14.03.2025 21:30
В ходе операции по борьбе с незаконными ставками был задержан владелец Pozitifbank и Flash TV Эркан Корк. Утверждается, что Корк причастен к сети «черных денег» на сумму 6,9 миллиарда турецких лир. Его компаниям был наложен арест. В ходе операции было задержано 49 человек, а 23 компании получили временное управление. В заявлении, сделанном CapitalTurk Holding, принадлежащей Корку, говорится: «Мы полностью уверены, что в этом процессе будет восстановлена справедливость».
```html
В рамках расследования незаконных азартных игр, проводимого Управлением по борьбе с организованной преступностью Стамбульской прокуратуры, в ходе одновременной операции в отношении 59 подозреваемых, среди которых был и владелец Flash Haber TV Эркан Корк, были задержаны 43 человека.
ПОДОЗРЕНИЯ В 3 РАЗНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ Подозреваемые расследуются по обвинениям в 'создании организации с целью совершения преступления', 'отмывании доходов от преступления' и 'нарушении Закона № 7258 о регулировании азартных игр и ставок на спортивные мероприятия'.
НАЗНАЧЕН АДМИНИСТРАТОР ДЛЯ FLASH TV И POZİTİFBANK В рамках расследования для 23 компаний, включая Pozitifbank, Payfix и Flash TV, был назначен администратор Фонда страхования вкладов (TMSF).
"КОНТАКТ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМИ АЗАРТНЫМИ ИГРАМИ" Установлено, что Эркан Корк, которого подозревают в роли лидера организации, с 2014 года через компанию 'Troy Bilişim' вошел в финансовую систему и планомерно поддерживал контакты с организациями, занимающимися незаконными азартными играми в стране. Установлено, что Корк создал организационную систему, используя доходы от преступления, и основал платежную организацию 'Payfix'. Благодаря разработанным в 'Payfix' программным обеспечением, домены, которые называются 'панелями' у баронов незаконных азартных игр, были интегрированы в финансовую систему 'Payfix', что позволило многим зарубежным виртуальным игорным сайтам вести деятельность в Турции. Также было установлено, что с использованием инфраструктуры 'Payfix' предоставлялись услуги по переводу денег и финансовой безопасности для незаконных игорных сайтов, создавались поддельные счета 'Payfix' от имени третьих лиц, и доходы от незаконных азартных игр маскировались через эти поддельные счета.
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО БЫЛО ПЕРЕВЕДЕНО БОЛЕЕ 4 МИЛЛИАРДОВ ЛИР Согласно отчетам о проверках MASAK и Центрального банка, в базе данных 'Payfix' было обнаружено 80 011 различных групп переводов денег. Было определено 211 109 счетов, связанных с этими группами, и сообщалось, что 855 владельцев счетов были признаны рискованными в рамках незаконных азартных игр. Кроме того, было установлено, что эти группы имеют сходство с типологиями незаконных азартных игр, и что лица, ставшие объектом анализа, осуществили переводы на сумму 4 миллиарда 223 миллиона 399 тысяч 614 лир с банковских счетов к счетам банковских учреждений, предоставляющих услуги криптовалюты. В ходе детального расследования было установлено, что 43 861 счет Payfix, к которому были получены IP-адреса, использованные в соответствующих операциях перевода денег, получил 49 миллионов 671 тысячу 178 операций перевода денег в период с 21 августа по 19 октября 2023 года, и что эти операции были связаны с незаконной деятельностью азартных игр.
В рамках расследования было установлено, что подозреваемые действовали в доверительных отношениях друг с другом, управляя платежной организацией 'Payfix', и устанавливали связи с банками и компаниями, которые могли оказать прямое влияние на финансовую жизнь. В этом контексте было установлено, что они приобрели PozitifBank, а также создали или приобрели многие коммерческие компании, такие как Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. и Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., отмывая доходы от преступления и получая таким образом незаконную прибыль.
ИМУЩЕСТВО ЗАЯВЛЕНО Было конфисковано имущество на сумму, оцениваемую в 6 миллиардов 900 миллионов лир, включая 17 жилых домов, 9 земельных участков, 1 офис, 13 автомобилей, а также личные счета подозреваемых и криптокошельки; 23 компании и 114 автомобилей, принадлежащих этим компаниям; а также доли в компаниях и криптокошельки компаний.
ЗАЯВЛЕНИЕ HOLDING: МЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРИМ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА Кроме того, поступило заявление от CapitalTurk Holding, принадлежащего Эркану Корку, который был задержан. В заявлении говорится: "Председатель правления Эркан Корк и его коллеги были задержаны в связи с расследованием, проводимым Стамбульской прокуратурой. Мы полностью верим, что справедливость будет восстановлена в этом процессе. Заявления по этому процессу будут сделаны с целью информирования общественности, не нарушая конфиденциальность расследования."
```