16.08.2026 08:10
Отчёт MASAK объёмом 168 страниц, подготовленный в отношении лидера «сулейманистов» «Алихана Куриша», раскрыл невероятные методы, стоящие за денежным оборотом, превышающим 66 миллиардов лир. Компании-призраки с нулевыми продажами, наличные потоки в миллионы долларов, передаваемые из-за рубежа из рук в руки, и одна из самых заметных частей системы с использованием фондов — «деньги за жертвоприношение». В отчёте во всей полноте показано, как платежи за жертвоприношения перемещались под видом «ошибочных денежных переводов».
В отчете, подготовленном в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Анкары, первым отчетом MASAK, было обращено внимание на переводы денежных средств, осуществляемые через компании, связанные с подозреваемыми, как внутри страны, так и за рубежом.
Согласно этому, в 168-страничном отчете были выявлены: объем банковских операций компании Güleryüz Kuyumculuk, превышающий 66,2 миллиарда лир, и операции по внесению наличных на сумму 26,2 миллиарда лир; вывод средств из Istanbul Hisar Turizm на сумму более 8 миллиардов лир; банковские операции компании Istanbul Hisar Sağlık Yatırım с уставным капиталом 1 миллиард 358 миллионов лир, составившие всего 34 тысячи лир; снятие наличных или перевод другим компаниям миллионов долларов, поступающих из-за рубежа, в течение короткого времени; а также высокий объем двустороннего денежного трафика между компаниями.
Согласно таблице MASAK, объем банковских операций компании Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ за период 2017-2026 годов составил 66 миллиардов 211 миллионов лир. За тот же период был зафиксирован приток денежных средств в размере 17,26 миллиарда лир и отток в размере 18,32 миллиарда лир, при этом общая сумма наличных, внесенных на счета компании, составила 26 миллиардов 213 миллионов лир, а общая сумма снятых наличных - 4 миллиарда 415 миллионов лир.
Согласно отчету, в 2023 году было зафиксировано внесение наличных на сумму 2 миллиарда 89 миллионов лир и снятие наличных на сумму 1 миллиард 556 миллионов лир, а в 2024 году - внесение наличных на сумму 1 миллиард 417 миллионов лир и снятие наличных на сумму 826 миллионов лир.
ВЫВОД СРЕДСТВ НА СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ 8 МИЛЛИАРДОВ ЛИР, ИЗ ОДНОЙ КОМПАНИИ
В отчете также были отражены валютные операции компании Istanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ, связанные с иностранными государствами.
Согласно операциям компании, связанным с иностранными государствами, на сумму 1 миллион лир и выше, только отток средств, связанный с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, составил примерно 8 миллиардов лир.
По операциям, связанным с Саудовской Аравией, был зафиксирован отток средств в размере 4 миллиардов 863 миллионов 884 тысяч 701 лиры, при этом приток составил 189 миллионов 358 тысяч лир. Отток средств, связанный с Объединенными Арабскими Эмиратами, составил 3 миллиарда 163 миллиона 164 тысячи 102 лиры, при этом из этой страны был зафиксирован приток в размере примерно 18 миллионов лир.
В отчете MASAK также указано, что были осуществлены переводы средств на счета в Израиле, Узбекистане, Индии, США, Казахстане, Марокко и Испании, а также в Великобритании, Иордании, Боснии и Герцеговине, Шри-Ланке, Индонезии, Германии, Албании и других странах.
Согласно отчету, общий объем операций компании Istanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, основанной 18 ноября 2025 года с уставным капиталом 1 миллиард 358 миллионов 236 тысяч 351 лира, в банковских записях MASAK составил всего 34 тысячи 176 лир. В то время как валовые и чистые продажи компании составили ноль, также было установлено, что не было зарегистрировано никаких операций по покупке или продаже товаров.
