14.03.2025 19:32
Анкара Хаджи Байрам Вели Университета профессор, доктор Афшин Шахин оценил методы отмывания доходов от незаконных азартных игр и меры по борьбе с финансовыми преступлениями. Объясняя причины решения о конфискации Flash TV, Шахин отметил, что доходы от незаконных азартных игр вводятся в систему через различные инвестиционные инструменты.
В последние годы включение доходов от незаконных азартных игр в экономику различными способами стало большой проблемой. Одним из наиболее распространенных методов этого процесса являются инвестиции в недвижимость и компании. Проф. д-р Афшин Шахин, подчеркивая необходимость более строгого контроля и устрашающих наказаний в борьбе с незаконными азартными играми, отметил, что полномочия TMSF по конфискации имеют важное значение для надлежащего проведения расследований.
"НЕЗАКОННЫЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ НАНОСЯТ БОЛЬШОЙ УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ"
Проф. д-р Афшин Шахин отметил, что доходы от незаконных азартных игр не должны рассматриваться только как индивидуальная преступная деятельность, подчеркивая, что эти деньги увеличивают теневую экономику и приводят к значительным налоговым потерям для страны. Указывая на то, что доходы, полученные незаконным путем, финансируют организованные преступные группировки, Шахин подчеркнул, что эта ситуация создает разрушительные последствия для экономики. Он также отметил, что регулирующие меры, введенные в рамках процесса согласования с Европейским Союзом, имеют важное значение в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно подчеркивая необходимость более строгого контроля онлайн-платежных систем.
"ДОХОДЫ ОТ НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР ОТМЫВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"
Говоря о методах отмывания доходов от незаконных азартных игр, Шахин отметил, что эти деньги в значительной степени вводятся в систему через недвижимость, автомобили, криптоактивы и инвестиции в компании. Подчеркивая, что такие финансовые операции должны тщательно проверяться в областях с высокой мобильностью денежных средств, Шахин отметил критическую важность ответственности банков и финансовых учреждений по сообщению о подозрительных операциях в MASAK.
"УСТРАШАЮЩИЕ НАКАЗАНИЯ МОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ"
Указывая на то, что реклама незаконных азартных игр является одним из основных источников дохода для сайтов ставок, Шахин заявил, что такие рекламы должны подвергаться строгому контролю, и необходимо увеличить наказания. Подчеркивая, что в случае недостаточного контроля за онлайн-финансовыми операциями незаконные азартные игры быстро распространится, Шахин отметил, что внедрение более эффективных регуляций и санкций неизбежно.