15.08.2026 19:11
В рамках расследования преступной организации Алихана Куриша первый отчет MASAK выявил многомиллиардный денежный трафик между компаниями. Обратили на себя внимание объем операций ювелирной компании «Гюлерюз» (Güleryüz Kuyumculuk), превышающий 66,2 млрд турецких лир, внесение наличными 26,2 млрд лир, вывод более 8 млрд лир из стамбульской компании «Хисар Туризм» (Hisar Turizm), а также быстрое обращение в наличные средства миллионов долларов, поступивших из-за рубежа. MASAK отметил, что некоторые операции могли быть осуществлены организованно.
В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Анкары в отношении структуры, известной в общественности как «Сулейманджылар», был подготовлен первый отчет MASAK объемом 168 страниц, который раскрыл многомиллиардный денежный поток между компаниями и организациями, находящимися в сфере расследования.
РАСКРЫТ МНОГОМИЛЛИАРДНЫЙ ТЕНЕВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК В отчете обращают на себя внимание: объем банковских операций компании Güleryüz Kuyumculuk, превышающий 66,2 млрд турецких лир, и операции по внесению наличных на сумму 26,2 млрд лир; вывод средств из İstanbul Hisar Turizm на сумму более 8 млрд лир; банковские операции компании İstanbul Hisar Sağlık Yatırım с уставным капиталом 1 млрд 358 млн лир, составившие всего 34 тыс. лир; снятие наличных или перевод другим компаниям миллионов долларов, поступающих из-за рубежа, в короткие сроки; а также крупные двусторонние торговые операции между компаниями. MASAK, оценив в совокупности поступления наличных средств, источник которых требует разъяснения, быстрые переводы денег между компаниями и фондами, а также операции, соответствие которых коммерческим записям вызывает вопросы, отметил возникновение подозрения, что некоторые финансовые операции «могли быть осуществлены в результате организованной деятельности». Более того, отчет объемом 168 страниц составляет лишь часть финансового аспекта расследования; сообщается, что MASAK готовит новые отчеты в отношении других лиц и компаний.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В 66,2 МЛРД ТУРЕЦКИХ ЛИР И ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫМИ 26,2 МЛРД ТУРЕЦКИХ ЛИР В таблице MASAK объем банковских операций компании Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ за период 2017-2026 годов составил 66 млрд 211 млн турецких лир.
За тот же период было зафиксировано поступление средств в размере 17,26 млрд лир и вывод средств в размере 18,32 млрд лир, при этом общая сумма наличных, внесенных на счета компании, составила 26 млрд 213 млн лир, а общая сумма снятия наличных — 4 млрд 415 млн лир.
Особенно в 2023 году было зафиксировано внесение наличных в размере 2 млрд 89 млн лир и снятие наличных в размере 1 млрд 556 млн лир, а в 2024 году — внесение наличных в размере 1 млрд 417 млн лир и снятие наличных в размере 826 млн лир.
ВЫВОД СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ НА СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ 8 МЛРД ЛИР, ИЗ ОДНОЙ КОМПАНИИ: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ И ОАЭ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ Одним из наиболее примечательных разделов отчета MASAK стали денежные операции компании İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ, связанные с иностранными государствами. В отчете операции компании, связанные с иностранными государствами, на сумму 1 млн лир и выше, были перечислены по странам. Только общая сумма выводов средств, связанных с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, превысила 8 млрд лир.
По операциям, связанным с Саудовской Аравией, был зафиксирован вывод средств в размере 4 млрд 863 млн 884 тыс. 701 лир при поступлении средств в размере 189 млн 358 тыс. лир. Вывод средств, связанный с ОАЭ, составил 3 млрд 163 млн 164 тыс. 102 лир, при этом поступления из этой страны составили около 18 млн лир.
В таблицах отчета также отражены выводы средств в Израиль, Узбекистан, Индию, США, Казахстан, Марокко и Испанию, а также в Великобританию, Иорданию, Боснию и Герцеговину, Шри-Ланку, Индонезию, Германию, Албанию и другие страны.
