28.07.2026 15:31
В обвинительном заключении по делу 57 подозреваемых, обвиняемых в предоставлении инфраструктуры нелегальным букмекерским сайтам со стороны мальтийского поставщика криптоактивов Paymix, запрошены сроки лишения свободы от 6 до 39 лет. Установлено, что доходы от преступной деятельности конвертировались в криптоактивы для отмывания, а объём транзакций достиг 210 миллиардов лир. Предполагаемому главарю организации Бураку Башелю грозит до 39 лет лишения свободы по трём различным статьям обвинения.
Мальтийский поставщик криптоактивов Fincrypto UAB (Paymix) обвиняется в предоставлении финансовой и технической инфраструктуры нелегальным букмекерским сайтам, в связи с чем составлено обвинительное заключение в отношении 57 подозреваемых, которым грозит от 6 до 39 лет лишения свободы.
СВЯЗЬ С КИПРСКИМ БИЗНЕСМЕНОМ УСТАНОВЛЕНА
В обвинительном заключении, подготовленном Генеральной прокуратурой Стамбула, указано, что доходы от преступлений, полученные от нелегальных азартных игр, ставок и мошенничества, переводились в банковскую систему через платежные и электронные денежные организации, оттуда направлялись к поставщикам услуг криптоактивов, конвертировались в криптоактивы и таким образом выводились из системы.
В обвинительном заключении отмечается, что в ходе отслеживания криптоактивов была установлена связь подозреваемого Бурака Башеля, владельца Basel Holding в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), с мальтийской платежной и электронной денежной организацией Paymix.
ОТЧЕТ MASAK ВКЛЮЧЕН В ОБВИНЕНИЕ
В обвинительном заключении указано, что в ходе расследований, проведенных MASAK, было установлено, что криптоактивы, подлежащие отмыванию, в конечном итоге были отправлены на кошельки, находящиеся на криптобирже Kraken, базирующейся на Британских Виргинских островах.
Согласно отчету MASAK, включенному в обвинительное заключение, при анализе банковских переводов было установлено, что после крупных транзакций, поступающих на банковские счета от электронных и платежных организаций, эти суммы затем отправлялись поставщикам услуг криптоактивов, причем на счета некоторых компаний деньги поступали исключительно от электронных и платежных организаций и без каких-либо операций с третьими лицами переводились только поставщикам криптоактивов.
ЗА 5 ЛЕТ ОТМЫЛИ 11,4 МИЛЛИАРДА ЛИР
В отчете указано, что на счета лиц за период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2025 года поступило 11 миллиардов 488 миллионов 631 тысяча лир от электронных и платежных организаций, а с их счетов поставщикам услуг криптоактивов за период с 7 июня 2024 года по 15 сентября 2025 года было переведено 15 миллиардов 43 миллиона 754 тысячи лир.
ДОХОДЫ ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ СТАВОК ДОСТИГЛИ 210 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
В обвинительном заключении отмечено, что в результате технических исследований, включая судебно-компьютерные экспертизы, анализ живых систем, запросы баз данных, журналы регистрации, финансовые данные и цифровые материалы, были получены многочисленные данные о 56 различных нелегальных букмекерских платформах, действующих на цифровой инфраструктуре Pentech, являющейся предметом расследования, и что в системах хранятся наборы данных о примерно 14 миллионах игроков, зарегистрированных на этих платформах.
В обвинительном заключении указано, что в проверенных базах данных было обнаружено около 3 миллионов человек, зарегистрированных по номерам удостоверений личности Турецкой Республики, а также записи о примерно 8 миллионах номеров телефонов.
В обвинительном заключении говорится, что при совместной оценке финансовых записей, журналов транзакций и бухгалтерских данных общий объем операций по нелегальной букмекерской деятельности на исследуемой цифровой инфраструктуре составил около 210 миллиардов лир, и только в записях о платежных методах содержатся многочисленные данные IBAN на общий объем операций около 10 миллиардов лир.
