14.07.2026 23:20
В ходе масштабного расследования, проводимого в отношении ассоциации AHBAP и Халюка Левента, на поверхность всплыли шокирующие детали. В отчётах, подготовленных MASAK и Советом по налоговому аудиту, были выявлены подозрительные финансовые потоки на миллиарды лир, 100 записей о праве собственности, оформленных на имя, не имеющее официального отношения к ассоциации, а также пояснения в банковских переводах, такие как «срочное погашение векселя Халюка Левента», «возврат заёмных средств», «долг за Халюка». Эти факты стали одними из самых ярких доказательств в деле, в рамках которого были задержаны 42 человека.
В рамках масштабного расследования, проводимого в отношении ассоциации AHBAP и её основателя Халука Левента, обнародуются детали отчётов MASAK и Совета по налоговому контролю (VDK). По поручению Главной прокуратуры Стамбула, в ходе расследования, в рамках которого были задержаны 42 человека, под пристальное внимание попали многомиллионные денежные потоки и подозрительные сделки с недвижимостью.
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ СРЕДСТВ НА МИЛЛИАРДЫ ЛИР
Отчёт проверки, тщательно подготовленный Советом по налоговому контролю (VDK), выявил головокружительную активность на счетах, связанных с ассоциацией. Согласно данным, представленным в отчёте, на рассматриваемых счетах за последние три года был зафиксирован объём операций на миллиарды лир.
Сообщается, что на данных счетах был осуществлён огромный денежный оборот: в 2024 году — около 5 миллиардов лир, в 2025 году — 10 миллиардов лир, а в первом периоде 2026 года — более 4 миллиардов лир.
100 ЗАПИСЕЙ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ИМЯ ЛИЦА, НЕ ИМЕЮЩЕГО ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Одной из самых примечательных частей расследования стали сделки купли-продажи недвижимости. Согласно утверждениям в отчёте, было установлено, что лицо по имени Y.K., не занимающее никакой официальной должности и не зарегистрированное в структуре ассоциации AHBAP, действовало от имени Ahbap Lojistik, словно настоящий гигант недвижимости. Выяснилось, что Y.K. совершил в общей сложности 100 различных сделок по покупке и продаже прав собственности: 45 в 2025 году и 55 в 2026 году.
Кроме того, было определено, что на счёт этого лица в 2024 году было переведено около 23 миллионов лир «для отправки AHBAP», а на счёт M.S.K., который, как утверждается, является менеджером Халука Левента, поступило около 105 миллионов лир наличными.
КОДЫ EFT: ДОЛГ, ЗАЙМ, СРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ВЕКСЕЛЯ
Согласно новостям tv100, одним из важнейших доказательств, изменивших ход расследования, стали подозрительные комментарии к EFT и денежным переводам в банковских выписках. В описаниях переводов, тщательно проанализированных MASAK, привлекли внимание следующие фразы, указывающие на личные долговые отношения, выходящие далеко за рамки пожертвований и гуманитарной деятельности:
Срочное погашение векселя Халука Левента
Погашение долга Халука Левента
Займ, предоставленный для использования в деятельности Ahbap
Долг за Халука / Долг для Hlk
Возврат заёмных денег
Халук Левент долг деньги
СЕТЬ ФИНАНСОВЫХ СВЯЗЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНА В ВИДЕ СХЕМЫ
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) представил судебным органам все эти сложные денежные переводы, являющиеся предметом расследования, в виде огромной «Схемы движения средств» для разъяснения ролей лидеров и посредников.