17.05.2026 11:30
В ходе операции, проведенной в 21 провинции с центром в Адане, по делам о незаконных азартных играх, квалифицированном мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег, 154 подозреваемых, включая журналиста Расима Озана Кютахьялы, были отправлены в суд. В ходе расследования было выявлено движение подозрительных средств на сумму около 100 миллиардов турецких лир и 2 миллиарда долларов. В материалах дела отмечается, что на счета Кютахьялы поступали и списывались миллионы лир, однако Кютахьялы отверг обвинения, заявив, что средства были переведены в качестве погашения долга.
В ходе операции, проведенной в 21 провинции с центром в Адане против преступлений, связанных с незаконными азартными играми, квалифицированным мошенничеством, взяточничеством и отмыванием денег, 154 подозреваемых, включая журналиста Расима Озана Кютахьялы, были доставлены в суд.
В рамках расследования, начатого Бюро по расследованию финансирования терроризма и преступлений, связанных с отмыванием денег при Главной прокуратуре Аданы, была проведена операция по преступлениям: "Создание организации с целью совершения преступления", "Незаконные азартные игры", "Квалифицированное мошенничество с использованием информационных систем", "Взяточничество" и "Отмывание доходов, полученных преступным путем".
Согласно отчетам MASAK, данным технического и физического наблюдения, банковским операциям, анализу цифровых материалов, анализу криптоактивов и записям HTS, было установлено, что подозреваемые действовали как организованная преступная группа, отмывая доходы, полученные от незаконных азартных игр и фишинга, через организации электронных денег, банковские счета, системы виртуальных POS-терминалов, обменные пункты, ювелирные магазины, подставные компании и системы криптоактивов.
ОНИ СОЗДАЛИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СЕТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ POS-ТЕРМИНАЛОВ
В рамках расследования было установлено, что организация создала специальную программную инфраструктуру и панельные системы, предоставляла финансовую инфраструктуру сайтам незаконных азартных игр и осуществляла переводы денег через организации электронных денег и сети виртуальных POS-терминалов.
Отмечалось, что подозреваемые перемещали преступные доходы в многоуровневой финансовой системе, активно использовали системы криптоактивов и проводили операции по обналичиванию через ювелирные магазины и обменные пункты.
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ НА 100 МИЛЛИАРДОВ ТУРЕЦКИХ ЛИР И 2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
В ходе анализа и финансовых проверок MASAK было выявлено подозрительное движение средств на сумму около 100 миллиардов турецких лир и около 2 миллиардов долларов. В материалах дела организация была признана профессиональной финансовой преступной организацией, действующей на национальном и международном уровне.
Сообщалось, что были получены доказательства того, что некоторые менеджеры среднего и высшего звена в частных банках участвовали в процессах расслоения преступных доходов в банковской системе и помогали нейтрализовать блокировки и процедуры безопасности.
Кроме того, утверждалось, что некоторые сотрудники полиции за взятки проводили проверки по ордерам на арест и задержание подозреваемых и сливали информацию о ходе операции.
ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТУ КЮТАХЬЯЛЫ В ДЕЛЕ
В материалах прокуратуры отмечалось, что счет Расима Озана Кютахьялы не был пассивным. Согласно документам, со счета Кютахьялы было переведено около 37,7 миллиона турецких лир на счета, которые, как считается, использовались для расслоения.
Также указывалось, что на счет Кютахьялы поступило около 15,7 миллиона турецких лир с других счетов в той же структуре. Кроме того, анализ электронных денег и платежных организаций показал, что с 2022 по 2024 год на счета Кютахьялы поступило в общей сложности 35 миллионов 201 тысяча 344 турецкие лиры из 6 различных организаций.
Было отмечено, что данные движения средств, рассматриваемые в контексте общей системы работы организации, не считаются обычным индивидуальным денежным потоком.
ОРДЕР НА АРЕСТ 198 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках расследования был выдан ордер на задержание 198 подозреваемых, включая 3 банковских менеджеров, 8 сотрудников полиции, 4 адвокатов и журналиста Расима Озана Кютахьялы.
В ходе одновременных рейдов по 228 адресам в 21 провинции были задержаны 161 подозреваемый. Сообщается, что работа по поимке подозреваемых, не обнаруженных по месту жительства, продолжается.
В рамках операции были назначены управляющие в 3 организации электронных денежных платежей, 3 ювелирных магазина и 1 обменный пункт, а также конфисковано 221 объект недвижимости, 120 автомобилей и 3 лодки. Кроме того, был заблокирован доступ к 8 500 сайтам незаконных азартных игр и казино, которые, как считается, использовались для перемещения преступных доходов.
ГЛАВАРЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАДЕРЖАН ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ
Стало известно, что предполагаемый главарь организации Селахаттин Акын Узун и Расим Озан Кютахьялы были задержаны в Стамбуле, а затем доставлены в Адану.
После медицинского освидетельствования Кютахьялы заявил журналистам: "У меня все хорошо, папа. У меня нет такого движения средств. Произошло недоразумение".
"Я НЕ ИМЕЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ"
Сообщается, что на допросе в полиции Кютахьялы отверг обвинения, заявив: "Упомянутое движение средств — это деньги, отправленные в счет моего долга. Они были отправлены в погашение долга. Я не имею никакого отношения к упомянутым преступлениям".
После завершения процедур в Управлении полиции Аданы 7 подозреваемых были отпущены. 154 подозреваемых, включая Расима Озана Кютахьялы, были доставлены в суд.