12.01.2026 16:05
Задержанная банда, которая обманом собрала 3,5 миллиарда лир, используя фальшивые объявления о продаже домов и автомобилей, была ликвидирована в результате операции "сазан сармалы", проведенной в 5 провинциях, центром которой является Коджаэли. Установлено, что организация открыла картофельные линии на имена иностранных граждан, использовала криптовалюту, чтобы скрыть следы собранных денег, и пряталась за подставными компаниями. Также стало известно, что лидер организации продолжал жить в роскошной вилле.
Гебзеская прокуратура начала действия, тщательно оценив информацию, полученную от члена организации. По указанию прокуратуры, сотрудники отдела общественной безопасности полиции Коджаэли начали полевые работы и стартовали операцию "сазан сармалы". После примерно 5 месяцев технического и физического наблюдения были проведены одновременные операции в Алании, Адане, Мерсине и Самсуне, сосредоточенные на Коджаэли. В ходе операций было задержано 8 подозреваемых.
ФАЛЬШИВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ С СОТНЯМИ "КАРТОШКИ"
Установлено, что подозреваемые требовали задаток у людей, которых они обманули с помощью фальшивых объявлений о продаже домов и автомобилей. В рамках расследования было установлено, что подозреваемые обманывали граждан через телефонные номера, зарегистрированные на иностранных граждан. Было обнаружено 86 телефонных номеров, зарегистрированных на одно лицо, и все эти номера использовались как "картофельные номера". Установлено, что эти номера, открытые на иностранных граждан, активно использовались в мошеннической деятельности.
ДВИЖЕНИЕ СЧЕТА НА 3,5 МИЛЛИАРДА ЛИР
В ходе финансовых проверок были выявлены поразительные детали. Установлено, что на счетах только одного подозреваемого было от 250 до 300 миллионов лир входящих и исходящих операций, а в общей сложности было обнаружено около 3,5 миллиарда лир движений, включая криптоактивы. Установлено, что на одном счете этого же подозреваемого находилось 7,5 миллиона криптоактивов. Сообщается, что подозреваемые отмывали деньги, полученные преступным путем, через подставные компании, созданные под видом текстильной фирмы, и что на некоторых счетах было зарегистрировано движение на сумму от 700 до 800 миллионов лир. В рамках расследования было зафиксировано блокирование суммы около 300 миллионов лир.
ИЗЪЯТО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ СТОИМОСТЬЮ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
В рамках дела было установлено, что лицо по имени Б.К. является руководителем организации и долгое время вел роскошный образ жизни в вилле. Установлено, что Б.К. ранее участвовал в вооруженном конфликте, связанном с мошенничеством, и был ранен, а в настоящее время находится в тюрьме. В ходе продолжающейся операции в его жилище были изъяты специальные виды оружия, находящиеся под запретом в Турции и оцененные примерно в 100 тысяч долларов.
ДЕНЬГИ ОТМЫВАЛИСЬ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫЕ КОМПАНИИ
Власти установили, что между членами организации не проводился прямой перевод денег, и для сокрытия следов денежный трафик осуществлялся через третьих лиц, работающих с криптоактивами. Установлено, что денежные движения сознательно дробились, что усложняло отслеживание. Сообщается, что доходы, полученные преступным путем, отмывались через подставные компании, созданные по методу "сазан сармалы", и в этом контексте были созданы компании под видом текстильных, строительных и ювелирных фирм. Установлено, что деньги, направляемые через криптоактивы, вводились в систему через эти компании.
В ходе операций были изъяты не только многочисленные специальные виды оружия, но и цифровые материалы, а также документы, которые могут быть уликой. Установлено, что расследование, связанное с операцией, продолжается в 5 провинциях.
ОПЕРАЦИЯ ЗАФИКСИРОВАНА НА КАМЕРУ
Кроме того, операции, проведенные по адресам, были зафиксированы камерами в режиме реального времени. В ходе обысков по некоторым адресам также были изъяты наркотические вещества. Улики, найденные в домах и пристройках подозреваемых, были изъяты.
Власти отметили, что в последние годы в Турции наблюдается снижение классических преступлений кражи, в то время как наблюдается серьезный рост квалифицированных мошенничеств, совершаемых с использованием наркотиков и информационных систем. Власти подчеркнули, что по всей стране по-прежнему активно используются миллионы "картофельных номеров", и что возможность открытия неограниченного количества счетов в любых банках облегчает совершение мошенничеств. Установлено, что на счетах лиц, не имеющих регулярного дохода, обнаружены миллионы лир движений, что привело к значительному всплеску в последние годы. Власти также подчеркнули, что особенно при онлайн-покупках гражданам следует быть крайне осторожными и что при покупке и продаже домов и автомобилей стороны должны обязательно встречаться лично.