16.10.2026 18:04
В 39 провинциях была проведена одновременная операция против подозреваемых, которых обвиняют в мошенничестве в отношении 23 человек на общую сумму 51 миллион 407 тысяч 966 лир под предлогом высокодоходных инвестиций. В ходе операции были задержаны 139 подозреваемых. Было установлено, что движение денег между банковскими счетами подозреваемых превысило 6 миллиардов 656 миллионов лир, при этом 52 подозреваемых находятся в бегах, а 23 подозреваемых находятся в тюрьме. В рамках расследования были также подвергнуты проверке 5 ювелирных компаний.
В 39 провинциях была проведена операция против сети, которую подозревают в мошенничестве с гражданами через поддельное инвестиционное приложение. Выяснилось, что движение денег на счетах подозреваемых превысило 6,6 миллиарда лир.
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОНИ ЗАСТАВИЛИ СКАЧАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ ПОДДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
В расследовании “квалифицированного мошенничества”, проводимом прокуратурой, утверждалось, что мошенничество совершалось с использованием подставных компаний и счетов физических лиц под предлогом высокодоходных инвестиций. В ходе расследования установлено, что общий ущерб 23 потерпевших составил 51 миллион 407 тысяч 966 лир. Было установлено, что подозреваемые связывались с потерпевшими по одним и тем же номерам GSM и через отправленные ими ссылки обеспечивали загрузку потерпевшими на свои мобильные телефоны того же поддельного инвестиционного приложения.
В ПРИЛОЖЕНИИ ОНИ ПОКАЗЫВАЛИ ДЕНЬГИ ЗАВЫШЕННЫМИ
Согласно утверждению, деньги, отправленные потерпевшими на общие номера IBAN, отображались в загруженном на их телефоны поддельном мобильном приложении как более крупные, создавая впечатление получения прибыли. Было оценено, что подозреваемые действовали в единстве умысла и действия, совершая мошеннические действия.
ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТАМ ПРЕВЫСИЛО 6,6 МИЛЛИАРДА ЛИР
В анализе данных, полученных от Управления по доходам, было установлено, что из денежного трафика между банковскими счетами, принадлежащими подозреваемым, часть в размере 3 миллиарда 204 миллиона 348 тысяч 699 лир 63 куруша состояла из переводов (havale), а часть в размере 3 миллиарда 451 миллион 682 тысячи 830 лир 14 курушей — из операций EFT. Было установлено, что общий объем операций достиг 6 миллиардов 656 миллионов 31 тысяча 529 лир 77 курушей.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 39 ПРОВИНЦИЯХ
13 октября в 39 провинциях была проведена одновременная операция в отношении подозреваемых, которые, как установлено, переводили деньги, предположительно полученные в результате мошенничества, ювелирам, на банковские счета, в криптоактивы и на адреса холодных кошельков. В ходе операции 139 подозреваемых были пойманы и задержаны.
52 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В БЕГАХ
Было установлено, что 23 человека, в отношении которых имеется постановление о задержании, находятся в тюрьме, а 52 подозреваемых находятся в бегах. Сообщается, что работы по поимке скрывающихся подозреваемых продолжаются. На банковские и криптосчета подозреваемых, которые, как считается, участвовали в действиях, был наложен арест.
5 ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ ПОДВЕРГНУТЫ ПРОВЕРКЕ
В рамках расследования начата проверка 5 ювелирных компаний, выявленных в ходе расследования, для контроля соответствия и достоверности продаж золота с оформлением счетов-фактур и без них, фактических запасов и инвентаря, POS-терминалов, движения по банковским счетам, а также налоговых баз. Проверки, проводимые 5 специалистами и экспертами, назначенными Управлением налоговой инспекции, продолжаются.