ОБНАРУЖЕНО 800 VPN-АККАУНТОВ
Согласно техническим данным, в обвинительном заключении упоминается, что около 800 VPN-аккаунтов, которые, как полагают, использовались сотрудниками и менеджерами организации, активно использовались для удаленного и безопасного доступа к различным системам, и в связи с этим более 600 устройств удаленного рабочего стола (RDP) использовались сотрудниками и менеджерами в операционных процессах.
В обвинительном заключении указано, что для ведения нелегальной букмекерской деятельности, запуска приложений, размещения баз данных, управления финансовыми системами и выполнения резервного копирования активно использовалось более 500 физических и виртуальных серверов.
Кроме того, в обвинительном заключении отмечается, что для управления нелегальной букмекерской деятельностью, контроля учетных записей пользователей, отслеживания финансовых операций, управления дилерскими и субдилерскими организациями, а также для выполнения отчетности, анализа рисков и управления системой активно использовались 60 различных административных панелей, что обеспечивало непрерывность деятельности.
УСТАНОВЛЕН ЛИДЕР ОРГАНИЗАЦИИ
В обвинительном заключении указано, что подозреваемый Бурак Башель является основателем структуры Basel Holding, базирующейся в ТРСК и имеющей филиалы в Дубае, Мальте и на Южном Кипре, и показан как крупнейший партнер структуры "Pronet Gaming", предоставляющей инфраструктуру для нелегальных ставок, а также является акционером Universal Software Solutions NV, владельца лицензий двух букмекерских сайтов.
В обвинительном заключении сообщается, что 90 процентов собственности мальтийской платежной и электронной денежной организации Paymix (Finance Incorporated Limited) принадлежит Башелю через Doxxon Finance Limited, и таким образом конечный контроль над платежной инфраструктурой Paymix находится у Башеля.
В обвинительном заключении отмечается, что подозреваемый Бурак Башель, который, как считается, находится на высшем уровне принятия решений и координации организационной структуры, занимает определяющее положение в создании структуры, направлении финансовых ресурсов и контроле международной платежной и криптоактивной системы, осуществляемой через Paymix и Fincrypto, и является лидером организации.
ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В обвинительном заключении указано, что подозреваемый Улаш Утку Боздоган, который, по оценкам, играл роль в фактическом управлении техническими, финансовыми и операционными видами деятельности, базирующимися в Турции, на Мальте и в Албании, является руководителем организации.
В обвинительном заключении сообщается, что в техническом инфраструктурном отделе структуры находились лица, ответственные за установку и эксплуатацию серверов, программного обеспечения, баз данных, систем связи и бонусов для букмекерских сайтов.
В финансовом отделе, как указано в обвинительном заключении, находились лица, ответственные за бухгалтерский учет, отчетность, выставление счетов и распределение средств, которые, как считается, получены от преступлений; в отделе криптоактивов — лица, ответственные за конвертацию средств в криптоактивы, их хранение на кошельках и перевод между счетами зарубежных компаний.
В отделе вывода наличных, как сообщается, находились лица, ответственные за конвертацию криптоактивов в наличные деньги, валюту или золото за комиссию и их физическую доставку; в отделе сбора — лица, ответственные за сбор денег со счетов игроков и распределение выплат, являющихся выигрышами по ставкам.
ТРЕБУЕМЫЕ НАКАЗАНИЯ
В обвинительном заключении для лидера организации Башеля запрашивается наказание по статьям "отмывание имущественных ценностей, полученных от преступлений", "создание и руководство организацией с целью совершения преступлений", "противодействие Закону об организации ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях" в виде лишения свободы на срок от 16 с половиной до 39 лет, а для подозреваемых требуется наказание по всем инкриминируемым преступлениям.
Лидер организации подозреваемый Боздоган обвиняется в "отмывании доходов, полученных преступным путем", "нарушении Закона об организации ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях", "руководстве организацией, созданной с целью совершения преступлений", и ему грозит от 14 с половиной до 37 лет тюремного заключения.
Остальные 55 подозреваемых могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 6 до 22 лет.
В обвинительном заключении также указано, что в отношении части подозреваемых принято решение о выделении дела в отдельное производство, и расследование в отношении этих лиц продолжается.