Среди них есть известные компании! 250 налогоплательщиков, которые совершали уклонение от уплаты налогов, были оштрафованы за сборы через IBAN.

Министерство сокровищ и финансов, проведя расследование в отношении 250 налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов, путем взимания платежей через IBAN, выяснило, что на первом этапе было обнаружено, что 1,5 миллиарда лир незаконно утаивались, и на эту сумму был наложен налоговый штраф в размере 250 миллионов лир. Среди компаний, уклоняющихся от уплаты налогов, также есть известные компании.

Как сообщает корреспондент АА, согласно информации, полученной от Министерства, Налоговая инспекция продолжает свои исследования в рамках борьбы с незаконной деятельностью. В рамках исследований и анализа, проводимых инспекцией, в отношении налогоплательщиков, желающих взимать платежи через IBAN, чтобы избежать выписки чеков и счетов-фактур, был достигнут важный этап.

ОНИ ПРИБЕГАЮТ К ЛОЖНЫМ УТВЕРЖДЕНИЯМ "POS НЕ РАБОТАЕТ"

Особое внимание уделяется налогоплательщикам, которые пытаются получить свои долги через банковские счета, используя такие отговорки, как "POS не работает". Налоговые инспекторы, установив связь между банковскими счетами и движением денег, расширили свои исследования в отношении 250 налогоплательщиков, определенных на первом этапе. В результате было установлено, что 1,5 миллиарда лир незаконно утаивались. Министерство наложило налоговый штраф в размере 250 миллионов лир на эту сумму.

ИЗВЕСТНЫЕ БРЕНДЫ СДЕЛАЛИ ТО ЖЕ САМОЕ

Было установлено, что незаконно утаиваемые доходы, переведенные на IBAN, принадлежат предприятиям различных отраслей. Например, вызвали внимание ресторанная сеть роскошных ресторанов с филиалами в трех крупных городах, филиал марки, занимающейся драгоценными камнями и ювелирными изделиями, крупное предприятие по продаже запасных частей, предприятия по организации свадеб и мероприятий, феномены социальных сетей, предприятия виртуальных рынков, а также физические лица, занимающиеся недвижимостью и купле-продажей автомобилей.

В ходе исследования было установлено, что некоторые переводы денег происходят через криптовалютные посредники, организации, предоставляющие платежные услуги, агенты на рынке капитала и инвестиционные счета. Кроме того, было обнаружено, что происходят переводы на игровые площадки и переводы, совершаемые родственниками и супругами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МИНИСТРА ШИМШЕКА

Министр сокровищ и финансов Мехмет Шимшек, в своем заявлении по этому вопросу, указал на то, что исследования, проводимые в отношении налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов, путем использования различных отговорок и не выписывая чеки и счета-фактуры для своих клиентов, продолжаются и расширяются. Он отметил, что будут продолжены исследования в отношении лиц и компаний, указывающих, что деньги на счетах принадлежат другим людям и фирмам.

Шимшек также сообщил, что они следят за налогоплательщиками, которые начали требовать наличные платежи вместо использования IBAN и не выписывают чеки и счета-фактуры, и что они продолжают исследования в соответствии с поступающими сообщениями, предупреждая, что они достигнут каждого налогоплательщика, работающего вне системы и занимающегося незаконной деятельностью.

Шимшек заявил, что они продолжат преследовать тех, кто получает незаконную прибыль и создает недобросовестную конкуренцию, и что они тщательно следят за предприятиями, которые взимают платежи, уклоняясь от налогов, с целью увеличения справедливости в налогообложении и сокращения незаконной деятельности.