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВСЕГО НА 34 ТЫС. ЛИР ПРИ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ В 1 МЛРД 358 МЛН ЛИР Одним из наиболее примечательных профилей компаний в отчете стала İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, основанная 18 ноября 2025 года. Уставный капитал компании был зарегистрирован в размере 1 млрд 358 млн 236 тыс. 351 лир, в то время как общий объем операций, отраженных в банковских записях MASAK, составил всего 34 тыс. 176 лир. Отмечается, что валовые и чистые продажи компании равны нулю, а также отсутствуют какие-либо записи о покупке или продаже товаров.
MASAK отметил, что было видно, что большая часть капитала использовалась для финансирования счета «дочерние компании», однако по данным VEDOP и GİB не удалось найти компанию, в которой данная компания является учредителем. Отсутствие активной коммерческой деятельности, несмотря на очень высокий уставный капитал, было оценено в отчете как «весьма примечательное».
СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ И ПЕРЕВОДЫ КОМПАНИЯМ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ИЗ ДУБАЯ Крупные валютные операции, поступающие из-за рубежа на счета Akdeniz Toros, также были среди операций, на которые обратил внимание MASAK.
В июле 2018 года были зафиксированы поступления средств от FIDATO General Trading в размере 2,5 млн долларов и 2,6 млн долларов в течение двух дней. На следующий день в записях были отражены снятия наличных со счета в размере 2,6 млн долларов, 1 млн 183 тыс. 550 долларов и 1 млн 316 тыс. 450 долларов.
12 января 2017 года после поступления около 2 млн 365 тыс. долларов от Shanghai Omega FZE на следующий день было произведено снятие наличных на сопоставимую сумму.
26 сентября 2019 года от FIDATO поступило 2 млн 250 тыс. долларов; четыре дня спустя был осуществлен перевод на сумму 1 млн 800 тыс. долларов в İstanbul Hisar Turizm и на сумму 450 тыс. долларов в Çamlıca Basım Yayın.
ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ НА СЧЕТА İSTANBUL HİSAR В период с 2017 по 2024 год на счетах İstanbul Hisar Turizm было обнаружено множество операций по внесению крупных сумм наличных. В некоторых долларовых поступлениях наличных использовались пояснения «внесено от имени партнера İrfan Yılmaz» и «внесено наличными как поставка от партнера İrfan Yılmaz».
25 июня 2024 года было зафиксировано внесение наличными 2 млн долларов, 31 июля 2024 года — 1,2 млн долларов, 4 января 2024 года — 1 млн долларов, а в декабре 2023 года — два отдельных внесения по 1 млн долларов в разные даты.
МНОГОМИЛЛИАРДНЫЕ ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ И ПОДОЗРЕНИЕ В ФИКТИВНОМ ФАКТУРИРОВАНИИ Было установлено, что объем закупок и продаж товаров компании Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ значительно вырос, особенно в последние годы. MASAK также отдельно рассмотрел двусторонний характер крупных операций с некоторыми компаниями.
Было отмечено, что операции, при которых осуществляется закупка большого объема товаров у одной компании и одновременно продажа большого объема товаров этой же компании, если они не имеют обычных коммерческих обоснований, таких как возврат или аналогичные, создают картину, требующую расследования на предмет фиктивного фактурирования.
ПЕРЕВОДЫ В РАЗМЕРЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 15 ноября 2022 года на счет Akdeniz Toros с пояснением «внесено наличными как поставка от Nurettin Kaya» было внесено 989 тыс. 800 долларов, что эквивалентно 18 млн 392 тыс. турецких лир. На следующий день в CW Enerji было отправлено 989 тыс. 645 долларов с пояснением «предоплата за закупку панелей для GES».
7 ноября 2023 года на счет с пояснением «внесено наличными Nurettin Kaya» был внесен 1 млн долларов. Два дня спустя в CW Enerji снова было переведено около 1 млн долларов.
МИЛЛИАРДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ И ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ ПОЯСНЕНИЯ В счетах компании Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ были выявлены движения наличных средств на миллиарды лир.
В части крупных сумм наличных были использованы пояснения «поставка Абдуллаха Озджана Явуза», «внесено Абдуллахом Озджаном Явузом» и «внесено Касымом Арынчем от имени Абдуллаха Озджана Явуза».
МАСАК особо указал на необходимость прояснения источника крупных поступлений наличных, выявленных особенно в 2024 году.
