18.03.2025 13:40
Турецкий центральный банк (TCMB) объявил о приостановлении всех лицензий на деятельность компаний Pay Fix, Aypara и İninal. В заявлении банка напомнили, что в отношении этих трех компаний проводится расследование. Причины приостановления операций были перечислены по отдельности.
На прошлой неделе в рамках расследования незаконных азартных игр было арестовано множество людей, в том числе владелец Bankpozitif Эркан Корк. После операции было приостановлено действие лицензий на деятельность трех электронных платежных учреждений, работающих в Турции. Стало известно, что владельцем Flash TV, который был арестован в рамках расследования незаконных азартных игр, является Эркан Корк.
Было принято решение о деятельности упомянутых платежных учреждений в рамках расследования незаконных азартных игр. Центральный банк Турецкой Республики объявил о приостановлении всех лицензий на деятельность Pay Fix, Aypara и İninal. В заявлении банка были приведены следующие слова:
"ПРИНЯТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ"
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) в рамках надзора и контроля за Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) и Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Aypara) посчитал целесообразным информировать общественность о новостях в прессе, касающихся расследования, проводимого судебными органами.
В процессе приостановления лицензий на деятельность Pay Fix, Aypara и İninal в рамках Закона № 6493;
- 30 сентября 2024 года в соответствии с решением TCMB № 11724/21323 были применены административные и финансовые меры в отношении Pay Fix в рамках восьмого пункта статьи 21 Закона № 6493.
- 28 февраля 2025 года в соответствии с решением TCMB № 11799/21398
- лицензии на предоставление платежных услуг, указанных в пунктах (b) и (c) первой части статьи 12 Закона № 6493, были приостановлены в соответствии с восьмым пунктом статьи 21 Закона № 6493, ограничивая прием платежного средства.
- Кроме того, было принято решение о применении административного штрафа в рамках статьи 27 Закона № 6493.
- Кроме того, в результате оценок, проведенных в рамках данного расследования, 14 марта 2025 года было принято решение TCMB № 11811/21410 о приостановлении всех лицензий на деятельность Pay Fix, Aypara и İninal в рамках Закона № 6493.
TCMB продолжает проводить надзор и контроль за безопасной, бесперебойной, эффективной и продуктивной работой платежных и электронных денежных учреждений с проактивным подходом. В этом контексте составленные отчеты о проверках делятся с соответствующими государственными учреждениями и организациями для оценки в рамках их полномочий.
"ПРИЧИНА ВЗЯТИЯ КОМПАНИЙ ПОД КОНТРОЛЬ - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ"
Профессор доктор Афшин Шахин, преподаватель Анкарского университета Хаджи Байрама Вели, в качестве гостя Абдурахмана Языджи оценил новые правила, введенные для борьбы с отмыванием доходов от незаконных азартных игр и финансовыми преступлениями. Объясняя причины решения о конфискации Flash TV, Шахин отметил, что доходы от незаконных азартных игр отмываются через недвижимость, автомобили, криптоактивы и инвестиции в компании. Шахин подчеркнул, что полномочия TMSF по конфискации компаний используются для обеспечения эффективного проведения расследований и выразил мнение о том, что онлайн-финансовые операции и платежные системы должны подвергаться более строгому контролю. Кроме того, он сказал, что можно увеличить меры против рекламы незаконных азартных игр, чтобы повысить сдерживающий эффект.