20.07.2026 09:40
В отчете эксперта, поступившем в канцелярию главного прокурора Стамбула, не было обнаружено прямых переводов средств между Огузханом Угуром и аффилированными компаниями, с одной стороны, и Ассоциацией «Ахбап» — с другой. Среди примечательных выводов отчета — две косвенные финансовые связи, ведущие к Елиз Кае, движение средств с компаниями, связанными с Кипром, объем транзакций Babala TV в размере 252 миллионов турецких лир и покупка виллы за 25 миллионов турецких лир, источник которых не может быть объяснен существующими банковскими записями.
В отчете эксперта, подготовленном в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, содержатся примечательные выводы относительно финансовых записей Огузхана Угура, его брата Тугрула Угура и связанных с ними компаний, которые сегодня утром были направлены в суд. В отчете указано, что прямых переводов средств обнаружено не было, но содержатся оценки касательно косвенных финансовых связей, крупных денежных потоков и приобретения имущества с необъяснимым источником.
ДЕТАЛИ ОТЧЕТА ЭКСПЕРТА СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ
В отчете эксперта, поступившем в досье Бюро по расследованию организованной преступности Главной прокуратуры Стамбула, были изучены банковские счета и записи об имуществе Огузхана Угура, Тугрула Угура, а также компаний Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi и Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi.
В отчете указано, что целью проверки было установить, существуют ли прямые или косвенные денежные связи между указанными лицами и компаниями, а также Елиз Каей, связанной с ассоциацией Ahbap, и лицами, имеющими с ней финансовые отношения.
В этом контексте были сопоставлены и оценены данные MASAK за период 2017–2026 годов, банковские счета, описания операций, кредитные записи, а также информация о движимом и недвижимом имуществе.
ПРЯМЫЕ ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ
В отчете указано, что между Огузханом Угуром, Тугрулом Угуром и связанными компаниями, с одной стороны, и ассоциацией Ahbap и Елиз Каей, с другой, прямых переводов средств не обнаружено.
Однако в ходе экспертизы были выявлены две независимые линии косвенных финансовых связей.
Согласно первой линии, у Огузхана Угура имелись денежные отношения с тремя разными лицами на общую сумму 802 350 турецких лир, и эти лица, в свою очередь, имели финансовые связи, ведущие через Мехмета Саита Кёсе к Елиз Кае.
Во второй линии, через счета Тугрула Угура была обнаружена вторая цепочка косвенных финансовых связей, ведущая к Айтачу Кёсе и Елиз Кае.
КИПРСКИЕ КОМПАНИИ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ
В отчете эксперта также упоминаются переводы средств, осуществленные с участием некоторых кипрских компаний на счетах Тугрула Угура и связанных с ним компаний.
Согласно отчету, в общей сложности за 18 транзакций было выявлено финансовое движение на сумму 487 900 турецких лир.
Указано, что компании Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd и Grandfalcon Investment Ltd, упомянутые в отчете, ранее фигурировали в качестве контрагентов в расследованиях, связанных с нелегальными азартными играми или казино.
НА СЧЕТАХ ТУГРУЛА УГУРА ОБНАРУЖЕНО ДВИЖЕНИЕ НА 163,9 МЛН ТУРЕЦКИХ ЛИР
Согласно отчету, по счетам Тугрула Угура было проведено 9 412 операций на общий объем в 163 951 450 турецких лир.
В оценке эксперта указывается, что близость сумм поступлений и списаний, крупные депозиты наличными и переводы средств большому числу лиц и компаний образуют веские финансовые признаки.
Также отмечается, что Тугрул Угур осуществил переводы на общую сумму 91 303 864 турецких лир через 693 различных банковских отделений 2 130 разным лицам.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ BABALA TV ДОСТИГ 252 МЛН ТУРЕЦКИХ ЛИР
Согласно отчету, наибольший объем операций среди связанных компаний был выявлен у Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi.
Указано, что по счетам компании было проведено 2 886 операций на общий объем в 252 174 383 турецких лир, а в 2024 году объем операций превысил 134 миллиона турецких лир.
В отчете отмечается, что одним из важных источников средств для Babala TV является Gain Medya A.Ş., и за период 2023–2025 годов компании было выплачено в общей сложности 45 031 000 турецких лир.
ПОКУПКА РОСКОШНОГО АВТОМОБИЛЯ И ВИЛЛЫ ОТМЕЧЕНЫ В ОТЧЕТЕ
В отчете эксперта указано, что после поступления платежа от Gain Medya в размере 13 275 000 турецких лир был приобретен роскошный автомобиль Audi RS Q8 стоимостью около 10 миллионов турецких лир, который впоследствии был продан за 8 500 000 турецких лир.
В отчете также указано, что 5 января 2024 года Babala TV произвела платеж в размере 25 миллионов турецких лир за недвижимость в виде виллы в районе Чекмекёй-Омерли, однако не было обнаружено ни остатка на счете, ни использования кредита, ни поступления средств, достаточных для покрытия этой покупки.
ОЦЕНКА «ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ»
В заключительной части отчета указывается, что движение средств между семьей Угур и связанными компаниями было интенсивным и двунаправленным, и обращает на себя внимание циркуляция средств между личными и корпоративными счетами.
В отчете эксперта сделан вывод, что при совместной оценке косвенных финансовых связей с лицами, связанными с ассоциацией Ahbap, денежных операций с компаниями, фигурирующими в расследованиях нелегальных азартных игр, крупных наличных операций и приобретения имущества с невыясненным источником, имеются веские финансовые признаки, требующие продолжения детальной финансовой проверки в рамках данного дела.