17.05.2026 14:00
Расим Озан Кютахьялы, задержанный в рамках расследования незаконных азартных игр и отмывания денег с центром в Адане, стал фигурантом дела о движении средств. В ходе проверок MASAK было выявлено подозрительное движение около 100 миллиардов лир и 2 миллиардов долларов. В досье указано, что со счетов Кютахьялы было переведено около 37,7 миллиона лир, а на его счета поступило более 35 миллионов лир.
В ходе операции, проведенной в 21 провинции с центром в Адане по делам о незаконных азартных играх, квалифицированном мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег, в материалах расследования появились данные о движении денежных средств журналиста Расима Озана Кютахьялы, задержанного в рамках этой операции. Сообщается, что анализ MASAK выявил оборот денежных средств на миллионы лир.
В рамках расследования, проводимого Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания преступных доходов при Главной прокуратуре Аданы, была проведена операция по делам о «создании организации с целью совершения преступления», «незаконных азартных играх», «квалифицированном мошенничестве с использованием информационных систем», «взяточничестве» и «отмывании имущественных ценностей, полученных преступным путем».
Согласно отчетам MASAK, данным технического и физического наблюдения, банковским операциям, исследованиям цифровых материалов, анализу криптоактивов и записям HTS, было установлено, что подозреваемые действовали в форме организованной преступной группы и отмывали доходы, полученные от незаконных азартных игр и фишинга, через организации электронных денег, банковские счета, системы виртуальных POS-терминалов, обменные пункты валют, ювелирные магазины, подставные компании и системы криптоактивов.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 100 МИЛЛИАРДОВ TL И 2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
В ходе анализа MASAK и финансовых проверок было обнаружено подозрительное движение денежных средств на сумму около 100 миллиардов TL и около 2 миллиардов долларов. В материалах расследования организация была признана профессиональной международной финансовой преступной организацией, действующей в национальном и международном масштабах.
Сообщается, что были получены доказательства того, что руководители среднего и высшего звена некоторых частных банков принимали участие в процессах расслоения преступных доходов внутри банковской системы и помогали нейтрализовать процессы блокировки и безопасности. Кроме того, утверждается, что некоторые сотрудники полиции за взятки проводили проверки по постановлениям о задержании и аресте подозреваемых, а также сливали информацию о ходе операций.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТУ КЮТАХЬЯЛЫ В ДЕЛЕ
В материалах прокуратуры отмечается, что Расим Озан Кютахьялы не был просто пассивным владельцем счета. Согласно делу, со счета Кютахьялы на счета, которые, как считается, использовались для расслоения, было переведено около 37,7 миллиона TL.
Указано, что со счетов внутри той же структуры на счет Кютахьялы поступило около 15,7 миллиона TL. Кроме того, анализ электронных денег и платежных организаций показал, что в период с 2022 по 2024 год на счета Кютахьялы от 6 различных организаций поступило в общей сложности 35 миллионов 201 тысяча 344 TL.
Отмечается, что указанное движение денежных средств при оценке общей системы работы организации не рассматривается как обычный индивидуальный денежный оборот.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СЕТИ ВИРТУАЛЬНЫХ POS-ТЕРМИНАЛОВ
В рамках расследования было установлено, что организация создала инфраструктуру специального программного обеспечения и панельные системы, обеспечивала финансовую инфраструктуру для сайтов незаконных азартных игр, а также осуществляла организацию переводов денежных средств через организации электронных денег и сети виртуальных POS-терминалов.
Зафиксировано, что подозреваемые проводили преступные доходы через многослойную финансовую систему, активно использовали системы криптоактивов, а также осуществляли операции по конвертации наличных через ювелирные магазины и обменные пункты валют.
ОРДЕР НА ЗАДЕРЖАНИЕ 198 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках расследования был выдан ордер на задержание 198 подозреваемых, в числе которых 3 банковских служащих, 8 сотрудников полиции, 4 адвоката и журналист Расим Озан Кютахьялы.
В ходе одновременных рейдов по 228 адресам в 21 провинции были задержаны 161 подозреваемый. Сообщается, что работа по задержанию подозреваемых, не обнаруженных по своим адресам, продолжается.
В рамках операции был назначен управляющий в 3 организации электронных денежных платежей, 3 ювелирных магазина и 1 обменный пункт валют, конфисковано 221 объект недвижимости, 120 автомобилей и 3 лодки. Кроме того, был введен запрет на доступ к 8 500 сайтам незаконных азартных игр и казино, которые, как считается, использовались для оборота преступных доходов.
ЗАДЕРЖАН ВМЕСТЕ С ГЛАВАРЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
Стало известно, что предполагаемый главарь организации Селахаттин Акын Узун и Расим Озан Кютахьялы после задержания в Стамбуле были доставлены в Адану. После проверки судебным медиком Кютахьялы заявил журналистам: «Все в порядке, папа. У меня нет такого движения денег. Произошло недоразумение. Мы разберемся».
«Я НЕ ИМЕЮ ОТНОШЕНИЯ К ЭТИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ»
Сообщается, что Кютахьялы, отрицающий обвинения на допросе в полиции, заявил: «Данное движение денежных средств — это деньги, отправленные в счет причитающегося мне долга. Они были отправлены в качестве оплаты долга. Я не имею никакого отношения к упомянутым преступлениям».
7 из подозреваемых, в отношении которых были завершены процедуры в Управлении полиции Аданы, были отпущены. 154 подозреваемых, в том числе Расим Озан Кютахьялы, были направлены в суд.