23.10.2026 10:02
В шести провинциях с центром в Стамбуле проведена операция «PAYMIX 5» против незаконного букмекерского трафика, осуществлявшегося через базирующуюся на Мальте компанию — поставщика криптоактивов и платежную организацию PAYMIX. У сети изъяты десятки объектов недвижимости, люксовых автомобилей, а также 467 банковских и криптовалютных счетов.
Под координацией Бюро по расследованию организованной преступности при Стамбульской республиканской прокуратуре сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Командования жандармерии провинции Стамбул провели масштабную операцию против незаконных ставок, охватившую международные криптовалютные сети.
В центре расследования оказалась базирующаяся на Мальте компания-поставщик криптоактивов и платёжная организация PAYMIX, использовавшаяся в качестве финансового моста при пополнении счетов и выводе средств на сайтах незаконных ставок.
ДЕТАЛЬНОЕ «ПРОФИЛИРОВАНИЕ» В КРИПТОСЕТИ
В ходе масштабного расследования под названием «PAYMIX 5» выяснилось, что группировка обрабатывала пользовательские данные как профессиональная маркетинговая компания. Установлено, что сеть шаг за шагом отслеживала через криптоинфраструктуру суммы пополнений и выводов зарегистрированных игроков, частоту транзакций и даты последней активности.
Подозреваемые разделяли игроков на специальные категории: «VIP», «потенциальный VIP», «неактивные» и «давно не совершающие транзакций»; установлено, что они использовали особые методы для поддержания активности сети. Выявлено, что людей, которые долго не совершали транзакций или прекратили делать ставки, обзванивали по телефону и через линии живой поддержки, обещая «бонусы», «бесплатные ставки» и «особые игровые права», и побуждали снова вносить деньги через криптоканалы. Выяснилось, что для клиентов «VIP» с крупными транзакциями действовали специальные финансовые предложения.
ОДНОВРЕМЕННЫЕ РЕЙДЫ В 6 ПРОВИНЦИЯХ
Сотрудники киберподразделений жандармерии после технического и финансового сопровождения начали одновременную операцию по задержанию 23 подозреваемых, личности которых были установлены. В рамках операции, проводимой с центром в Стамбуле, были проведены рейды по установленным адресам в провинциях Анталья, Измир, Коджаэли, Кютахья и Самсун.
В ходе изъятия имущественных ценностей, полученных преступным путем, организации был нанесён тяжёлый удар. По итогам операции изъяты 13 транспортных средств, 10 жилых помещений, 6 земельных участков и садов, приобретённых, как установлено, на преступные доходы. Кроме того, заблокированы 467 банковских и криптовалютных счетов, использовавшихся сетью для отмывания денег и переводов.
Сообщается, что судебное расследование в отношении организованной преступной сети, злоупотреблявшей международными платёжными и криптоинфраструктурами, тщательно продолжается по всем направлениям.