03.01.2026 08:00
В новом году вступит в силу практика обязательного разъяснения причины перевода и источника средств для всех денежных переводов свыше 200 тысяч TL, которая была отложена для дальнейшей доработки.
Согласно регулированию, которое должно было вступить в силу 1 января, требовалось объяснение причины перевода и источника денег для переводов в размере 200 тысяч TL и более. Применение было отложено на более поздний срок, поскольку требовалось еще некоторое время для работы над ним.
ОЖИДАЛОСЬ, ЧТО НАЧНЕТСЯ 1 ЯНВАРЯ
В рамках регулирования, подготовленного Комитетом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), который подчинен Министерству финансов и казначейства, планировалось, что с начала года лица, осуществляющие операции по переводу, включая EFT, переводы и наличные операции на сумму 200 тысяч TL и более, должны будут предоставить информацию о причине перевода и источнике денег в развернутом виде.
БУДЕТ ВВЕДЕН ПОСТЕПЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Согласно проекту регулирования, будет введена обязательность отчета для операций на сумму 200 тысяч TL и более, а для переводов, превышающих 2 миллиона TL, потребуется заполнение "Формы отчета о наличных операциях". Для операций свыше 20 миллионов TL также потребуется поддержка этой формы подробными объяснениями и документами.
ПРИМЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕНО НА ПОЗДНИЙ СРОК
Ожидалось, что указ вступит в силу 1 января, однако было сообщено о принятии нового решения. В соответствии с этим было заявлено, что работы над применением будут продолжаться еще некоторое время, и поэтому дата вступления в силу регулирования была отложена.
Отмечается, что регулирование направлено на повышение отслеживаемости электронных переводов/переводов и наличных операций в рамках борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма.