18.07.2026 17:31
Совет по расследованию финансовых преступлений намерен усилить меры по аресту, конфискации и профилактике в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в рамках стратегии на 2026–2030 годы. Согласно новому плану, приоритет будет отдаваться анализу сложных дел, реестры акций будут переведены в электронный формат, а также созданы рабочие группы.
Новый план действий, подготовленный президентством Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), еще больше ужесточит борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
НОВЫЕ РЕГУЛЯЦИИ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Согласно информации, полученной корреспондентом АА, в Турции был подготовлен новый план действий по борьбе с финансовыми преступлениями — Стратегический документ по повышению эффективности в борьбе с отмыванием доходов от преступлений и финансированием терроризма, а также в практике конфискации (2026-2030 гг.).
Целью стратегического документа является эффективное проведение судебных и административных процессов, связанных с арестом и конфискацией имущества по делам об отмывании денег и финансировании терроризма в Турции, а также повышение соблюдения обязательств. Одновременно ставится задача скоординированного применения превентивных и сдерживающих мер, направленных на лишение преступников доходов от преступной деятельности.
Приоритетными станут расследования по фактам отмывания денег в случаях, когда имеются признаки совершения этого преступления, в дополнение к расследованиям по преступлениям, отнесенным к категории высокого риска в соответствующем циркуляре Генерального директората по уголовным делам Министерства юстиции, а также к судебным расследованиям, начатым в рамках контроля за наличными деньгами.
Сообщения о подозрительных операциях по сложным делам будут анализироваться MASAK в приоритетном порядке. Также будет обеспечен приоритетный ответ на поступающие судебные запросы. Одновременно будет организовано систематическое отслеживание судьбы отчетов, подготовленных MASAK, с участием соответствующих учреждений.
СТАРЫЕ ЗАПИСИ РЕЕСТРОВ АКЦИОНЕРОВ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
По всем делам о терроризме, имеющим элемент финансирования, будет одновременно возбуждаться расследование по факту финансирования терроризма.
Будут усовершенствованы проверки базовой информации в торговом реестре с помощью дополнительных данных, которые могут быть получены из других государственных информационных систем. Будет расширен охват требования о ведении реестра акционеров в электронной форме, и старые записи будут переведены в электронный вид.
Для выявления возможных ошибочных заявлений в реестре фактических бенефициаров Министерство торговли и Президентство по налоговой администрации будут проводить совместные проверки не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае обнаружения необъяснимого несоответствия между реестром фактических бенефициаров и торговым реестром данные вместе с пояснениями будут переданы в MASAK и Президентство по налоговому контролю. Включение налогоплательщика в анализ рисков и его последующее включение в программу аудита будет рассматриваться отдельно.
БУДУТ СОЗДАНЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
В рамках реализации стратегического документа будут созданы новые подгруппы, состоящие из представителей соответствующих учреждений, подчиненные существующим рабочим группам по оценке угроз и уязвимостей, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Политические цели и результаты реализации будут в первую очередь обсуждаться на заседаниях Координационного совета по борьбе с финансовыми преступлениями.
Рабочие группы по угрозам отмывания денег и финансирования терроризма будут состоять из представителей с соответствующим техническим опытом от Министерства юстиции, Высшего совета судей и прокуроров (HSK), соответствующих учреждений и организаций Министерства внутренних дел, Генерального директората таможенной охраны Министерства торговли, Генерального директората бухгалтерского учета Министерства финансов и казначейства, Генерального директората национального имущества Министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, а также Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) под координацией представителя MASAK.
В этих рабочих группах будут проводиться совместные исследования для повышения операционной эффективности и оценки рисков. В связи с рабочими группами по угрозам отмывания денег и финансирования терроризма и по мере необходимости могут быть созданы Подгруппа по разработке законодательства, где будут обсуждаться меры по совершенствованию нормативной базы, и Подгруппа по делам, которая позволит проводить обсуждения по текущим оперативным делам.
Также будут созданы Рабочая группа по уязвимостям и Рабочая группа по мониторингу санкций.
Основные рабочие группы будут собираться регулярно, не реже одного раза в три месяца. О состоянии реализации национальных политик, стратегических целей, задач и мероприятий, рассмотренных в стратегическом документе, а также о проблемах, возникающих в ходе реализации, и предложениях по их решению будет докладываться Администрации президента.