî   
  Ru.Haberler.Com - Последние новости
ПОИСК В НОВОСТЯХ:
  Главная страница 12/11/2024 06:37 
News  > 

"Крупному банку назначен штраф за отмывание денег!"

11.10.2024 09:31

Торонто-Доминион Банк согласился выплатить в общей сложности 3 миллиарда долларов в качестве штрафа за нарушение законов США о отмывании денег. Банк столкнулся с самым крупным штрафом в истории за нарушение Закона о банковской тайне.

```html

Сообщается, что Toronto-Dominion Bank (TD Bank) признала нарушения закона, направленного на предотвращение отмывания денег, и выплатит в общей сложности 3 миллиарда долларов штрафа американским регуляторам.

ШТРАФ В 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд на пресс-конференции заявил, что TD Bank признана виновной в нарушении Закона о банковской тайне и в нескольких преступлениях, включая отмывание денег. Гарланд отметил, что TD Bank согласилась выплатить штраф в размере 1,8 миллиарда долларов, добавив, что другие учреждения наложили на TD Bank штраф в общей сложности около 3 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что TD Bank создала условия для развития финансовых преступлений, заявив: "TD Bank стала крупнейшим банком в истории США, который признал свои ошибки в рамках Закона о банковской тайне, и первым американским банком, признавшим вину в отмывании денег." Гарланд также отметил, что штраф, наложенный на банк, является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным в рамках Закона о банковской тайне, и что Министерство юстиции США впервые наложило ежедневный штраф на банк.

РЕКОРДНЫЙ ШТРАФ ОТ FINCEN

В заявлении Министерства финансов США сообщается, что Финансовая служба по борьбе с преступлениями (FinCEN) наложила на TD Bank "рекордный" штраф в размере 1,3 миллиарда долларов за нарушение законов против отмывания денег.

В заявлении подчеркивается, что TD Bank является одним из крупных банков в США, и что данный штраф является крупнейшим, когда-либо наложенным на депозитное учреждение в истории Министерства финансов США и FinCEN. Также было отмечено, что TD Bank не смогла своевременно выявить подозрительную деятельность, касающуюся своих сотрудников.

ШТРАФ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

В заявлении Федеральной резервной системы (Фед) сообщается, что TD Bank была оштрафована за нарушения законов против отмывания денег. В заявлении говорится, что розничные банковские операции TD в США не обеспечили достаточного управления рисками и контроля, в результате чего дочерняя компания в США использовалась для отмывания сотен миллионов долларов незаконного дохода. Также сообщается, что от TD требуется принять меры для соблюдения указанных законов и исправления недостатков в управлении рисками. Указано, что это действие Феда было осуществлено в рамках уголовных и регуляторных мер, принятых Министерством юстиции США, Офисом прокурора округа Нью-Джерси, FinCEN и Управлением контроля за денежными переводами (OCC), и что общий размер наложенных штрафов составил 3,09 миллиарда долларов.

"ЭТО ТРУДНЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ НАШЕГО БАНКА"

Президент и генеральный директор TD Bank Group Бхарат Масрани в своем письменном заявлении сказал: "Мы берем на себя полную ответственность за ошибки нашей программы по предотвращению отмывания денег в США и осуществляем необходимые инвестиции, изменения и улучшения для выполнения наших обязательств. Это трудный период в истории нашего банка. Эти ошибки произошли в период моего руководства в качестве генерального директора, и я приношу извинения всем нашим заинтересованным сторонам."



```



 
Latest News
  • Мехмет Али Эрбил в своем показании в прокуратуре рассказал о предложении, сделанном незаконными букмекерами.
  • Подозреваемый в "подстрекательстве к незаконным ставкам" Мехмет Али Эрбил, который был задержан и получил решение о домашнем аресте от суда по делам о правонарушениях, дал показания в прокуратуре и суде. В своих показаниях Эрбил заявил, что познакомился с людьми, упомянутыми в видеозаписи, благодаря общему другу, а также сообщил, что некий Унал на протяжении трех месяцев предлагал ему совместные трансляции, за что предложил 20-25 тысяч евро.
  • 20 minutes ago...





 
 
Top News