17.08.2026 15:50
В показаниях арестованного Алихана Куриша выявились поразительные расхождения между данными MASAK и GIB и его заявлениями. Куриш, заявивший, что помнит свою долю в Arden Gıda как 5 процентов, согласно записям в определенный период владел долей, достигавшей 37,5 процента. На вопрос о том, кому перешли акции, переданные им в 2021 году, он ответил: «Не помню, возможно, моему брату». Объем банковских операций компании с 2017 года по июнь 2026 года составил 6,52 миллиарда турецких лир.
В рамках расследования деятельности преступной организации, нацеленной на извлечение прибыли, стали известны детали показаний Алихана Куриша, данного на этапах следствия и прокуратуры. Обращает на себя внимание большое расхождение между официальными данными отчетов Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и заявлениями Куриша.
БОЛЬШОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ДОЛЕ УЧАСТИЯ: 5% ИЛИ 37,5%?
Одно из наиболее явных противоречий в показаниях Куриша возникло относительно долей участия в компании Arden Gıda. Отвечая на вопросы о компании, Куриш заявил, что помнит свою долю в Arden Gıda как 5%. Однако данные Управления налоговых поступлений (GİB), включенные в протокол допроса, не подтвердили это заявление. Согласно официальным записям, доля Куриша в разные периоды составляла 10%, 2% и 5%, а в период с 12 февраля 2020 года по 28 июля 2021 года выросла до 37,5%. Несмотря на то, что эти официальные данные были зачитаны ему вслух, Куриш продолжал утверждать, что помнит свою долю только как 5%.
НЕ СМОГ ВСПОМНИТЬ БРАТА ПРИ МИЛЛИАРДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ АКЦИЙ
В заявлениях Куриша о продолжительности его участия в компании и передаче акций также наблюдались серьезные несоответствия. В начале допроса в полиции он заявил, что, насколько помнит, был акционером Arden Gıda в период с 2003 по 2023 год. Однако когда допрос перешел к данным MASAK, он изменил свои показания и заявил, что передал все свои акции в июле 2021 года. На этапе прокуратуры Куриш, вновь повторивший, что покинул компанию в 2021 году, на вопрос о том, кому он передал свои акции, дал примечательный ответ: «Не помню, кому передал, возможно, моему брату». В официальных же записях указано, что эти доли были переданы непосредственно его брату Хилми Туне Куришу.
ОТЧЕТ MASAK: ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ НА 6,52 МИЛЛИАРДА ЛИР И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Наиболее обширную часть допроса составили финансовые операции Arden Gıda, которую, как заявил Куриш, он покинул после передачи акций брату. Данные MASAK выявили огромный рост финансового объема компании. Некоторые примечательные финансовые данные из отчета следующие:
- Общий объем банковских операций: 6 миллиардов 520 миллионов турецких лир за период с 2017 по июнь 2026 года.
- Валовая выручка компании от продаж: 1 миллиард 575 миллионов турецких лир только за 2025 год.
- Наличные, поступившие на счет компании: 76 миллионов 537 тысяч турецких лир за указанный период.
- Переводы электронных денег: 52 миллиона 381 тысяча турецких лир, в основном через SİPAY, в 273 операциях.
В отчете MASAK подозрительными были признаны не только масштабы сумм, но и источник и схема движения денежных средств. Было отмечено, что на счета компаний поступали крупные суммы наличных с невыясненными источниками, которые затем переводились в другие компании. Наличие как крупных закупок, так и крупных продаж между одними и теми же компаниями вызвало подозрение в использовании фиктивных счетов-фактур. Кроме того, разделение компании с уставным капиталом в 200 миллионов лир в 2025 году и создание новой компании с уставным капиталом в 1 миллиард 358 миллионов лир было расценено как организованный шаг, направленный на затруднение отслеживания финансовой цепочки.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
Было установлено, что одна из наиболее крупных торговых операций Arden Gıda была связана с фирмой Akdeniz Toros Et. В банковских записях за период с 2017 по июнь 2026 года между двумя компаниями был выявлен объем операций примерно в 339,6 миллиона лир, при этом только в 2025 году объем покупок у этой фирмы превысил 391 миллион лир. Куриш утверждал, что не знает руководителей этой компании и является лишь покупателем ее продукции. Кроме того, в 2025 году от фирмы MS Yapı Proje на счет компании поступило более 36 миллионов лир с пометками «предоплата за недвижимость» и «платеж за право собственности».
После того как были зачитаны данные MASAK о многомиллиардном объеме операций, поступлениях наличных с неясным происхождением и подозрительных счетах-фактурах, Куриш построил свою защиту на дате своего ухода из компании. Утверждая, что данные, упомянутые в отчете MASAK, относятся к 2023 году и позднее, Куриш заявил: «Я передал свои акции в июле 2021 года». Однако в зачитанном ему отчете четко указывалось, что подозрительные финансовые операции и заметный рост начались после 2020 года. Куриш, настаивая на том, что оспариваемые операции произошли после 2022 года, утверждал, что не имеет к ним никакого отношения.