24.06.2025 10:01
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в ходе операции, направленной против организованной преступной группы с объемом операций в 90 миллиардов лир, было задержано 67 человек, включая главаря. В ходе операции было изъято 15 холодных кошельков, 52 роскошных наручных часов на сумму около 100 миллионов лир, золото и ювелирные изделия на сумму 42 миллиона лир, а также 2125 банковских счетов и 105 счетов криптовалют.
Министр внутренних дел Али Ерликая поделился деталями операции, проведенной жандармерией против преступной группы мошенников, на своей странице в социальных сетях. Согласно информации, в операции, проведенной в 17 провинциях, сосредоточенных в Бурсе, против организованной преступной группы, возглавляемой А.А.О., было задержано 67 подозреваемых, включая главаря.
ПОПЫТКИ ВВЕСТИ "ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ" ЧЕРЕЗ МЕТОД "СИРИНЛЕМЕ"
Подозреваемые обманывали граждан различными способами, пытались скрыть следы полученных преступных доходов с помощью метода сиринлеме (введение преступных доходов в финансовую систему небольшими частями, чтобы не привлекать внимание), создавая цепочки многократных переводов на счетах криптовалюты для отмывания денег, а также выяснили, что главарь и руководители организации пытались отмыть доходы от преступления через подставные компании, открытые как за границей, так и внутри страны.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В 90 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
Согласно отчетам MASAK, было установлено, что на счетах подозреваемых находится примерно 90 миллиардов турецких лир объемом операций. В результате операции было изъято 15 холодных кошельков, 4 незарегистрированных пистолета, 52 роскошных наручных часов на сумму около 100 миллионов лир, золото и драгоценности на сумму 42 миллиона лир, а также множество печатей, ценных документов, материалов и цифровых носителей. Кроме того, было конфисковано 2125 банковских счетов, 105 счетов криптовалюты, 68 объектов недвижимости и 32 автомобиля, принадлежащих подозреваемым и компаниям.
38 ЧЕЛОВЕК ЗАДЕРЖАНЫ
38 из подозреваемых были арестованы, в отношении 28 было принято решение о судебном контроле. Процедуры в отношении остальных продолжаются. В отношении подозреваемых было начато расследование по статьям: "Создание организации с целью совершения преступления", "Квалифицированное мошенничество с использованием информационных систем в качестве инструмента" и "Отмывание доходов, полученных преступным путем".