Было отмечено, что большая часть уставного капитала компании была использована для финансирования счета «дочерние компании», однако по записям VEDOP и GİB не удалось установить компанию, в которой данная компания является акционером. В отчете MASAK в отношении компании, у которой, несмотря на очень высокий уставный капитал, не было установлено активной коммерческой деятельности, было указано, что данная ситуация является «весьма примечательной».
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ ДУБАЯ, БЫЛИ СНЯТЫ НАЛИЧНЫМИ И ПЕРЕВЕДЕНЫ КОМПАНИЯМ
В отчете MASAK, касающемся «преступной организации с целью извлечения выгоды Алихана Куриша», также были отражены крупные валютные операции, поступавшие из-за рубежа на счета компании Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ.
Согласно этому, в июле 2018 года от FIDATO General Trading поступили средства: сначала 2,5 миллиона долларов, затем, через день, 2,6 миллиона долларов. На следующий день со счета было снято наличными 2,6 миллиона долларов, 1 миллион 183 тысячи 550 долларов и 1 миллион 316 тысяч 450 долларов.
12 января 2017 года на счет поступило 2 миллиона 365 тысяч долларов от «Shanghai Omega FZE», а на следующий день было снято наличными почти на такую же сумму. 26 сентября 2019 года от FIDATO поступило 2 миллиона 250 тысяч долларов, а через четыре дня был осуществлен перевод 1 миллиона 800 тысяч долларов в Istanbul Hisar Turizm и 450 тысяч долларов в Çamlıca Basım Yayın.
15 ноября 2022 года на счет этой компании было внесено 18 миллионов 392 тысячи лир, эквивалентных 989 тысячам 800 долларам, с пояснением «внесено наличными как поставка Нуреттину Кая». На следующий день средства были отправлены одной энергетической компании с пояснением «предоплата за покупку панелей для ГЭС». 7 ноября 2023 года также внесенный 1 миллион долларов был переведен той же энергетической компании.
«НЕОБХОДИМО ПРОЯСНИТЬ ИСТОЧНИК ВЫСОКИХ НАЛИЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ»
На счетах Istanbul Hisar Turizm в период 2017-2024 годов также было осуществлено множество операций по внесению крупных сумм наличных. В некоторых операциях по внесению наличных в долларах содержались пояснения «внесено от имени партнера Ирфана Йылмаза» и «внесено наличными как поставка партнером Ирфаном Йылмазом». 25 июня 2024 года было зарегистрировано внесение 2 миллионов долларов наличными, 31 июля 2024 года - 1,2 миллиона долларов, 4 января 2024 года - 1 миллиона долларов, а в декабре 2023 года в разные даты были зарегистрированы две отдельные операции по внесению наличными по 1 миллиону долларов каждая.
В отчете указано, что в операциях с наличными на миллиарды лир на счетах компании Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ использовались пояснения «поставка Абдуллаха Озджана Явуза», «внесено Абдуллахом Озджаном Явузом» и «внесено от имени Абдуллаха Озджана Явуза Касымом Арынджем».
В отчете отмечается, что «необходимо прояснить источник высоких наличных поступлений, возникших особенно в 2024 году».
В записях MASAK видно, что у Ümran Eğitim AŞ за период 2017-2026 годов был приток средств, превышающий 1 миллиард лир, и отток средств на сотни миллионов лир.
В отчете указано, что после внесения наличных на счет или поступления средств от ассоциаций и фондов, в тот же день или в последующие дни осуществлялись переводы в другие компании.
ТРАФИК «ДЕНЕГ ЗА ЖЕРТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»
В отчете MASAK была зафиксирована следующая ситуация: 1 июня 2026 года Мехмету Токташу были отправлены 9 миллионов 300 тысяч лир с пояснением «Оплата 46 голов крупного рогатого скота для жертвоприношения», на следующий день эта же сумма была возвращена на счет Ümran Eğitim с пометкой «ошибочный перевод средств», после чего Ахмету Севену была отправлена такая же сумма с пояснением «Оплата производителю за 46 голов крупного рогатого скота для жертвоприношения».
