14.07.2026 22:40
Появился отчет MASAK, подготовленный в рамках расследования в отношении Ассоциации «Ахбап» в отношении подозреваемых Альпера Челика, Зафера Яя и Эмраха Гёделинера, которые были задержаны. Наиболее примечательной деталью в отчете стали обширные судимости подозреваемых по статьям «мошенничество», «подлог официальных документов» и «незаконные азартные игры». Кроме того, в отчете было установлено, что подозреваемые совершили подозрительные денежные переводы на миллионы лир и сотни тысяч долларов, которые совершенно не соответствовали их официальным доходам.
В рамках расследования, проводимого в отношении Ассоциации «Ахбап», был опубликован отчет MASAK о подозреваемых Альпере Челике, Зафере Яе и Эмрахе Гёделинере, задержанных по этому делу. В отчете указано, что у подозреваемых были переводы средств, значительно превышающие их финансовые профили, а также переводы между ними, причины которых не установлены.
379 ОПЕРАЦИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 19 МИЛЛИОНОВ 566 ТЫСЯЧ ТУРЕЦКИХ ЛИР ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ
В отчете при оценке деятельности Альпера Челика, одного из основателей Ассоциации «Ахбап», задержанного по делу, указано, что при анализе движений по счету его операции резко возросли в первом квартале 2020 года, что противоречит обычному ходу жизни, и этот рост продолжался до последнего квартала 2024 года.
При анализе движений по счету Челика было установлено, что в 379 операциях было внесено наличными в общей сложности 19 миллионов 566 тысяч турецких лир, а в 966 операциях снято наличными в общей сложности 4 миллиона 881 тысяча турецких лир.
Отмечено, что у Челика наблюдался рост операций по переводу средств, а в описаниях получаемых им переводов фигурировали такие фразы, как 'Оплата долга', 'Дал взаймы от имени Зафера Яя', 'Долг для Hlk', 'Долг для деятельности Ахбап', 'Ахбап', 'Долг Ахбап', 'Долг для Халука'. Также указано, что средства, поступавшие на счет подозреваемого от Зафера Яя, переводились в такие предприятия, как азартные игры, и некоторым третьим лицам.
ИМЕЕТСЯ 4 СУДИМОСТИ
В отношении Челика, который, по данным MASAK, имел ежемесячный доход в размере 20 тысяч турецких лир как музыкант, было зафиксировано 4 судимости по таким преступлениям, как 'кража с отягчающими обстоятельствами', 'мошенничество', 'использование безвозмездного векселя' и 'незаконные азартные игры'.
ПЕРЕВОД ДОЛГА В РАЗМЕРЕ 400 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ОТ ЛИЦА, ЗАРАБАТЫВАЮЩЕГО 9 ТЫСЯЧ ТУРЕЦКИХ ЛИР В МЕСЯЦ
В отчете при оценке деятельности сотрудника Ассоциации «Ахбап» Зафера Яя указано, что при анализе движений по его счету его операции резко возросли в первом квартале 2020 года, что противоречит обычному ходу жизни, и этот рост продолжался до последнего квартала 2024 года.
Сообщается, что у подозреваемого, чей ежемесячный доход составлял 9 тысяч турецких лир, наблюдался рост операций по переводу средств, а в описаниях получаемых им переводов фигурировали такие фразы, как 'Даю взаймы на сумму 400 000 долларов США', 'Ахбап', 'долг', 'от имени Халука Аджиля', 'Халук Левент/Ахбап', 'Для Халука', 'Долг, выданный для использования в деятельности Ахбап', 'Халук Левент, взаймы', 'Долг для Ассоциации Ахбап'.
У НЕГО ТОЖЕ НЕЧИСТО НА РУКУ
Стало известно, что у Яя в общей сложности 10 судимостей. Среди них такие преступления, как 'подделка официальных документов', 'простое нанесение телесных повреждений', 'мошенничество', 'приобретение и принятие предметов, добытых преступным путем', и преступления, связанные с наркотиками.
«ЕГО ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ НАЧАЛ РАСТИ ВОПРЕКИ ОБЫЧНОМУ ХОДУ ЖИЗНИ»
В отчете, подготовленном в отношении Эмраха Гёделинера, менеджера по административным и финансовым вопросам Ассоциации «Ахбап», указано, что его деятельность, несоответствующая его финансовому профилю, начала возрастать вопреки обычному ходу жизни в первом квартале 2020 года, и этот рост продолжался до первого квартала 2023 года.
В отчете указано, что у Гёделинера наблюдался рост операций по переводу средств, а в описаниях получаемых им переводов фигурировали такие фразы, как 'Выдано в качестве долга Ассоциации Ахбап', 'Долг от имени Ассоциации Ахбап', 'Халук Левент, в качестве долга Ассоциации Ахбап', 'Халук Левент, на хранение для Ассоциации Ахбап', 'Используй для благотворительной деятельности Ахбап', 'Долг, выданный для использования в деятельности Ахбап, эквивалентный 50 000,00 долларов США', 'Оплата стажировки в Ассоциации Ахбап'.
В разделе оценки отчета написано, что у подозреваемых были переводы средств, значительно превышающие их финансовые профили, а также переводы между ними, причины которых не установлены.
ПОДДЕЛКА, МОШЕННИЧЕСТВО, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, СОЗДАНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ...
Было также отмечено, что у Гёделинера, который, как сообщалось ранее, в 2023 году задекларировал доход в размере 38 тысяч турецких лир, в судимости также имеется множество различных преступлений. У Гёделинера есть судимости по таким преступлениям, как 'подделка официальных документов', 'мошенничество с использованием банковских и кредитных организаций', 'нарушение Закона о налоговых процедурах', 'злоупотребление служебными полномочиями', 'создание организации с целью совершения преступления' и 'отмывание имущества, полученного преступным путем'.