31.10.2025 17:54
К расследованию Can Holding подключилась Иран. После того как было установлено, что в стране есть табачная фабрика, принадлежащая холдингу, Министерство юстиции направило письмо в Министерство юстиции Ирана с вопросом о наличии расследования в отношении представителей холдинга в Иране. В случае наличия расследования также было запрошено отправить соответствующие документы через правовую помощь.
Расследование, проводимое Генеральной прокуратурой Стамбула в отношении представителей Can Holding, продолжается по обвинениям в 'создании и управлении организацией с целью совершения преступления', 'участии в созданной организации', 'отмывании доходов от преступления' и 'квалифицированном мошенничестве'.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕШЛО В ИРАН
В ходе расследования было установлено, что в Иране есть табачная фабрика, принадлежащая холдингу. В этой связи Министерство юстиции направило письмо в Министерство юстиции Ирана с вопросом о наличии расследования в отношении представителей холдинга и, если таковое имеется, с просьбой о передаче соответствующих документов через правовую помощь.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Кючюкчекмедже, утверждается, что была создана организация с целью совершения преступления через компании, действующие в рамках Can Holding, и что через эту организацию были осуществлены многосторонние действия, направленные на 'квалифицированное мошенничество', 'уклонение от уплаты налогов', 'введение доходов неясного происхождения на счета компаний' и 'отмывание доходов от преступления'.
Расследование было начато на основании отчетов Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и отчетов, подготовленных финансовыми контрольными органами. В рамках расследования утверждается, что через компании, действующие в рамках Can Holding, были осуществлены поступления значительных сумм денег неясного происхождения, которые пытались скрыть, переводя эти деньги между различными компаниями, а также уменьшали налоговые обязательства с помощью бездокументальных операций и поддельных документов.
Утверждается, что созданная под холдингом преступная организация, действующая под руководством Кемаля Кана и Мехмета Шакира Кана, создала множество компаний в одних и тех же сферах деятельности, что усложнило механизмы контроля и наблюдения, вносила изменения в советы директоров, распределяя ответственность между членами организации, и таким образом стремилась избежать юридических санкций.
Также утверждается, что в компаниях, не осуществляющих коммерческую деятельность, был произведен рост наличного капитала, при этом источником увеличения капитала указывались счета долгов перед партнерами, которые не отражали реальности, и суммы, указанные на счетах долгов перед партнерами, были повторно инвестированы в компанию в рамках Закона о "мирном урегулировании активов" № 7256, и что эти операции были направлены на включение и отмывание доходов, полученных от преступления, в систему, что противоречит цели закона.
На основании данных, полученных из отчетов MASAK, было зафиксировано, что преступная организация расширила свой коммерческий объем за счет незаконных доходов, полученных от таких предварительных преступлений, как 'квалифицированное мошенничество', 'контрабанда' и 'нарушение Налогового кодекса', и что приобретения компаний, передачи акций и инвестиционные операции в стратегических секторах, таких как образование, СМИ, финансы и энергетика, финансировались непосредственно за счет преступных доходов, что позволило организации как увеличить свою экономическую мощь, так и получить легитимность в глазах общественности.
121 КОМПАНИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
В рамках расследования было конфисковано имущество 121 компании, и назначен управляющий из TMSF, а также выдано решение о задержании 10 подозреваемых. Команда жандармерии Стамбула задержала 6 подозреваемых, среди которых был председатель правления Can Yayın Holding Мехмет Кенан Текдаг.
Некоторые из компаний, на которые назначены управляющие, были перечислены следующим образом: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı и Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık и Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."
Из числа задержанных и допрошенных в прокуратуре подозреваемых D. Ç, D. C, M. K. и K. Ç. были арестованы по обвинениям в 'участии в организации, созданной с целью совершения преступления' и 'отмывании денег', в то время как C. C. был арестован по обвинению в 'участии в организации, созданной с целью совершения преступления', а подозреваемый Текдаг был направлен в суд с просьбой о применении меры судебного контроля в виде 'домашнего ареста' и 'запрета на выезд за границу'.
Суд постановил арестовать D. Ç, D. C, M. K, K. Ç. и C. C. по предъявленным обвинениям, а в отношении подозреваемого Кенана Текдага была применена мера судебного контроля в виде 'домашнего ареста' и 'запрета на выезд за границу'.
ДЕЛО РАССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕДАНО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ СТАМБУЛА БЕЗ ПРАВА
Кроме того, Генеральная прокуратура Кючюкчекмедже передала дело расследования в Генеральную прокуратуру Стамбула по причине отсутствия юрисдикции. В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, также было принято решение о назначении управляющего для 10 компаний, принадлежащих Can Holding. Названия 10 компаний, на которые назначены управляющие, были перечислены следующим образом:
"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."
В рамках расследования председатель правления Can Holding Кемаль Кан также был арестован по обвинениям в 'создании организации с целью совершения преступления', 'управлении' и 'скрытии незаконного источника имущества'.
ОРДЕР НА ЗАДЕРЖАНИЕ ТУРГАЙ ЦИНЕР
В рамках расследования было установлено, что Can Holding AŞ приобрела медиа-компании, такие как Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ и C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ, которые принадлежат Тургай Цинер и действуют под крышей группы Ciner, по контракту на покупку акций, подписанному 22 декабря 2024 года.
В ходе расследования, в котором были выявлены подозрения и факты, касающиеся 'отмывания доходов, полученных от преступления', в связи с указанными сделками по покупке и передаче, был выдан ордер на задержание подозреваемого Тургай Цинер, который был установлен за границей.
В ходе расследования было принято решение о назначении временной администрации на компании Park Holding AŞ, принадлежащие и управляемые подозреваемым Джинером, а также на связанные с этой холдинговой компанией AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ и Silopi Elektrik Üretim AŞ, по решению 4-го суда по уголовным делам Стамбула.
После установления фактов совершения преступлений в юридических лицах, принадлежащих и управляемых подозреваемым Джинером, было выдано решение о задержании 12 подозреваемых с целью раскрытия материальной истины.
Среди задержанных подозреваемых было принято решение о заключении под стражу сына Тургая Джинера Атиллу Джинера и председателя правления Ciner Glass UK Гекхана Шена. Председатель правления Park Holding Гюрсель Уста, заместитель председателя правления Park Holding Орхан Юксель, члены правления Park Holding Сельчук Ешилташ, Чигдем Йылмаз, сотрудник финансового отдела Park Holding Ялчын Тахироглу, член правления Park Elektrik Исмаил Каракузу, член правления Park Elektrik Конья Илгын Öмер Чатал, член правления Park Elektrik Хаджи Мустафа Кырач, директор по закупкам и импорту Park Elektrik Кемаль Гюрсель Өзйар и Тимур Хашхаш также подверглись судебному контролю в виде "запрета на выезд за границу".
18 КОМПАНИЯМ ТАКЖЕ НАЗНАЧЕНА ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
В заявлении прокуратуры сообщалось, что в ходе проверок были установлены финансовые и коммерческие связи между Can Holding AŞ и Park Holding AŞ, действующей в составе группы Ciner, и что существует серьезное подозрение, что операции и действия, осуществляемые через эти связи, служат отмыванию доходов от преступной деятельности.
В заявлении были перечислены компании, на которые была назначена временная администрация: "Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. и Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ и Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ. "