НАЛИЧНЫЕ ПОСТУПИЛИ, ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕДЕНЫ ДРУГИМ КОМПАНИЯМ В записях МАСАК видно, что в период 2017-2026 годов в Ümran Eğitim поступило более 1 миллиарда лир и было зафиксировано выбытие сотен миллионов лир.
В отчете приведены многочисленные примеры операций, когда после внесения наличных на счет или поступления денег от ассоциаций и фондов в тот же день или в последующие дни осуществлялись переводы в Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros и другие компании.
9,3 МИЛЛИОНА ТЛ ЗА «46 КРУПНЫХ РОГАТЫХ СКОТА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ» ВОЗВРАЩЕНЫ, ТА ЖЕ СУММА ОТПРАВЛЕНА ДРУГОМУ ЛИЦУ 1 июня 2026 года Мехмету Токташу было отправлено 9 миллионов 300 тысяч TL с пояснением «Оплата 46 голов крупного рогатого скота для жертвоприношения».
На следующий день те же деньги вернулись на счет Ümran Eğitim с пояснением «Возврат ошибочно поступивших денег». Затем Ахмету Севену снова были отправлены 9 миллионов 300 тысяч TL, на этот раз с пояснением «Выплата производителю за 46 голов крупного рогатого скота для жертвоприношения».
В те же дни на счет компании были зафиксированы многомиллионные поступления наличных подряд и крупные выплаты различным лицам.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ФОНДЕ – 567 МИЛЛИОНОВ TL: ПЕРЕВОДЫ КОМПАНИЯМ ПОСЛЕ «ПОЖЕРТВОВАНИЙ» И ДРУГИХ ПОСТУПЛЕНИЙ Объем банковских операций фонда Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı за период 2017-2026 годов составил приблизительно 567 миллионов TL.
Из фонда в Ümran Eğitim было отправлено около 52,1 миллиона TL в 142 операциях, а в Yavuzlar Grup İnşaat – около 38,9 миллиона TL в 83 операциях.
МАСАК обратил внимание на осуществление крупных переводов различным компаниям после поступления денег на счета фонда, внесения наличных сумм и поступлений с пояснением «пожертвование».
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ И ФОНДАМИ Между организациями, включенными в отчет, прежде всего Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık и Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı, наблюдались интенсивные связи как в отношении банковских переводов, так и записей о покупке-продаже товаров.
В отчете последовательно перечислены цепочки операций: из фонда в Ümran Eğitim, из Ümran Eğitim в Akdeniz Toros и Çamlıca Basım, а также от некоторых валют, поступивших из-за рубежа в Akdeniz Toros, – в İstanbul Hisar Turizm и Çamlıca Basım.
ЗАМЕТНЫЙ СКАЧОК В ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ ПОСЛЕ 2022 ГОДА МАСАК установил, что у значительной части проверенных компаний, особенно после 2020 года, а более отчетливо – с 2022 года, произошел серьезный рост объемов финансовых операций и сумм покупки-продажи товаров.
Получение компаниями денег от платежных организаций, высокая оборачиваемость наличных, поступления наличных от партнеров, источник которых требует разъяснения, и перевод этих средств другим компаниям в короткие сроки относятся к общим характеристикам, на которые обратил внимание отчет.
Здесь вместо «скачок в финансовой активности организации» более строго соответствует отчету формулировка «скачок в финансовой активности компаний, находящихся в рамках расследования».
КРИТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МАСАК: ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В отчете Совета по расследованию финансовых преступлений совместно рассматривались разделения и передачи компаний, связанных с преступной организацией Alihan Kuriş, деньги, полученные от платежных организаций, крупные поступления наличных с неясным источником, переводы со счетов фондов коммерческим компаниям, взаимные крупные покупки-продажи, поступления иностранной валюты из-за рубежа, не соответствующие торговым записям, и записи о возврате налогов.
Совет пришел к выводу, что возникли подозрения в том, что финансовые операции, источник которых вызывает сомнения, могли быть осуществлены в результате организованной деятельности.
ОЖИДАЮТСЯ НОВЫЕ ОТЧЕТЫ МАСАК С другой стороны, стало известно, что финансовый аспект расследования не ограничивается отчетом на 168 страниц. Было отмечено, что из-за большого количества физических лиц и компаний в списке для проверки, переданном Главной прокуратурой Анкары в МАСАК, текущий отчет составляет лишь часть финансовой проверки в рамках расследования.