30.12.2025 13:53
В результате операции, проведенной против сети, которая была выявлена в мошенничестве с использованием схемы обмана после завоевания доверия в компаниях в Адане, было арестовано 15 человек. Установлено, что организация совершила мошенничество на сумму около 328 миллионов лир, и было конфисковано имущество на сумму более 300 миллионов лир. Также было установлено, что объем денежных переводов сети составил 1,5 миллиарда лир, а у одной из участниц организации в банковской ячейке было найдено 8 килограммов золота.
Отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью (КОМ) Управления полиции Адана провел расследование по сообщению о том, что компания по производству еды, принадлежащая Махиру А., обманула компании, занимающиеся продажей продуктов, после объявления о банкротстве.
Полиция, начавшая техническое и физическое наблюдение, установила, что организация, возглавляемая Махиром А. и Якубом К., обманула 22 продовольственные компании на 328 миллионов лир за год. Углубив расследование, полиция выяснила, что подозреваемые создали 8 подставных компаний на имена сотрудников своих компаний и близких, а также пытались скрыть свои активы через эти компании. После почти 10 месяцев наблюдения полиция раскрыла личности 25 подозреваемых, включая Махира А. и Якуба К.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ НА 1,5 МИЛЛИАРДА ЛИР
Кроме того, в исследовании Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) было указано, что на банковских счетах подозреваемых за год было около 1 миллиарда 500 миллионов лир денежных потоков. Лидер Якуб К. и управляющий в их компаниях Махир А. выдавали беспроцентные чеки обманутым лицам через подставные компании и передавали свои активы своим близким.
ЗАБРАЛ 8 КИЛО ЗОЛОТА И БЫЛ ЗАДЕРЖАН
В результате тщательного наблюдения полиции выяснилось, что один из членов сети Якуб К. использовал свою любовницу Мерьем В. в качестве подставного лица для хранения 8 килограммов золотых слитков по 1 килограмму каждый. После того как было установлено, что Мерьем В. хранила золото, принадлежащее организации, в сейфе, открытом на ее имя в банке, полиция усилила наблюдение. Мерьем В. была задержана, когда она выходила из банка с золотыми слитками.
25 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ
С учетом этих данных, группы провели одновременные обыски по многим адресам в 10 провинциях, сосредоточенных в Адане. В ходе операции было задержано 25 подозреваемых, включая Махира А. и Якуба К. В ходе обысков по адресам и автомобилям подозреваемых было изъято 285 тысяч 800 лир, 11 тысяч 943 доллара, 2 тысячи 370 евро, золото и драгоценности на сумму 7 миллионов 745 тысяч лир, 249 чеков, выданных на разные имена, 111 долговых расписок, 9 свидетельств о праве собственности, печати 26 различных компаний, множество корпоративных документов и цифровых материалов.
ЗАБРАНО ИМУЩЕСТВО СТОИМОСТЬЮ 348 МИЛЛИОНОВ ЛИР
Кроме того, было конфисковано имущество, оцененное в 348 миллионов лир, включая 25 автомобилей, среди которых роскошные, 29 домов, участков и офисов в разных провинциях, а также 8 килограммов золота, найденных в сумке Мерьем В.
ОНИ ОТРИЦАЮТ ОБВИНЕНИЯ
Из задержанных подозреваемых Якуб К. в ходе допроса заявил: "У меня нет полномочий или связи с упомянутыми компаниями. У меня нет информации и интереса к мошенничеству".
Махир А. сказал: "В последнее время я был назначен в руководство компании. Якуб К. позвал меня, и я только управлял процессом банкротства. Я не совершал мошенничества".
После завершения процедур в полиции подозреваемые, среди которых были Якуб К. и Махир А., были направлены в суд, где 15 подозреваемых были арестованы. 8 подозреваемых были освобождены под судебный контроль, а 2 - по указанию прокуратуры.