09.10.2026 15:50
В расследовании незаконных ставок и отмывания денег, которое ведет Республиканская прокуратура Ушака, были получены доказательства того, что преступные доходы отмывались под видом помощи и пожертвований. В отчетах MASAK в более чем 860 тыс. операций было выявлено движение денежных средств на 5,1 млрд лир. В ходе одновременной операции, проведенной в 8 провинциях, были задержаны 22 подозреваемых, заморожено 333,4 млн лир. В отношении 4 компаний TMSF назначен в качестве управляющего.
В расследовании, проводимом в Ушаке, установлено, что доходы, которые, как считается, были получены от незаконных ставок, проводились через счета физических лиц, компаний и ассоциаций. В рамках расследования на счете полицейского, проходящего службу в Анкаре, также было выявлено движение денег в размере 135 миллионов лир.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ КАК ПРИКРЫТИЕ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННЫХ СТАВОК
В расследовании № 2026/10766, проводимом под координацией Республиканской прокуратуры Ушака, были получены данные о том, что доходы, которые, как считается, были получены от незаконной деятельности по организации ставок, отмывались путем проведения через счета различных физических лиц, компаний и ассоциаций.
В ходе изучения цифровых материалов сотрудниками жандармерии была обнаружена переписка, относящаяся к панельной системе, использовавшейся для организации денежных переводов от незаконных ставок. В переписке от 15 апреля 2025 года было установлено, что один пользователь дал указание отправить на определенный банковский счет 500 тысяч лир пятью отдельными транзакциями. В ходе проверок выяснилось, что с использованием различных описаний транзакций было совершено множество денежных переводов с разных счетов.
ОТЧЕТ MASAK: ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ НА 5,1 МЛРД ЛИР
В аналитических отчетах Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) от 6 и 25 августа 2026 года, а также в проверках жандармерии было установлено, что на счетах физических и юридических лиц, являющихся предметом расследования, в период с 1 января 2021 года по 21 сентября 2026 года было совершено 860 тысяч 88 операций общим объемом 5 миллиардов 114 миллионов 757 тысяч 833 лиры.
Считается, что около 175 миллионов лир из этих денежных потоков было переведено на различные счета с целью отмывания доходов от незаконных ставок. Были получены данные о том, что деньги дробились на разные суммы, проводились через физических лиц и компании, а затем вновь вводились в финансовую систему под видом пожертвований и коммерческой деятельности.
В 1 430 ТРАНЗАКЦИЯХ ПЕРЕВЕДЕНО 153,7 МЛН ЛИР
Одной из примечательных деталей расследования стали описания транзакций, использовавшиеся при денежных переводах. Согласно проверке MASAK, в период с 12 марта 2025 года по 5 марта 2026 года 404 физическими и юридическими лицами в 1 430 операциях было переведено в общей сложности 153 миллиона 712 тысяч 33 лиры.
Если при обычных пожертвованиях средняя сумма операции составляла около 1 640 лир, то в переводах, ставших предметом расследования, эта сумма, как было установлено, выросла до 108 тысяч 52 лир. Было установлено, что в отношении 363 из тех, кто совершал денежные переводы, имеются информационные записи MASAK, связанные с незаконными ставками и азартными играми. Органы расследования установили, что указанные денежные потоки заметно отличаются от обычных операций помощи и пожертвований.
92% ДОХОДОВ КОМПАНИИ — ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
В ходе финансовых проверок было установлено, что со счетов, являющихся предметом расследования, одной компании были переведены сотни миллионов лир. Было установлено, что из общей суммы 330 миллионов 638 тысяч 162 лиры, поступившей на банковские счета компании в период 2023–2026 годов, около 303,8 миллиона лир пришло со счетов, принадлежащих одному юридическому лицу. Таким образом, выяснилось, что около 92 процентов денег, поступивших на счета компании, было переведено из одного и того же источника.
Было установлено, что со счетов компании с описанием «покупка живого скота» разным лицам и компаниям было отправлено 293 миллиона 563 тысячи 722 лиры, а также было снято наличными 42 миллиона 920 тысяч лир.
НА СЧЕТЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО — ДВИЖЕНИЕ НА 135 МЛН ЛИР
Еще одна примечательная находка расследования обнаружилась на банковских счетах полицейского, проходящего службу в Анкаре. Согласно отчету MASAK от 3 сентября 2026 года, на счете полицейского М.Ш. за годовой период было установлено поступление и списание денег на сумму 135 миллионов лир.
В беседах с сотрудниками банка было установлено, что М.Ш. заявил, будто использовал указанный счет для сбора помощи, однако у него не было разрешения на сбор пожертвований. В ходе проверок было установлено, что в период с 5 февраля 2025 года по 5 февраля 2026 года на счет с разными описаниями помощи было переведено в общей сложности 97 миллионов 380 тысяч 537 лир.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 8 ПРОВИНЦИЯХ: 22 ЗАДЕРЖАННЫХ
На основании полученных доказательств по указанию Республиканской прокуратуры Ушака сегодня с 06:00 была начата широкомасштабная операция. Подразделения Управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Главного командования жандармерии, Управления по борьбе с киберпреступлениями и Командования жандармерии провинции Ушак провели одновременную операцию в Ушаке, Анкаре, Хатае, Стамбуле, Измире, Сиирте, Анталье и Коджаэли.
В рамках преступлений «создание организации с целью совершения преступлений», «отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путем» и «нарушение Закона № 7258» были проведены обыски, изъятия и задержания в отношении 32 подозреваемых, 1 ассоциации и 4 компаний. В ходе операции были задержаны 22 подозреваемых.
В 4 КОМПАНИИ TMSF НАЗНАЧЕН УПРАВЛЯЮЩИМ
В рамках расследования в отношении компаний, которые, как считается, использовались для отмывания преступных доходов, также была применена судебная мера. Решением мирового уголовного суда в отношении 4 компаний, фигурирующих в расследовании, Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) был назначен управляющим.
ЗАМОРОЖЕНО 333 МЛН ЛИР
На 33 из 414 банковских счетов, принадлежащих подозреваемым и юридическим лицам, являющимся предметом расследования, было заморожено 333 миллиона 430 тысяч лир. Сообщается, что работа по установлению денежных сумм на остальных 381 счетах продолжается. Кроме того, был наложен арест на 7 объектов недвижимости и 16 транспортных средств общей стоимостью около 184 миллионов лир.
В ходе обысков в офисах, жилых и других адресах были изъяты 1 килограмм слиткового серебра, 1 незарегистрированный пистолет, 1 незарегистрированное охотничье ружье, цифровые носители и различные документы.
В рамках расследования продолжается изучение организации денежных переводов, того, через какие счета проходили преступные доходы, и связей лиц, принимавших участие в этих операциях.