31.08.2026 22:00
В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула по делу о незаконных азартных играх и отмывании денег, были вскрыты связи между конфискованной платформой DinamikPay и криптобиржей Bitexen. В ходе расследования, где был выявлен подозрительный объем операций на сумму 17,9 миллиарда лир, общий адрес и семейные связи, председатель совета директоров Bitexen Кемаль Дженк Эрдем был арестован по обвинению в посредничестве в переводе средств, связанных с незаконными азартными играми, и отмывании имущества, полученного преступным путем.
В рамках расследования «ставок» и «отмывания денежных средств», проводимого Главной прокуратурой Стамбула, 25 августа в ходе операции против DinamikPay были задержаны 13 подозреваемых, на компанию наложен арест. В рамках расследования в отношении председателя совета директоров Bitexen Кемаля Дженка Эрдема также было вынесено решение о заключении под стражу на основании того, что имеются веские основания подозревать его в посредничестве при переводе денежных средств, связанных с незаконными ставками, и отмывании активов, полученных преступным путем.
Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. и должностных лиц компании по фактам «нарушения закона об организации ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях» и «отмывания активов, полученных преступным путем». В ходе операции, проведенной 25 августа, были задержаны 13 подозреваемых, на компанию наложен арест.
В ходе финансовых проверок, проведенных на основании отчетов MASAK, а также данных Центрального банка Турецкой Республики и TÖDEB, были изучены денежные переводы, осуществляемые через компанию. В ходе проверок было установлено, что операции не состояли из единичных действий, а представляли собой организованную финансовую структуру, в центре которой находилась платежная организация. Было установлено, что объем денежных переводов компании в период с 2024 по 2025 год достиг примерно 17,9 млрд турецких лир, при этом данные операции не были разовыми, а указывали на многоуровневую финансовую структуру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЦБРТ НА САЙТЕ DINAMIKPAY Пользователи, заходящие на сайт DinamikPay, сталкиваются с предупреждением: «В соответствии с решением Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ) действие лицензии нашей организации в рамках Закона № 6493 временно приостановлено». В то время как данное решение ЦБРТ было принято ранее, независимо от расследования прокуратуры, в новостях также сообщалось, что после операции в руководство компании была назначена временная администрация.
Кемаль Дженк Эрдем АДРЕСА DINAMIKPAY И BITEXEN СОВПАДАЮТ Согласно объявлению в Торговом реестре от 6 апреля 2020 года, адрес филиала криптовалютной биржи Bitexen в Акмеркезе указан как «Культур Махаллеси, Ниспетие Джаддеси, Акмеркез Апартаманы, №:56/13, Бешикташ/Стамбул». В учредительном уведомлении DinamikPay, опубликованном в выпуске Торгового реестра от 26 мая 2021 года, адрес указан как «Культур Махаллеси, Ниспетие Джаддеси, Акмеркез Блок №:56, Внутренняя дверь №:13, Бешикташ/Стамбул». Полное совпадение двух адресов указывает на то, что DinamikPay была основана по адресу, который ранее был указан как филиал Bitexen.
СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ СУПРУГОВ В DINAMIKPAY И BITEXEN Основателем DinamikPay указана Айшин Эрдем. В информации о партнерстве на корпоративном сайте компании Айшин Эрдем также указана как основной партнер с долей 81%. В 2017 году Эрдем приобрела брокерскую компанию Egemen Menkul Değerler, чья деятельность на тот момент была приостановлена, повысила ее лицензию с группы C до группы A и реструктурировала организацию под названием Dinamik Yatırım Menkul Değerler. Председателем совета директоров Bitexen является Кемаль Дженк Эрдем. В интервью The Luxury Network Turkey, которое все еще доступно, Эрдем рассказывает о своей семье и истории создания Bitexen.
В интервью Эрдем заявляет, что Айшин Эрдем является его женой и что его жена владеет лицензированной SPK брокерской компанией группы A в Турции. Эрдем отмечает, что, поскольку его жена работала в лицензированной и регулируемой структуре, он не хотел, чтобы она входила в структуру крипторынка, которая в то время считалась «серой зоной», и поэтому они предпринимали шаги в криптосфере за рубежом. Он рассказывает, что в Bitexen они пришли в 2020 году после того, как жена также была убеждена. В этом же интервью Кемаль Дженк Эрдем сообщает, что его брат Яхья Тугьян Эрдем интересовался криптомайнингом и технологиями, и со временем этот интерес трансформировался в Bitexen.
ДЕТАЛИ О ДЖЕНКЕ ЭРДЕМЕ И BITEXEN В РЕШЕНИИ СУДА В решении суда, вынесенном в рамках расследования, указано, что Кемаль Дженк Эрдем фигурирует как лицо, оказывающее влияние на фактическое управление и механизм принятия финансовых решений в группе компаний. В решении отмечается, что позиция подозреваемого в деле не может быть объяснена только его статусом «мужа Айшин Эрдем», и необходимо изучить органические связи между компаниями.
В решении также обращено внимание на брак и интенсивные финансовые отношения между основателем и мажоритарным акционером DinamikPay Айшин Эрдем и Кемалем Дженком Эрдемом, на то, что уставный капитал DinamikPay был сформирован за счет средств, связанных с Bitexen, связанным с Кемалем Дженком Эрдемом, а также на использование на разных этапах как прямых средств Кемаля Дженка Эрдема, так и крупных сумм из Bitexen в капитале Dinamik Yatırım. Также зафиксировано, что между ним и Айшин Эрдем имели место двусторонние финансовые операции на сумму, приближающуюся к ста миллионам турецких лир.
В решении суда также указано, что через Bitexen, Exenpay и KCE Finansal Teknoloji Yatırımları существует сеть компаний в сфере финансовых технологий и криптовалют. На основании этих фактов был сделан вывод, что оценка Кемаля Дженка Эрдема как совершенно независимого от DinamikPay третьего лица не соответствует имеющимся в деле данным.
РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ КЕМАЛЯ ДЖЕНКА ЭРДЕМА При совместной оценке финансовых записей, корпоративных связей и показаний, имеющихся в деле, был сделан вывод о наличии фактов и признаков, требующих проведения детального расследования в отношении Кемаля Дженка Эрдема по факту посредничества при переводе денежных средств, связанных с незаконными ставками, в рамках Закона № 7258, и отмывания активов, полученных преступным путем, в рамках статьи 282 Уголовного кодекса Турции.
Суд, установив наличие фактов, указывающих на сильное подозрение в совершении преступления Кемалем Дженком Эрдемом, учитывая, что доказательства еще не полностью собраны и что на данном этапе меры пресечения, не связанные с лишением свободы, будут недостаточными, вынес решение о его заключении под стражу.
ЕЩЕ ОДНО ИМЯ, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ДВЕ КОМПАНИИ: МУРАТ ДАГДЕЛЕН Согласно объявлению в Торговом реестре от 7 июня 2024 года, Мурат Дагделен назначается заместителем председателя совета директоров DinamikPay. Дагделен также является одним из соучредителей Bitexen. Таким образом, связи между DinamikPay и Bitexen примечательны не только общим адресом и четой Эрдем, но и через Мурата Дагделена.
Финансовые операции, указанные в решении суда, переводы средств между компаниями и выводы о связях в руководстве показывают, что отношения между DinamikPay и Bitexen также стали предметом изучения следственных органов.