03.11.2026 14:51
Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении компании Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ. Установлено, что деньги, предположительно полученные от незаконных ставок и квалифицированного мошенничества, пытались скрыть следы путем конвертации в криптоактивы. Выявлено, что с 2023 года на счета компании поступило 4 миллиарда 301 миллион лир. В ходе операции, проведенной в 5 провинциях, задержаны 12 подозреваемых, компания передана Фонду страхования сбережений Турции (TMSF).
В расследовании, проводимом со штаб-квартирой в Стамбуле, было оценено, что доходы от преступлений отмывались через платформу криптоактивов. Из 19 подозреваемых, в отношении которых имелись постановления об аресте, 12 были задержаны.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ «AERONX.COM»
В расследовании, проводимом Бюро по расследованию преступлений финансирования терроризма и отмывания доходов при Стамбульской республиканской прокуратуре, было установлено, что компания вела деятельность через интернет-сайт «aeronx.com». Было установлено, что у большинства из 639 человек, переводивших деньги на счета компании, имеются записи о расследовании или уголовном преследовании по преступлениям «незаконные ставки» и «мошенничество».
«ОРГАНИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ» С ДВУМЯ ПРОГРАММНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В ходе расследования было установлено, что компании BCT Yazılım и Liquid Yazılım имеют органическую связь с Magician Of Meta. Было установлено, что предыдущим уполномоченным лицом BCT Yazılım был Толга Алтай, а последним уполномоченным лицом — сотрудник платформы Мустафа Услулар.
Было установлено, что 479 миллионов лир, поступивших от платёжных организаций Nkolay, IQ Money и Elekse на счета BCT Yazılım, были переведены на счета платформы через сбор виртуального POS. Было зафиксировано, что 449 миллионов лир, поступивших от тех же платёжных организаций на счета Liquid Yazılım, которая, как было установлено, была создана по тому же адресу, также были переведены на счета платформы.
ПОСТУПИЛО 4,3 МИЛЛИАРДА ЛИР, ВЫБЫЛО 3,9 МИЛЛИАРДА ЛИР
В ходе проверок было оценено, что большая часть денег, поступивших на банковские счета платформы, связана с преступлениями незаконных ставок и квалифицированного мошенничества. Было установлено, что с 2023 года на счетах компании произошло поступление денег на общую сумму 4 миллиарда 301 миллион лир и выбытие денег на сумму 3 миллиарда 990 миллионов лир.
При анализе движения денежных средств было установлено, что суммы, которые могли быть связаны с преступлением, сначала собирались через платёжные и электронные денежные организации и банковские счета. Было оценено, что затем эти деньги переводились на платформы криптоактивов, преобразовывались в криптоактивы, а их источник пытались скрыть с помощью различных переводов.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 5 ПРОВИНЦИЯХ
Для задержания 19 установленных подозреваемых была проведена одновременная операция со штаб-квартирой в Стамбуле в Анталье, Измире, Анкаре и Кыршехире. В ходе операции 12 подозреваемых были задержаны.
НА 367 СЧЕТОВ НАЛОЖЕН АРЕСТ, КОМПАНИЯ ПЕРЕДАНА TMSF
В отношении 14 автомобилей, 4 квартир и 2 земельных участков, принадлежащих подозреваемым, применены меры, на 367 банковских и криптосчетов наложен арест. Компания также была передана Фонду страхования сберегательных вкладов (TMSF). Стало известно, что расследование продолжается многосторонне с целью раскрытия всей деятельности и связей преступной организации.