07.11.2025 12:16
Компания Ozan Elektronik Para A.Ş. подверглась расширенному расследованию по делу о незаконных ставках и кредитовании через POS-терминалы. В отношении 11 из 16 выявленных подозреваемых было выдано постановление о задержании, а также было конфисковано имущество на общую сумму 72 миллиона лир, состоящее из 2 жилых домов, 2 земельных участков и 3 автомобилей.
Стамбульская прокуратура, Управление по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег, в рамках расследования по делам о 'Создании организации с целью совершения преступления', 'Незаконных ставках', 'Лихварстве' и 'Отмывании доходов от преступления' установила, что доходы от преступлений, полученные путем нарушения 'Закона о ставках и азартных играх в футболе и других спортивных соревнованиях' через компанию Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi, были отмыты с использованием доходов от лихварства. Установлено, что доходы от незаконных ставок и лихварства через Ozan Elektronik Para A.Ş. были введены в систему и отмыты. Также было установлено, что доходы от преступлений отмывались через компании, связанные с лондонской Aveon Global Holding. В ходе одновременных операций, проведенных в отношении подозреваемых и 7 компаний, было изъято имущество на общую сумму 402 миллиона лир. На Ozan Elektronik Para A.Ş. был назначен управляющий от Фонда страхования вкладов (TMSF).
ПОД ПРЕДЛОГОМ 'СТРАХОВОГО ВЗНОСА' БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
В рамках расследования были совместно проанализированы отчеты, подготовленные Финансовым мониторинговым управлением (MASAK), Центральным банком Республики Турция (TCMB) и независимыми аудиторскими организациями; было установлено, что доходы от преступлений были включены в систему путем передачи через виртуальные POS-терминалы. В отчетах указывалось, что не были предотвращены повторяющиеся высокие транзакции с картами из стран с высоким уровнем риска, таких как Ливия и Ирак, несмотря на наличие сигналов тревоги, и что необходимые меры не были приняты, а одни и те же карты использовались в разных торговых точках с короткими интервалами, что указывало на то, что это не настоящая коммерческая деятельность, а перевод денег и лихварство. Кроме того, было установлено, что через компанию Aveon Global Sigorta A.Ş., в которой владелец Ozan Elektronik Para A.Ş. O.Ö. является партнером, осуществлялся перевод денег под предлогом страхового взноса, и что компания контролировалась лондонской Aveon Global Holding, а доходы от преступлений были включены в финансовую систему под видом страхового взноса или коммерческой сделки и отмыты. В результате финансового анализа, проведенного в рамках расследования, было выявлено имущество на общую сумму около 402 миллионов лир, включая 7 компаний, 3 жилых дома, 5 земельных участков и 4 автомобиля. В ходе одновременных операций, проведенных в отношении 7 компаний, было изъято имущество 10 задержанных подозреваемых. Кроме того, в результате проведенных оценок было установлено, что Ozan Elektronik Para A.Ş., которая играла активную роль в включении доходов, полученных от преступления, в финансовую систему, была назначена управляющим от Фонда страхования вкладов (TMSF) по решению Стамбульского судьи по делам о правонарушениях с целью защиты финансовой структуры и предотвращения уничтожения улик.
6 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ БЫЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
Из числа подозреваемых, задержанных в рамках расследования, 6 были арестованы по решению суда, а 2 подозреваемых были освобождены под судебный контроль. Кроме того, было изъято имущество на общую сумму 402 миллиона лир у 7 компаний. На Ozan Elektronik Para A.Ş. был назначен управляющий от TMSF.
ДЛЯ 11 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ БЫЛО ВЫДАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАДЕРЖАНИИ
В результате продолжающихся работ в рамках расследования были получены данные о том, что в действиях по лихварству и отмыванию доходов от преступлений участвовали не только высшее руководство компании, но и сотрудники различных подразделений компании; бывшие члены совета директоров, сотрудники информационных технологий, управления рисками и внутреннего аудита, специалисты по разработке программного обеспечения, а также финансовые и бухгалтерские менеджеры. В отношении 11 из 16 выявленных подозреваемых было выдано распоряжение о задержании. Также было изъято имущество на общую сумму 72 миллиона лир, включая 2 жилых дома, 2 земельных участка и 3 автомобиля, приобретенных подозреваемыми после дат преступлений.