17.07.2026 13:41
В рамках расследования, проводимого в отношении Ассоциации Ahbap, основателю Babala TV Огужану Угуру, задержанному по этому делу, были предъявлены обвинения в отмывании доходов, полученных преступным путем, и членстве в организации.
В ходе расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула в отношении Ассоциации Ahbap, было принято решение о задержании 9 человек, включая Огужана Угура. В ходе операции, организованной сотрудниками Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, были задержаны 7 человек, в том числе Угур. Стало известно, что среди задержанных есть финансовые аудиторы, сотрудники AHBAP и лицо, занимающееся криптовалютой. Пока продолжаются полицейские процедуры в отношении Огужана Угура и 7 других подозреваемых, доставленных в Управление полиции Ватан, были получены новые подробности расследования.
ВЫЯВЛЕН КРУПНЫЙ ПРИТОК СРЕДСТВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА НА ИХ СЧЕТА
Выяснилось, что после землетрясений 6 февраля 2023 года с эпицентром в Кахраманмараше на банковские счета основателя Babala TV Огужана Угура поступил крупный объем иностранной валюты из-за рубежа в ответ на призывы. Необычная активность на счетах в частном банке была сообщена сотрудниками этого банка в Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK). В связи с этим MASAK начал расследование, взяв под контроль движение средств. Куда были переведены крупные суммы валюты, поступившие на банковский счет Угура из-за рубежа, основную часть которых, как предполагается, составляли переводы от проживающих за границей граждан, пока неизвестно.
ВОТ ОБВИНЕНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ОГУЖАНУ УГУРУ
В прямом эфире CNN Türk корреспондент Мерве Токаз поделилась информацией, полученной ею относительно обвинений, приведших к задержанию Огужана Угура. Она сообщила, что Угур был задержан по обвинениям в «отмывании доходов от преступной деятельности» и «членстве в организации».
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ?
Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента полиции Стамбула под координацией Главной прокуратуры Стамбула проводилась работа по предотвращению преступлений «создание организации с целью совершения преступлений», «квалифицированное мошенничество» и «отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путем», а также по задержанию подозреваемых.
В рамках этой работы на основании отчетов MASAK, подготовленных в отношении сотрудников Ассоциации Ahbap, анализа движения средств, а также технического и физического наблюдения было установлено, что подозреваемые осуществляли не соответствующие их финансовому профилю крупные денежные переводы, проводили между собой значительные суммы, переводили крупные суммы на счета для азартных игр, делая ставки и теряя таким образом большие деньги, а также в короткий срок совершили цепь многочисленных операций по передаче прав собственности.
В рамках расследования 12 июля в ходе операции были задержаны 17 подозреваемых, включая певца Халука Левента, основателя ассоциации, которые, как было установлено, связаны с членами и сотрудниками Ассоциации Ahbap. В ходе дальнейшей работы были задержаны еще 7 подозреваемых.
В ходе одновременной операции, проведенной Управлением по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Командования жандармерии провинции Стамбул в Стамбуле, Измире, Коджаэли и Мугле, были задержаны еще 17 подозреваемых.
После процедур в полиции 1 подозреваемый был отпущен, а из 23 подозреваемых, направленных в суд, 14, включая Халука Левента, были арестованы.