11.10.2026 11:41
В ходе расследования фонда, проводимого Стамбульской республиканской прокуратурой, начали рассылать уведомления о возврате средств 141 лицу и 73 компаниям, которые, как установлено, получили неосновательную прибыль. Планируется взыскать в общей сложности 187 миллиардов 653 миллиона лир, при этом активы подозреваемых заморожены и им запрещён выезд за границу. В списке также значится жена Мустафы Сандала Мелис Сандал, а некоторые фигуранты, как сообщается, вернули свои многомиллиардные доходы в лирах.
В рамках расследования в отношении фондов, проводимого Стамбульской республиканской прокуратурой, началась рассылка уведомлений о возврате средств 141 физическому лицу и 73 компаниям, в отношении которых установлено получение незаконной прибыли. В рамках расследования планируется взыскать в общей сложности 187 миллиардов 653 миллиона лир.
ВСЕ АКТИВЫ 141 ЧЕЛОВЕКА И 73 КОМПАНИЙ ЗАМОРОЖЕНЫ
В деле, которое называют одним из крупнейших расследований в отношении фондов в истории турецкой экономики, прокуратура, отслеживающая движение денег, продолжает работу в сотрудничестве с TMSF и MASAK.
По требованию прокуратуры все активы лиц и компаний, в отношении которых установлено получение незаконной прибыли, были заморожены. Всем лицам, включённым в список, запрещён выезд за границу.
В соответствии с решениями суда от 9 октября 2026 года активы лиц и компаний из списка были конфискованы в принудительном порядке.
Решения о конфискации охватывают земельные участки, жильё, автомобили, банковские счета, активы в арендованных сейфовых ячейках, корпоративные активы и криптоактивы.
Меры, осуществлённые в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов, также распространяются на руководителей компаний, включённых в список. В отношении руководителей компаний также принято решение о запрете выезда за границу.
ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 187 МИЛЛИАРДОВ 653 МИЛЛИОНОВ ЛИР ОТ ТРЁХ ФОНДОВ
В рамках расследования установлено, что 141 физическое лицо и 73 компании, получившие от трёх фондов прибыль свыше 100 миллионов лир, в общей сложности получили доход в размере 187 миллиардов 653 миллиона лир.
Министр юстиции Акын Гюрлек в своём заявлении о цифрах в материалах расследования сообщил, что от фондов TERA была получена прибыль около 90 миллиардов лир, от фондов Pusula — 79 миллиардов лир, а от фондов Hedef — около 18 миллиардов лир.
Гюрлек, отметив, что в расследовании особенно выделяются четыре даты, заявил, что 214 человек и компаний, осуществивших продажи из фондов 13, 14, 15 и 16 сентября, были взяты под пристальное внимание.
Стамбульская республиканская прокуратура сообщила установленные имена Фонду страхования сберегательных вкладов.
СООБЩАЕТСЯ, ЧТО 10 ЧЕЛОВЕК МОГЛИ ВЕРНУТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ
После объявления о расследовании в отношении фондов в начале октября было объявлено, что около 5 человек вернули полученную прибыль.
Хотя официального заявления нет, предполагается, что число вернувших прибыль могло достичь 10, а общая сумма возврата составляет около 10 миллиардов лир.
ФАТМА БЕТЮЛЬ САЯН КАЯ И ЕЁ СУПРУГ ТАКЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ
Среди тех, кто вернул прибыль от фондов, оказались Фатма Бетюль Саян Кая и её супруг Ильяс Кая.
Кая и её супруг 5 октября 2026 года на добровольной основе перевели часть своих инвестиций, за исключением основной суммы, на счёт добровольного возврата TMSF. Утверждалось, что чета получила от операций с фондами прибыль в размере 2 миллиарда 200 миллионов лир.
Сообщалось, что Фатма Бетюль Саян Кая, сохранив основную сумму и доход, вернула около 1 миллиарда 900 миллионов лир с 7 отдельных банковских счетов.
Утверждалось, что Кая в рамках расследования приобрела акции Özata Denizcilik на 63 миллиона лир и незадолго до того, как разразился фондовый скандал, продала эти акции за 1,3 миллиарда лир.
Что касается её супруга Ильяса Кая, утверждалось, что в начале 2026 года он приобрёл 150 тысяч акций по 55 лир, а затем продал свои акции по 4 тысячи 482 лиры.
Утверждалось, что Ильяс Кая, вложивший 99 миллионов 687 тысяч лир в фонд Özata, вывел из него 826 миллионов лир.
TMSF ОТКРЫЛ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА
Совет по рынкам капитала в своём заявлении от 1 октября 2026 года объявил, что TMSF открыл отдельные счета, чтобы лица, получившие высокую прибыль от продаж в фондах до решения о ликвидации, могли добровольно вернуть эти суммы.
Через эти счета была предоставлена возможность добровольного возврата прибыли от фондов.
СУПРУГА МУСТАФЫ САНДАЛА МЕЛИС САНДАЛ ТАКЖЕ В СПИСКЕ
Среди лиц, чьи активы заморозила прокуратура, также находится супруга певца Мустафы Сандала — Мелис Сандал.
Сообщалось, что Мелис Сандал вместе со своим отцом Джиханом Сютшурупом получила от фонда TERA прибыль в размере 2 миллиарда 355 миллионов лир.
Адвокат Мелис Сандал, которая в первые дни расследования утверждала, что публикации о ней не отражают действительность, заявил, что эти публикации станут предметом судебного иска. Сторона Сандал утверждала, что они пострадали в операциях с фондами. Согласно решению суда, всё имущество строительной компании RYC также было конфисковано.
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЗВРАТЕ ПРИБЫЛИ ОТ ФОНДОВ ВНЕСЁН В ПАРЛАМЕНТ
Законопроект, содержащий положения о возврате прибыли, полученной в рамках расследования в отношении фондов, также был представлен Великому национальному собранию Турции.
Согласно законопроекту, для лиц, которые, выйдя из фондов до даты ликвидации по недостоверным стоимостям, получили прибыль выше обычных рыночных условий, будет создан механизм добровольного возврата.
Та же мера будет распространяться на лиц, получивших прибыль выше обычного дохода от паёв, находящихся в портфелях фондов, цены которых были установлены недостоверным образом.
МИНИСТР ГЮРЛЕК: В ОТНОШЕНИИ ВЕРНУВШИХ СРЕДСТВА ТАКЖЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Министр юстиции Акын Гюрлек в своём выступлении на Редакционном столе агентства Anadolu заявил, что лица, добровольно вернувшие деньги TMSF, смогут воспользоваться только положениями о деятельном раскаянии. Гюрлек, подчеркнув, что возврат прибыли не означает завершения расследования, сказал следующее:
"Возмещение двойного размера ущерба является основанием для деятельного раскаяния. Но это не означает закрытия дела. Представление о том, что в отношении возместивших ущерб не будут приняты меры, ошибочно. В отношении них обязательно будут приняты меры."
В ОТНОШЕНИИ ДЕНЕГ, ОТПРАВЛЕННЫХ В ШВЕЙЦАРИЮ, НАЧАТ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Министр Гюрлек объявил, что в рамках расследования также начат судебный процесс для возврата в Турцию денег, отправленных в Швейцарию.
Пока продолжаются процедуры по возврату переведённых за границу денег, в рамках расследования ставится цель взыскать 187 миллиардов 653 миллиона лир с установленных лиц и компаний.