31.05.2025 00:30
Папара Электроник Пара АШ в связи с обвинением в содействии совершению преступления «незаконные ставки» была начата расследование, в ходе которого были задержаны 15 подозреваемых, из которых 11 были арестованы и отправлены в тюрьму. 4 подозреваемых были освобождены под судебный контроль в виде «запрета на выезд за границу» и «подписки о невыезде».
Стамбульская прокуратура продолжает расследование в отношении компании Papara Elektronik Para AŞ по обвинению в том, что она способствовала незаконному денежному обороту, связанному с "незаконными ставками", и что "незаконные букмекерские" организации осуществляли денежные переводы через Papara, по обвинениям в "создании организации с целью совершения преступления", "участии в созданной организации", "отмывании доходов от преступной деятельности" и "нарушении Закона о ставках и азартных играх на футбольных и других спортивных соревнованиях".
ЗАПРОС НА ЗАДЕРЖАНИЕ 15 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках расследования завершены допросы 15 подозреваемых, задержанных и переданных в суд, которые проводились 4 прокурорами в Управлении по расследованию организованной преступности. Прокуратура направила всех подозреваемых, включая владельца компании Ахмета Фарука Карслы, в суд с просьбой о задержании.
11 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ
11 из подозреваемых были задержаны и отправлены в тюрьму по решению суда. 4 подозреваемых были освобождены под судебный контроль в виде "запрета на выезд за границу" и "подписки".
РАССЛЕДОВАНИЕ
В заявлении, сделанном прокуратурой Стамбула по поводу расследования, было указано, что владелец Papara Elektronik Para AŞ Ахмет Фарук Карслы получил разрешение на деятельность в качестве электронного платежного учреждения с 2016 года, что счета компании могли взимать плату на каждом этапе перевода, связанного с криптобиржами и незаконными ставками, и что последующая проверка этих счетов не мешала ставочным операциям и обеспечивала получение дохода компанией.
"УПРОСТИЛ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТАВКАХ"
В заявлении было сказано, что согласно отчетам, полученным от Центрального банка Республики Турция (TCMB), MASAK и других учреждений, система Papara использовалась систематически и интенсивно при совершении преступления, связанного с незаконными ставками, и что компания способствовала совершению этого преступления и переводу денег.
26 ТЫСЯЧ СЧЕТОВ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НА 102 РАЗНЫХ САЙТАХ
В ходе аналитических работ было сообщено, что 26 012 счетов, открытых через системы Papara, использовались на 102 различных сайтах, связанных с незаконными ставками и азартными играми, и что объем незаконных финансовых операций, полученных с этих счетов, был значительным. Указано, что указанная сумма была переведена на 274 различных банковских счета, а затем доходы от преступлений были направлены на 16 различных адресов криптокошельков с целью отмывания.
В заявлении также говорилось: "Установлено, что владельцы 5 криптокошельков сотрудничали с лидерами незаконных букмекерских организаций, и в этом контексте было установлено, что платежное учреждение Papara находилось в скрытом соглашении с незаконными букмекерскими организациями."
TMSF НАЗНАЧЕН КУРАТОРОМ
В заявлении было указано, что Papara Elektronik Para AŞ стала важным посредником в финансировании незаконных ставок и азартных игр, и что деятельность учреждения несет риск угрозы безопасности платежей. Применены меры по конфискации активов, принадлежащих главе организации и членам организации, включая 8 компаний, таких как PPR Holding AŞ, яхты, 5 катеров, 3 арендуемых сейфа, 74 автомобиля, 7 квартир и вилл, и было сообщено, что TMSF был назначен куратором для компаний по решению суда.