24.12.2025 19:35
Два отдельных расследования привели к задержанию адвоката Резана Эпёздемира, и появился отчет MASAK. В отчете указаны аномальные денежные потоки на банковских счетах Эпёздемира, а также процесс отмывания денег, который он проводил через свою семью. В отчете MASAK также упоминается, что адвокат Резан Эпёздемир перевел Дилан Полат 5 миллионов 619 тысяч турецких лир и Фатиху Териму 5 миллионов 432 тысячи 608 турецких лир.
В результате расследования, проводимого прокуратурой Стамбула по обвинениям в "взятке", "политическом и военном шпионаже", "помощи ФЕТО/ПЙД", был опубликован отчет MASAK о знаменитом адвокате Резане Эпёздемире, который был арестован.
В отчете содержится обширная информация о банковских счетах Эпёздемира и денежном потоке, в котором были выявлены крупные наличные операции.
ОГРОМНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВКЛАДЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА
На банковских счетах Эпёздемира в период с 2020 по 2025 годы было выявлено около 270 тысяч евро, 5,6 миллиона долларов и 84,7 миллиона турецких лир в виде крупных наличных вкладов.
ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ФАТИХУ ТЕРИМУ И ДИЛАН ПОЛАТ
В отчете также перечислены 10 человек, которым Эпёздемир перевел наибольшее количество денег в период с 2017 по 2025 годы. В списке указано, что Дилан Полат, сотрудник офиса, получил 5 миллионов 619 тысяч лир, а Фатих Терим — 5 миллионов 432 тысячи 608 лир. Наибольший перевод был сделан знакомому Эпёздемира, которому он перевел 117 миллионов 780 тысяч лир.
ОПЕРАЦИЯ НА 5 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
В отчете говорится, что Резан Эпёздемир, воспользовавшись регуляцией "Варлык Бариши", вступившей в силу в 2022 году, включил в банковскую систему в общей сложности 5 миллионов 650 тысяч долларов США (примерно 241 миллион 903 тысячи лир).
В описании операции указано, что "в соответствии с законом № 7256, в 2021-2022 годах были внесены наличные в рамках варлык бариши", однако не было найдено никаких записей о том, что деньги были привезены из-за границы, и уведомление было сделано на основе внутренних активов.
ВНИМАНИЕ К "СЕМЕЙНЫМ" ДЕТАЛЯМ
Кроме того, в отчете указано, что у Эпёздемира через его близких имеется множество объектов недвижимости, и в период с 2017 по 2025 годы он перевел своей свекрови целых 117 миллионов лир.
Также были исследованы активы и движения по счетам матери Эпёздемира (Хердем Эпёздемир), его жены (Ханде Эпёздемир) и свекрови (Хюля Куртан). Установлено, что на этих лиц зарегистрировано значительное количество недвижимости, что не соответствует их финансовым профилям, и на их счета поступали наличные средства с неопределенным источником.
В отчете указано, что у матери Эпёздемира, Хердем Эпёздемир, есть запись в системе SGK как работника бухгалтерии компании Резана, и в период с 2018 по 2025 годы на ее счет поступило 102 миллиона 372 тысячи лир от 28 различных лиц, а 205 миллионов 633 тысячи лир было отправлено 87 различным лицам, при этом объем переводов в 2024 году достиг необычайных уровней.