Кроме того, в те же дни на счет компании были зафиксированы последовательные внесения наличных на миллионы лир и крупные выплаты разным лицам.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ ФОНДА GÜMÜŞSOY SEVİM KURAN OKUTMA ВАКФА СОСТАВИЛ 567 МИЛЛИОНОВ ЛИР
Согласно отчету MASAK, объем банковских операций связанного с расследованием фонда Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı за период 2017-2026 годов составил примерно 567 миллионов лир.
Согласно отчету, средства, поступавшие на счета фонда, внесенные наличные суммы и поступления с пояснением «пожертвование», впоследствии переводились в различные компании крупными суммами.
В этом контексте из фонда в Ümran Eğitim было отправлено примерно 52,1 миллиона лир в 142 операциях, а в Yavuzlar Grup İnşaat - примерно 38,9 миллиона лир в 83 операциях.
ВЫЯВЛЕНА «ИНТЕНСИВНАЯ СВЯЗЬ» В ДЕНЕЖНОМ ТРАФИКЕ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ
В отчете MASAK было отмечено, что между организациями, упомянутыми в отчете, прежде всего Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, Istanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık и Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı, существуют интенсивные связи как в отношении банковских переводов, так и в отношении записей о покупке и продаже товаров.
В отчете также сообщается, что у значительной части проверенных компаний, особенно после 2020 года, а более заметно с 2022 года, объемы финансовых операций и суммы закупок и продаж товаров значительно выросли.
Получение компаниями денег от платежных организаций, высокая наличная циркуляция, внесение наличных средств учредителями с неясным источником и перевод этих денег в короткие сроки другим компаниям вошли в число общих черт, на которые обратил внимание отчет.
В отчете MASAK по расследованию компаний и организаций, связанных с «преступной организацией, созданной с целью извлечения выгоды, Алиханом Куришем», была дана оценка, что «возникли подозрения, что финансовые операции с сомнительным источником могли быть совершены в результате организованной деятельности».
13 АВГУСТА БЫЛО ВЫДАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ
В рамках расследования в отношении «преступной организации, созданной с целью извлечения выгоды, Алихана Куриша», проводимого Главной прокуратурой Анкары, 13 августа было вынесено постановление о задержании 49 подозреваемых, 33 из которых были задержаны.
Главная прокуратура сообщила, что расследование проводится по статьям «создание и руководство преступной организацией», «участие в преступной организации», «отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путем», «мошенничество в ущерб государственным учреждениям и организациям» и «нарушение налогового законодательства».
ПРОВЕРЯЕТСЯ 191 ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА СЕМЬЮ КУРИШ
Тем временем были обнаружены примечательные записи о недвижимости, касающиеся имущества семьи Куриш. Было установлено, что на матери Алихана Куриша, Айше Гюльдерен Куриш, зарегистрировано 138 объектов недвижимости, а на его покойном отце, Махмуте Сабри Курише, - 26 объектов недвижимости. В ходе изучения записей, принадлежащих членам семьи, было установлено, что на семью Куриш, включая родителей, сына и братьев и сестер, зарегистрировано в общей сложности 189 объектов недвижимости.
Помимо недвижимости в Кадыкёе и Ускюдаре в Стамбуле, были обнаружены поля, земельные участки, дома и отдельные помещения в районах Сердиван, Адапазары и Эренлер провинции Сакарья. Сообщается, что изучаются даты приобретения, стоимость и доли собственности на выявленные 189 объектов недвижимости.
В СЕЙФЕ ОБНАРУЖЕНО СОСТОЯНИЕ
Кроме того, в ходе расследования в стальном сейфе, изъятом по месту жительства Алихана Куриша, были обнаружены чеки на сумму 3 миллиона долларов, а также золото и ювелирные изделия на сумму 27 миллионов 548 тысяч 376 турецких лир.