10.11.2026 15:42
Установлено, что доходы, полученные от незаконных ставок и других преступлений, пытались легализовать через виртуальные подарки, отправляемые TikTok-блогерам. В ходе одновременной операции, проведённой в 8 провинциях, координируемых из Анкары, задержаны 11 подозреваемых, 3 подозреваемых разыскиваются. По данным MASAK, денежные операции 14 подозреваемых за 6 лет превысили 1,9 млрд лир.
Согласно заявлению, сделанному Прокуратурой Республики Анкара, в рамках расследования преступлений, связанных с нарушением Закона № 7258 и отмыванием имущественных ценностей, полученных преступным путем, Управлением по борьбе с организованной преступностью (KOM) и Разведывательным отделом Командования жандармерии провинции Анкара была проведена работа.
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТА ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
В результате проведенных мероприятий было установлено, что доходы, полученные от незаконных ставок и других преступлений, пытались отмыть через социальных медиа-инфлюенсеров, ведущих прямые трансляции на социальной медиаплатформе TikTok. Было выявлено, что подозреваемые отправляли стримерам виртуальные подарки высокой денежной стоимости под видом пожертвований, а указанные подарки перечислялись стримерами на свои счета через приложение. Выяснилось, что после удержания определенной комиссии оставшиеся суммы возвращались подозреваемым наличными или банковским переводом.
ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА 6 ЛЕТ ПРЕВЫСИЛ 1,9 МЛРД ЛИР
В рамках расследования были изучены данные Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) за последние 6 лет в отношении 14 подозреваемых. В ходе проверок было установлено, что общий объем денежных операций, принадлежащих подозреваемым, составил 1 миллиард 928 миллионов 362 тысячи 722 лиры 98 курушей.
Кроме того, было установлено, что на преступные доходы у ювелиров приобретались ювелирные украшения, и таким способом указанные доходы пытались ввести в финансовую систему и вывезти за границу.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 8 ПРОВИНЦИЯХ
На основании полученных доказательств 10 ноября были проведены одновременные операции в Анкаре, Анталье, Бурсе, Манисе, Стамбуле, Кахраманмараше, Газиантепе и Хаккяри. В ходе операций были задержаны 11 подозреваемых, при этом сообщается, что мероприятия по задержанию 3 подозреваемых, находящихся в розыске, продолжаются.