25.05.2026 11:21
Выяснилось, что международная финансовая преступная организация, в ходе операции в 21 провинции с центром в Адане, где было обнаружено подозрительное движение средств и отмывание денег на сумму 200 миллиардов турецких лир, конвертировала отмытые деньги в физическую наличность через систему курьеров в обменных пунктах Капалы Чаршы (Крытого рынка) и Аданы.
В ходе операции, проведенной в 21 провинции с центром в Адане, было обнаружено, что международная финансовая преступная организация, подозрительные денежные потоки и отмывание средств которой достигли уровня 200 миллиардов турецких лир, конвертировала отмытые деньги в физическую наличность через обменные пункты на Крытом рынке и в Адане с помощью курьерской системы. Установлено, что курьеры, использовавшие купюру в 5 лир с заранее определенным серийным номером в качестве пароля между организацией, обменными пунктами и ювелирами, получали переданные им валюту, золото и турецкие лиры и доставляли их напрямую лидеру организации. Также выявлено, что ювелиры и обменные пункты получали 10-процентную комиссию за эти операции.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Управления полиции Аданы в 2024 году в ходе операции, проведенной по делу о «квалифицированном мошенничестве» в доме Сердала Тынака, изъяли 8 незарегистрированных пистолетов, большое количество устройств для производства криптовалюты и цифровые материалы. Киберполицейские, взломавшие пароль телефона задержанного и арестованного Тынака, при осмотре устройства раскрыли международную сеть нелегальных ставок. Изучив переписку, касающуюся схемы и деятельности организации, полиция с разрешения прокуратуры начала сбор доказательств.
НАЧАТО МАСШТАБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Бюро расследований по финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов Главной прокуратуры Аданы начало расследование в отношении преступной организации, которая, по оценкам, является профессиональной финансовой преступной организацией, действующей на национальном и международном уровнях. В ходе технического и физического наблюдения, начатого киберполицией, было установлено, что организация совершала преступления «нелегальные ставки», «квалифицированное мошенничество с использованием информационных систем», «взяточничество» и «отмывание активов, полученных преступным путем». Выявлено, что они отмывали преступные доходы, перемещая их через организации электронных денег, банковские счета, системы виртуальных POS-терминалов, обменные пункты, ювелиров, подставные компании и системы криптоактивов.
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ НА 200 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
При анализе банковских операций, цифровых материалов, криптоактивов и записей HTS, а также в ходе финансовых проверок в рамках расследования и анализа Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK) было обнаружено, что организация, создавшая специальные программные инфраструктуры и панельные системы и обеспечивавшая финансовую инфраструктуру для сайтов нелегальных ставок, осуществляла подозрительные денежные потоки и отмывание средств на сумму около 200 миллиардов турецких лир. Журналист Расим Озан Кютахьялы, который, как утверждается, был вовлечен в подробности преступления, также был включен в материалы расследования после получения запрошенных отчетов MASAK.
ПОЛУЧАЛ 70-ПРОЦЕНТНУЮ ДОЛЮ
Также сообщается, что Селахаддин Акын Узун, как выяснилось, являющийся гражданином Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), руководил организацией из-за границы. Установлено, что Узун, имеющий связи в Черногории и ТРСК, использовал ТРСК как операционный центр, а для цифровых данных установил тесные отношения с убитым в 2022 году Халилем Фалялы и его окружением. Выяснено, что доля Узуна, к которому члены организации обращались как «старший брат Акын», в прибыли организации составляла 70%, и он контролировал финансовые операции в виде ежедневных и еженедельных отчетов.
ОРДЕР НА ЗАДЕРЖАНИЕ 198 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках расследования был выдан ордер на задержание 198 подозреваемых, включая 3 банковских менеджеров, 8 сотрудников полиции, 4 адвокатов, журналиста Расима Озана Кютахьялы и лидера организации Селахаддина Акына Узуна. 14 мая полицейские провели операцию по указанным адресам в 21 провинции с центром в Адане, задержав 161 подозреваемого, в том числе Узуна и Кютахьялы. Было конфисковано 221 объект недвижимости, 120 автомобилей и 3 лодки, предположительно принадлежащих подозреваемым и компаниям.
10-ПРОЦЕНТНАЯ КОМИССИЯ С ОТМЫТЫХ ДЕНЕГ
В ходе технического и физического наблюдения полиции выяснилось, что члены организации конвертировали отмытые деньги в физическую наличность с помощью курьерской системы. Установлено, что курьерам выдавались купюры в 5 лир с заранее определенным серийным номером, а фотография той же купюры отправлялась ювелирам и в обменные пункты на Крытом рынке и в Адане. Выявлено, что курьер показывал купюру в 5 лир, используемую как пароль, а менеджеры ювелирных магазинов и обменных пунктов передавали курьеру наличные деньги, полученные на их счета после отмывания, в чемоданах. Сообщается, что таким способом миллионы лир наличными конвертировались в валюту, турецкие лиры и золото и доставлялись напрямую лидеру организации. Установлено, что ювелирные магазины и обменные пункты, которые были конфискованы в ходе операции и к которым был назначен управляющий, получали 10-процентную комиссию за эти операции.
135 АРЕСТОВ
Из подозреваемых, завершивших процедуры в полиции, 7 были отпущены по указанию прокуратуры, а 154 были доставлены в суд 17 мая. Из подозреваемых, предстающих перед судом, 135, включая Селахаддина Акына Узуна, Расима Озана Кютахьялы и находящегося в тюрьме Сердала Тынака, были арестованы, 19 отпущены под судебный контроль.