"Криптовалютный рынок под ударом США"

Правительство США усиливает борьбу с незаконной деятельностью в мире криптовалют. В результате совместной операции Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента в санкционный список были внесены две криптобиржи с российскими связями и два физических лица. Биржи PM2BTC и Cryptex обвиняются в отмывании доходов, полученных от атак программ-вымогателей и других киберпреступлений. Это событие вновь поднимает вопросы о регулировании цифровых активов.

SEC Наказала Еще Одну Криптовалютную Платформу

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящая в состав Министерства финансов США, охарактеризовала российскую криптобиржу PM2BTC и связанного с ней Сергея Иванова как "приоритетную угрозу отмывания денег". Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) также наложил санкции на Иванова и другую криптобиржу Cryptex.

Согласно заявлению FinCEN, PM2BTC обвиняется в отмывании доходов, полученных от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Подчеркивается, что половина операций биржи связана с незаконной деятельностью. Аналитическая компания Blockchain Chainalysis выявила, что PM2BTC делит инфраструктуру кошельков с подпольной платежной системой UAPS (Universal Anonymous Payment System).

Министерство финансов сделало заявление о Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламирующейся на русском языке: "Cryptex также связывается с более чем 720 миллионами долларов транзакций, которые часто используются российскими актерами программ-вымогателей и киберпреступниками. Эти услуги включают мошеннические сайты, услуги по смешиванию, биржи без программ KYC и биржу виртуальных валют Garantex, на которую наложены санкции OFAC."

Министерство финансов поблагодарило Секретную службу США, отдел киберрасследований, Нидерландскую полицию и Нидерландскую службу финансовой разведки и расследований за захват веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Также было отмечено, что Chainalysis и Tether внесли свой вклад в эту работу.

В документах, поданных в Восточный окружной суд Вирджинии, сообщается, что Иванов обвиняется в пособничестве банковскому мошенничеству в связи с веб-сайтами, занимающимися торговлей украденными кредитными картами, известными как "carding".

Темур Шахмаметова также обвиняют в пособничестве банковскому мошенничеству, мошенничестве с устройствами доступа и отмывании денег в связи с теми же операциями.

Государственный департамент предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Иванова или Шахмаметова.

Эти события усиливают глобальную тенденцию к ужесточению правового регулирования и контроля в мире криптовалют. Особенно роль криптоплатформ в борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью становится фокусом внимания регулирующих органов.

Криптовалютные рынки могут испытать колебания в краткосрочной перспективе из-за этих санкций. Однако в долгосрочной перспективе такие регулирующие меры могут способствовать более прозрачному и надежному развитию сектора.