14.08.2026 09:30
В рамках операции, проводимой Главной прокуратурой Анкары, были задержаны 37 человек, включая лидера общины, известной в обществе как «сулейманджылар», Алихана Куриша. Среди задержанных также находится профессор, доктор Ахмет Гёкчен, бывший член Высшего совета судей и прокуроров, архитектор нового Уголовного кодекса Турции, вступившего в силу в 2005 году, и преподаватель юридического факультета Университета Мармара.
В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Анкары в отношении преступной организации, созданной с целью извлечения прибыли под руководством Алихана Куриша, по статьям «отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путём», «мошенничество в ущерб государственным учреждениям и организациям» и «нарушение Налогового кодекса», 13 августа была проведена одновременная операция. В ходе операции из 49 подозреваемых, в отношении которых были приняты меры, 33 были задержаны. Было установлено, что 9 подозреваемых находятся за границей, а работа по задержанию 7 подозреваемых продолжается. С задержанием ещё 4 человек в рамках расследования число задержанных возросло до 37.
ЭТО БЫЛА ОПЕРАЦИЯ, К КОТОРОЙ ДОЛГО ГОТОВИЛИСЬ
Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи также заявил: «Мы знаем, что они строят огромную штаб-квартиру в Кёльне, Германия, с инвестициями в 70 миллионов долларов. Когда это здание будет завершено, они планировали перенести туда всю свою деятельность. Это была операция, которую долго готовили и которая была направлена на финансовые опоры организации».
100 МИЛЛИАРДОВ ТУРЕЦКИХ ЛИР ВЫВЕДЕНО ЗА ГРАНИЦУ
В ходе проверок, проведённых MASAK (Управлением по расследованию финансовых преступлений), было установлено, что сумма, превышающая 100 миллиардов турецких лир, была выведена за границу различными методами через связанных с организацией лиц и компании, а на компании, которые, как предполагалось, использовались для отмывания денег, и связанное с ними имущество была назначена опека (кайым).
ОДИН ИЗ АВТОРОВ НОВОГО УК
Одним из 37 задержанных в ходе расследования стал профессор, доктор Ахмет Гёкчен. Гёкчен был одним из тех, кто входил в комиссию по дисциплинарному расследованию в Стамбульском университете Мармара, требовавшую исключения «Мирных академиков», и подписал это решение. Гёкчен, один из авторов нового Уголовного кодекса, вступившего в силу в 2005 году, также был адвокатом юриста Редзана Эпёздемира. Кроме того, Гёкчен взял на себя защиту обвиняемых по делу о пожаре в общежитии в Аладаге, в результате которого погибли 11 детей.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Согласно заявлению Главной прокуратуры Анкары, в рамках расследования по статьям «создание и руководство преступной организацией», «членство в преступной организации», «отмывание имущественных ценностей, полученных преступным путём», «мошенничество в ущерб государственным учреждениям и организациям», «нарушение налогового законодательства» был подготовлен отчёт MASAK о подозреваемых и компаниях, принадлежащих преступной организации.
В отчёте MASAK было установлено, что у большинства компаний организации после 2020 года значительно выросли объёмы финансовых операций, компании проводили процедуры разделения и передачи, при разделении компаний создавались новые компании с довольно высоким капиталом, а новые компании располагались в других провинциях и имели другие сферы деятельности, отличные от разделяемых компаний.
В отчёте, где сообщалось, что у некоторых компаний нет никаких источников, кроме капитала, активная торговля не ведётся, однако за счёт указанного капитала финансируется статья «дочерние предприятия», отмечалось, что таким методом преступная организация стремилась воспрепятствовать доступу к записям компаний и затруднить отслеживание финансовых операций.
В отчёте также указывалось, что во многих компаниях были выявлены переводы через различные платёжные организации, наблюдался высокий оборот наличных средств, учредители вносили в компании крупные суммы наличных, источник которых требовал разъяснения, и эти наличные поступления использовались учредителями как источник для увеличения уставного капитала компаний.
В отчёте также говорилось, что крупные суммы, внесённые на счета компаний, примечательным образом переводились анализируемым компаниям, а из переводов от платёжных организаций и внесённых наличных сумм осуществлялись крупные денежные переводы в различные компании.
«ПЕРЕВОД ВАЛЮТЫ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАПИСЯМ»
В отчёте, где сообщалось, что в записях о покупке и продаже товаров компаний наблюдаются операции на крупные суммы с другими юридическими лицами, отмечалось, что наличие операций по купле-продаже товаров на крупные суммы с различными юридическими лицами примечательно с точки зрения использования поддельных счетов-фактур, что на счетах компаний имеются переводы в иностранной валюте из различных зарубежных компаний, не соответствующие записям, что некоторые компании получали крупные налоговые возвраты, и что финансовые операции могли быть осуществлены в результате организованной деятельности.
В этом контексте была проведена одновременная операция против преступной организации Алихана Куриша, действующей с целью извлечения прибыли, в 17 провинциях, прежде всего в Стамбуле, Анкаре и Анталье.
В рамках операции было принято решение о задержании 49 подозреваемых, часть из которых, как было установлено, находилась за границей, а также о проведении обысков и выемок по 43 адресам, принадлежащим подозреваемым, и 80 адресам, принадлежащим 33 компаниям.
Сообщалось, что 33 подозреваемых, включая Куриша, были задержаны, 9 подозреваемых находятся за границей, а работа по задержанию ещё 7 продолжается.