22.04.2025 12:31
25 апреля криптовалютные биржи в Турции обязуют своих пользователей завершить процедуры идентификации. Новое регулирование введено с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
На криптовалютных биржах в рамках законодательства MASAK вводится обязательная дополнительная идентификация пользователей, и данное приложение вступит в силу с 25 апреля. В Турции продолжаются работы по регулированию экосистемы криптовалют.
ПЕРВЫЕ ЗАКОННЫЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ В ИЮЛЕ 2024 ГОДА
После создания первого правового рамочного документа для криптоактивов в июле прошлого года, в декабре были опубликованы регламенты, подготовленные MASAK, содержащие меры по предотвращению отмывания доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма в трансакциях с криптоактивами. Часть этих мер вступила в силу с 25 февраля после двухмесячного переходного периода. В этом контексте для обеспечения прозрачности финансовых операций и предотвращения отмывания денег было введено обязательное предоставление пользовательской информации для трансакций с криптоактивами на сумму 15 тысяч лир и выше.
МЕХМЕТ ШИМШЕК: ОНИ СТОЛКНУТСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ НАКАЗАНИЯМИ
В рамках мер, вступающих в силу поэтапно, пользователи криптовалютных бирж должны завершить процесс идентификации с 25 апреля. Платформы также ускорили свои работы для соблюдения этих регуляций. Согласно уведомлениям, отправленным пользователям биржами, важно, чтобы пользователи, которые ранее создали учетные записи, завершили некоторые процессы идентификации до этой даты. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек также заявил, что те, кто не соблюдает строгие регуляции, введенные поэтапно и подготовленные MASAK, столкнутся с серьезными наказаниями, добавив: "Мы не позволим злоупотреблять нашей финансовой системой. Поставщики услуг криптоактивов теперь обязаны выполнять свои обязанности как часть финансовой системы."
"АККАУНТЫ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ИДЕНТИФИКАЦИЮ, БУДУТ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ"
Генеральный директор Binance TR Мюджахит Дёнмез в своей оценке по этому вопросу отметил, что с регуляциями MASAK были внесены важные изменения в процессы идентификации для платформ, работающих в Турции.
Дёнмез сообщил, что они обновили процессы идентификации и внедрили новые меры, добавив, что пользователи при входе на сайт Binance TR или в мобильное приложение с 25 февраля перенаправляются на обновленную страницу идентификации.
КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 25 АПРЕЛЯ
Дёнмез сообщил, что в процессах идентификации запрашиваются такие данные, как "селфи" для подтверждения личности, а также подтверждение профессии и адреса, добавив, что эти документы имеют большое значение для безопасного подтверждения личности пользователей и соблюдения законодательных норм. Крайний срок для завершения процесса идентификации - 25 апреля. В соответствии с законодательными нормами, пользователи, не завершившие идентификацию до этой даты, будут лишены доступа к открытым позициям, и все функции их аккаунтов, включая операции по внесению и снятию средств, будут временно приостановлены. В соответствии с новыми регуляциями только пользователи, успешно завершившие процесс идентификации после 25 апреля, смогут продолжать совершать операции на платформах. Поэтому крайне важно, чтобы наши пользователи завершили процесс идентификации в указанные сроки, чтобы избежать каких-либо неудобств.
"МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЦЕССЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ"
Директор Bybit в Турции Кутлухан Акчын также сообщил, что новые запросы информации были введены с целью более эффективного выявления рискованных профилей, предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма. Акчын отметил, что в рамках этих регуляций они начали использовать метод видеозвонка, добавив, что в ходе этих звонков подтверждаются данные идентификации и проводятся различные проверки клиентов. Акчын предупредил своих пользователей, что те, кто не пройдет идентификацию до 25 апреля, могут столкнуться с проблемами, такими как приостановка доступа к аккаунту, остановка операций по покупке и продаже криптоактивов, отключение операций по внесению и снятию средств, а также закрытие открытых позиций поставщиком услуг. Мы настоятельно рекомендуем нашим текущим клиентам завершить процессы идентификации до 25 апреля, чтобы избежать таких сбоев.