18.07.2026 12:30
В расследовании, проводимом Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания денег при Стамбульской республиканской прокуратуре, по делу ассоциации «Ахбаб» обстановка остается напряженной. Алишер Челик, который на протяжении примерно 20 лет находился рядом с Халуком Левентом, дал показания в качестве подозреваемого, направив все стрелы в адрес известной личности. Утверждая, что все финансовые операции — от многомиллионных лир ставок до подозрительных переводов средств — проводились по указанию Халука Левента, Челик выразил желание воспользоваться деятельным раскаянием.
Прокуратура Стамбула проводит расследование в отношении Ассоциации «Ахбап» через Бюро по расследованию финансирования терроризма и отмывания денег. В рамках этого дела показания дал подозреваемый Альпер Челик, который открыл новую главу в деле.
20 ЛЕТ РЯДОМ С ХАЛУКОМ ЛЕВЕНТОМ
Челик, заявивший, что находится рядом с Халуком Левентом около 20 лет, рассказал, что участвовал в создании Ассоциации «Ахбап» в 2017 году, но вышел из неё в 2021 году. Челик утверждал, что не имел информации о финансовой деятельности ассоциации, при этом его личные банковские счета использовались по указаниям Халука Левента.
В своих показаниях Челик сказал: «Он говорил мне, какие операции нужно сделать, а я выполнял», подчеркнув, что переводы денег происходили не по его собственной инициативе. Челик сообщил, что с его банковских счетов отправлялись деньги на сайты ставок, биржевые платформы и разным лицам, и эти операции проводились по указанию Халука Левента.
ПОЯСНЕНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ДЕНЕГ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ
В материалах дела, поступивших из MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений), указано, что на счетах Альпера Челика с 2020 года обнаружены крупные движения денег, не соответствующие его финансовому профилю. Согласно отчету, на счетах Челика зафиксированы сотни операций по внесению и снятию наличных, а также тысячи переводов/EFT. В пояснениях к переводам отмечались такие фразы, как «долг», «возврат долга», «долг Ахбап», «долг за Халука» и подобные.
Челик заявил, что спрашивал об этих пояснениях у Халука Левента, и ему сказали, что эти деньги являются займами, взятыми у друзей. Челик сообщил, что часть поступивших денег использовалась для ставок, биржевых операций и различных выплат по долгам.
«СТАВКИ ДЕЛАЛ ХАЛУК ЛЕВЕНТ»
Одним из самых примечательных пунктов в показаниях стали обвинения, связанные со ставками. Альпер Челик заявил, что счета для ставок, открытые на его имя, использовались Халуком Левентом. Челик рассказал, что вносил деньги на некоторые платформы для ставок, а купоны заполнялись по указанию Халука Левента. Согласно данным MASAK, в материалах дела указано, что на счета одной компании азартных игр поступали и выводились крупные суммы, и в ходе беседы с этой компанией выяснилось, что были сделаны ставки на миллионы лир.
По этому поводу Челик дал показания: «Я вносил деньги по его указанию, все сделанные ставки принадлежали ему».
«ОН ОТПРАВЛЯЛ МЕНЯ ЗА ВАЛЮТОЙ НА КРЫТЫЙ РЫНОК»
В своих показаниях Челик рассказал, что его время от времени отправляли на Крытый рынок, где он получал валюту или турецкие лиры от некоторых лиц, а затем вносил эти деньги на счета. Челик заявил, что не знает источник этих средств, и сообщил, что часть денег использовалась для биржевых и игорных операций, а остальная — для различных платежей.
Кроме того, Челика спросили о переводах денег компании Merit Kıbrıs Turizm Limited. Челик сказал, что когда Халук Левент ездил на Кипр, он просил его перевести деньги на этот счёт, и он не знает, на какие цели использовались эти средства.
«СВЯЗАННЫЕ С АХБАП СЧЕТА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ»
В материалах расследования также содержатся записи переговоров, касающиеся Ассоциации «Ахбап», счетов, образовательного пакета и разногласий между некоторыми лицами. В своих показаниях по этим переговорам Челик рассказал, что через «Kunduz Eğitim» планировалось реализовать проект образовательного пакета для школ и подготовительных курсов в сотрудничестве с Ассоциацией «Ахбап», особенно в зонах землетрясения. Он сообщил, что стороны общались с Халуком Левентом, но позже возникли разногласия. Челик также пояснил, что обсуждения счетов были связаны со счетами, которые должны были быть выставлены в рамках этого образовательного пакета.
ПОЖЕЛАЛ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ
Альпер Челик, как в своих показаниях полиции, так и прокуратуре, заявил о желании воспользоваться положениями о деятельном раскаянии и не признал обвинения. Челик утверждал, что сам понёс материальный и моральный ущерб, и заявил, что все операции проводил по указанию Халука Левента.
В рамках расследования, проводимого Прокуратурой Стамбула, совместно оцениваются отчеты MASAK, банковские операции, показания подозреваемых и данные цифровых материалов. Расследование продолжается по многим направлениям.