14.03.2025 08:21
В рамках расследования незаконных азартных игр, инициированного прокуратурой Стамбула, были конфискованы Flash TV, Pozitifbank и Payfix. В ходе расследования, в котором сумма финансового воздействия оценивается в 6 миллиардов 900 миллионов турецких лир, была проведена одновременная операция по задержанию 59 подозреваемых, среди которых оказался и владелец этих компаний Эркан К.
Согласно сообщению Джейлан Севера из Habertürk, в рамках незаконного букмекерского расследования, инициированного Управлением по расследованию организованной преступности прокуратуры Стамбула, была проведена операция по задержанию 59 человек, включая Эркана К., владельца Pozitifbank, Payfix и Flash TV. В рамках расследования, проводимого по обвинениям в "создании организации с целью совершения преступления", "отмывании доходов от преступления" и "нарушении Закона № 7258 о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях", утверждается, что Эркан К. является лидером организации.
УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО PAYFIX БЫЛ СОЗДАН ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТАВОК
Согласно обвинениям в деле о незаконных ставках, Эркан К. в 2014 году вошел в финансовую систему через компанию "TroyinBilişim" и занимался незаконной букмекерской деятельностью. Утверждается, что с доходов от незаконных ставок была создана платежная организация под названием "Payfix", которая использовалась как организованная система. Через программное обеспечение, разработанное в компании Payfix, домены, которые букмекеры называли панелями, были интегрированы в финансовую систему Payfix. Таким образом, многие зарубежные виртуальные букмекерские сайты действовали в Турции. Согласно обвинениям в деле, подозреваемые, в отношении которых был выдан ордер на арест, использовали инфраструктуру Payfix для перевода денег на незаконные букмекерские сайты и предоставления услуг по финансовой безопасности. Были открыты поддельные счета Payfix от имени третьих лиц, и доходы от ставок прокручивались и маскировались на этих поддельных счетах.
ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ОТЧЕТЕ MASAK И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА?
Согласно выводам отчетов MASAK и Центрального банка, в базе данных Payfix было обнаружено 80 011 различных групп денежных переводов. Установлено, что в этих группах в общей сложности 211 109 счетов. Из этих счетов 855 владельцев были признаны рискованными в рамках незаконных ставок. В отчетах, утверждается, что указанные группы имеют сходство с типологией незаконных ставок, было зафиксировано, что с банковских счетов анализируемых лиц на банковские счета поставщиков криптоактивов было отправлено 4 миллиарда 223 миллиона 399 тысяч 614 лир 26 курушей. При анализе IP-адресов, использованных для этих денежных переводов, утверждается, что 43 861 счет Payfix получил 49 миллионов 671 тысяч 178 денежных переводов, связанных со ставками, в период с 21 августа по 19 октября 2023 года.
БЫЛ ЛИ POZITIFBANK ПРИОБРЕТЕН ЗА ДЕНЬГИ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
В деле утверждается, что подозреваемые, включая Эркана К., действовали в доверительных отношениях друг с другом и управляли Payfix. В деле указано, что подозреваемые приобрели PozitifBank на средства, полученные от преступной деятельности, и позже основали множество коммерческих компаний, таких как Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. и Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Также утверждается, что они отмывали доходы от преступлений, передавая многие компании.
ИМУЩЕСТВО НА СУММУ 6 МИЛЛИАРДОВ 900 МИЛЛИОНОВ ЛИР БЫЛО ЗАБРАНО
В рамках операции в деле было изъято 17 жилых домов, 9 земельных участков, 1 офис, 13 автомобилей и личные банковские счета, а также криптовалютные кошельки, принадлежащие Эркану К. и подозреваемым, которые, как утверждается, являются членами организации. Кроме того, было изъято 23 компании, включая Pozitifbank, Flash TV и Payfix, а также 114 автомобилей, принадлежащих этим компаниям; общая финансовая стоимость активов, включая доли в компаниях и криптовалютные кошельки компаний, оценивается в 6 миллиардов 900 миллионов лир.