25.12.2024 15:51
Турция, при переводах криптовалюты свыше 15 тысяч лир требует обязательной идентификации, стремясь предотвратить отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Эти правила, которые вступят в силу с 2025 года, обеспечат более безопасную структуру для сектора.
Турция увеличила контроль над переводами криптовалюты, введя обязательную идентификацию для операций на сумму 15 тысяч лир и выше. Новые регламенты направлены на предотвращение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Эти изменения вступят в силу в 2025 году и включают важные шаги по повышению безопасности в секторе.
НОВЫЙ ЭТАП ПЕРЕВОДОВ КРИПТОВАЛЮТЫ В ТУРЦИИ
В Турции предприняты важные шаги к регулированию рынка криптовалют. Новые регламенты, разработанные в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, касаются поставщиков услуг криптоактивов.
Согласно регламенту, опубликованному в Официальном вестнике, для переводов криптовалюты на сумму свыше 15 тысяч лир обязательна комплексная идентификация. В этом контексте отправитель будет обязан предоставить информацию о торговом реестре, адрес кошелька и номер гражданства или паспорта.
Еще одним нововведением, введенным регламентом, является гибкий подход к операциям на сумму ниже 15 тысяч лир. Для переводов ниже этой суммы достаточно, чтобы основные данные получателя были указаны в сообщении о переводе. Кроме того, поставщики услуг смогут запрашивать дополнительные документы в случаях, которые они сочтут необходимыми по результатам оценки рисков, и будут иметь право приостанавливать подозрительные операции.
ОНИ ОТКРОЮТ СЧЕТ В MASAK
Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) также окажет поддержку в этом процессе. Изменение в регламенте электронного уведомления MASAK наложило новые обязательства на поставщиков криптоуслуг. Поставщики услуг криптовалюты, получившие одобрение от SPK, должны будут открыть счет в MASAK.
Планируется, что новые регламенты вступят в силу 25 февраля 2025 года. С этими обширными изменениями ожидается, что рынок криптовалют станет более прозрачным и безопасным.