15.07.2026 19:57
Расследование в отношении фонда «Ахбап»: банковские операции ассистента Халука Левента, Елизаветы Кая, вызвали шок. Согласно отчётам, Кая провела 100 сделок с недвижимостью от имени «Ахбап Лоджистик» в 2025 и 2026 годах, а объём операций по её банковским счетам составил 5 миллиардов лир в 2024 году, 10 миллиардов лир в 2025 году и 4 миллиарда лир в 2026 году.
В ходе расследования по обвинению в переводе пожертвований, собранных от имени Ассоциации «Ахбап», на счета подозреваемых, в отчётах Стамбульского управления полиции, Совета по налоговому контролю (VDK), Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и экспертных заключениях были приведены данные о движении денежных средств, финансовых связях между компаниями и различных банковских операциях.
ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ В НАЛОГОВЫХ ОТЧЁТАХ
В отчёте VDK отмечается, что подозреваемый Беркант Аджил, брат Халюка Левента, в основном осуществлял свою коммерческую деятельность через компанию «Koşan Adam Müzik Yapım». Согласно отчёту, в 2023, 2024 и 2025 годах компания Аджила «Koşan Adam Müzik Yapım» осуществляла денежные поступления и выплаты на сотни миллионов лир, а также было установлено, что объём операций по счетам принадлежащей Аджилу компании «Koşan Trade» за тот же период достиг аналогично высоких показателей.
В заключении VDK также сообщается, что подозреваемая Елиз Кая, не имея официальных обязанностей в Ассоциации «Ахбап», провела 100 сделок с недвижимостью от имени «Ахбап Лоджистик» в 2025 и 2026 годах.
ОБЪЁМ ОПЕРАЦИЙ АССИСТЕНТКИ ДОСТИГАЕТ 10 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
В отчёте указано, что в 2024 году объём операций Каи составил 5 миллиардов, в 2025 году — 10 миллиардов, а в 2026 году — 4 миллиарда лир. В отчёте, где отмечено, что осуществлялись крупные переводы денежных средств от лиц и компаний, не имеющих отношений партнёрства, также содержится оценка, что движение денежных средств от ювелирных и валютных компаний должно быть дополнительно изучено с финансовой точки зрения.
В отчёте указано, что на банковские счета Берканта Аджила вносились крупные суммы наличных, причём только в августе и сентябре 2024 года на его счёт было внесено 97,3 миллиона лир наличными.
Кроме того, в отчёте приведена информация о том, что 1,5 миллиона долларов, переведённые Елиз Каей на счёт Аджила 10 сентября 2024 года, на следующий день были снова переведены на счёт Каи.
«ОБЩИЙ СЧЁТ»
В экспертном заключении, имеющемся в материалах расследования, говорится, что были обнаружены факты возврата платежей, полученных от муниципалитетов, на счета Аджила через счета различных лиц и компаний, а также что с Халюком Левентом проводились крупномасштабные финансовые операции.
В отчёте указано, что большая часть платежей, переведённых муниципалитетами на счёт «Sur Müzik» за организацию мероприятий, была направлена на счета различных компаний и частных лиц, а со счетов этих лиц и компаний осуществлялись переводы на счета подозреваемых Мехмета Саита Кёсе и Берканта Аджила.
В отчёте отмечается, что счёт Мехмета Саита Кёсе носил характер «общего счёта», на который поступали средства не до конца установленного происхождения, а также что со счетов проводилось интенсивное снятие наличных и имели место крупные переводы между членами семьи.
В ходе экспертного исследования было установлено, что «кассой» семьи Кёсе, «подставной компанией» — «Sur Müzik», а компанией, фактически осуществлявшей организационную деятельность, является принадлежащая Берканту Аджилу «Koşan Adam Müzik Yapım».
НАРУШЕНИЯ В ТЕНДЕРЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
В экспертном заключении, подготовленном в рамках расследования коррупции в муниципалитете Шиле, отмечается, что тендер на прямую закупку организации 35-го Международного фестиваля «Шиле Бэзи» был проведён с нарушениями.
В отчёте указано, что до проведения тендера сотрудники муниципалитета встречались с некоторыми подозреваемыми, и, хотя официально тендер выиграла компания «Sur Müzik», фактически организацию осуществляла компания «Koşan Adam».
В отчёте также говорится, что в рамках организации на некоторые услуги были выписаны фиктивные счета-фактуры за фактически не оказанные услуги, что завышало расходы, а платежи от муниципалитетов проводились через последовательные переводы между различными счетами.
В отчёте выражено мнение, что эти движения денежных средств также рассматриваются с точки зрения отмывания доходов, полученных преступным путём.
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО ДЕНЬГИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ВОДИТЕЛЮ АССОЦИАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ХАЛЮКА ЛЕВЕНТА
В отчёте Стамбульского управления по связям с гражданским обществом от 24 апреля 2025 года указано, что на счета подозреваемых Зафера Яя, Альпера Челика и Эмраха Гёделинера поступали деньги с пометкой «Ахбап».
В отчёте содержится информация, что имелись взаимные переводы с сотрудниками и руководителями ассоциации, и в показаниях эти переводы объяснялись как «карманные деньги».
Кроме того, в отчёте зафиксировано, что деньги, отправленные водителю ассоциации, предназначались, как утверждалось, для личных нужд Халюка Левента.
В отчёте отмечено, что на банковских счетах Альпера Челика, Зафера Яя и Эмраха Гёделинера были обнаружены объёмы операций, превышающие заявленный уровень доходов, причём в период с 2020 по 2024 год поступления и выплаты достигли миллиардов лир, а в описаниях переводов в основном использовались формулировки «долг» и «наличный расчёт».
В отчёте указано, что эти лица осуществляли интенсивные денежные переводы друг с другом и с другими фигурирующими в расследовании подозреваемыми, а также имели взаимные движения средств с некоторыми лицами, которые, предположительно, работали в ассоциации.
ЗАРУБЕЖНАЯ ПОМОЩЬ НЕ БЫЛА ЗАДЕКЛАРИРОВАНА
В отчёте, подготовленном по результатам анализа MASAK, указано, что на счетах подозреваемого Альпера Челика был выявлен объём операций около 1,5 миллиарда, на счетах Зафера Яя — около 3 миллиардов, а на счетах Эмраха Гёделинера — около 2 миллиардов лир.
В отчёте также сообщается, что Челик сделал ставки на легальные азартные игры на сумму 190 миллионов 270 тысяч лир и проиграл эту сумму.
В отчёте, содержащем также анализ зарубежных пожертвований Ассоциации «Ахбап», установлено, что в период с 6 июня 2023 года по 4 мая 2025 года ассоциация получила из-за рубежа помощь в размере 1,3 миллиона евро и 3 миллиона долларов.
В отчёте отмечено, что уведомления об этой помощи не были поданы, а финансовая отчётность велась ненадлежащим образом.