"Криптовалютный рынок под ударом США"

27.09.2024 10:32

Правительство США ввело санкции против двух криптобирж и двух физических лиц, связанных с незаконным российским финансированием. Биржи PM2BTC и Cryptex были связаны с доходами от программ-вымогателей и киберпреступностью. Этот шаг привлекает внимание как последний пример растущего регуляторного давления в мире криптовалют.

Правительство США усиливает борьбу с незаконной деятельностью в мире криптовалют. В результате совместной операции Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента в санкционный список были внесены две криптобиржи с российскими связями и два физических лица. Биржи PM2BTC и Cryptex обвиняются в отмывании доходов, полученных от атак программ-вымогателей и других киберпреступлений. Это событие вновь поднимает вопросы о регулировании цифровых активов.

SEC Наказала Еще Одну Криптовалютную Платформу

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), входящая в состав Министерства финансов США, охарактеризовала российскую криптобиржу PM2BTC и связанного с ней Сергея Иванова как "приоритетную угрозу отмывания денег". Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) также наложил санкции на Иванова и другую криптобиржу Cryptex.

Согласно заявлению FinCEN, PM2BTC обвиняется в отмывании доходов, полученных от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Подчеркивается, что половина операций биржи связана с незаконной деятельностью. Аналитическая компания Blockchain Chainalysis выявила, что PM2BTC делит инфраструктуру кошельков с подпольной платежной системой UAPS (Universal Anonymous Payment System).

Министерство финансов сделало заявление о Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламирующейся на русском языке: "Cryptex также связывается с более чем 720 миллионами долларов транзакций, которые часто используются российскими актерами программ-вымогателей и киберпреступниками. Эти услуги включают мошеннические сайты, услуги по смешиванию, биржи без программ KYC и биржу виртуальных валют Garantex, на которую наложены санкции OFAC."

Министерство финансов поблагодарило Секретную службу США, отдел киберрасследований, Нидерландскую полицию и Нидерландскую службу финансовой разведки и расследований за захват веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Также было отмечено, что Chainalysis и Tether внесли свой вклад в эту работу.

В документах, поданных в Восточный окружной суд Вирджинии, сообщается, что Иванов обвиняется в пособничестве банковскому мошенничеству в связи с веб-сайтами, занимающимися торговлей украденными кредитными картами, известными как "carding".

Темур Шахмаметова также обвиняют в пособничестве банковскому мошенничеству, мошенничестве с устройствами доступа и отмывании денег в связи с теми же операциями.

Государственный департамент предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Иванова или Шахмаметова.

Эти события усиливают глобальную тенденцию к ужесточению правового регулирования и контроля в мире криптовалют. Особенно роль криптоплатформ в борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью становится фокусом внимания регулирующих органов.

Криптовалютные рынки могут испытать колебания в краткосрочной перспективе из-за этих санкций. Однако в долгосрочной перспективе такие регулирующие меры могут способствовать более прозрачному и надежному развитию сектора.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '