13.07.2026 11:01
В отчете MASAK было обнаружено движение миллиардов лир, несоответствующих доходам, на счетах трех лиц, связанных с Ассоциацией Ahbap. В отчете указывается, что в пояснениях к переводам упоминается имя Халука Левента и необходимо проверить, не была ли ассоциация использована ненадлежащим образом.
В отчете, подготовленном MASAK, были выявлены денежные потоки на миллиарды лир, не соответствующие доходам трех лиц, связанных с ассоциацией Ahbap. В отчете отмечается, что имя Халука Левента упоминается во многих операциях в разделе пояснений к денежным переводам, и высказывается предположение о необходимости расследования, не была ли ассоциация Ahbap подвергнута злоупотреблениям.
Халук Левент, задержанный в Бурсе ИССЛЕДОВАН МИЛЛИАРДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК В отчете, подготовленном MASAK, были проанализированы движения средств на банковских счетах A.Ç., Z.Y. и E.G., которые, как считается, связаны с ассоциацией Ahbap. В отчете указывается, что на основе разведданных, поступивших в MASAK, было начато расследование в отношении A.Ç. и Z.Y. по обвинению в «квалифицированном мошенничестве», и что расследование было расширено, чтобы охватить E.G., который, как было установлено, осуществлял интенсивные денежные переводы с этими лицами.
МИЛЛИАРДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОХОДАМ Согласно отчету, на счетах A.Ç., который в записях социального обеспечения значится как «музыкант» и чей последний заявленный ежемесячный доход составляет около 20 тысяч турецких лир, за период 2020-2024 годов было зафиксировано поступление 779 миллионов турецких лир и списание 671 миллиона турецких лир.
На счетах Z.Y., зарегистрированного как «ответственный за организацию», за тот же период был зафиксирован приход в размере 1 миллиарда 469 миллионов турецких лир и расход в размере 1 миллиарда 537 миллионов турецких лир. Эксперты MASAK пришли к выводу, что упомянутые движения средств не соответствуют финансовым профилям этих лиц и что этот рост происходил «вопреки обычному течению жизни» начиная с первого квартала 2020 года.
ПОЯСНЕНИЯ К ОПЕРАЦИЯМ ВЫЗВАЛИ ВНИМАНИЕ
Одним из примечательных выводов отчета стали разделы пояснений к банковским переводам. Согласно проверке, во многих денежных переводах использовались такие формулировки, как «предоставлено в качестве долга ассоциации Ahbap», «доверено Халуку Левенту для ассоциации Ahbap», «на использование в деятельности Ahbap», и эти пояснения сопровождали некоторые крупные денежные переводы.
ПРОИГРАЛ В СТАВКАХ 190 МИЛЛИОНОВ ЛИР В отчете MASAK указано, что A.Ç. сделал ставки через компанию азартных игр на общую сумму 190 миллионов 270 тысяч турецких лир и проиграл эту сумму.
ОБВИНЕНИЕ В «КРИПТОАКТИВАХ» В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА В отчете также содержатся оценки в отношении E.G., который, как утверждается, работал директором по административным и финансовым вопросам в ассоциации Ahbap в 2021-2022 годах.
В отчете, со ссылкой на письмо Департамента по борьбе с киберпреступностью Главного управления полиции от 23 мая 2024 года, сообщается, что в отношении E.G. проводится расследование по обвинениям в «нарушении закона об организации ставок и азартных игр на футбольных и других спортивных соревнованиях» и «отмывании доходов, полученных преступным путем», и что в прокурорском заключении E.G. указан «среди лиц, которые, как считается, осуществляли отмывание через криптоактивы».
«НЕОБХОДИМО РАССЛЕДОВАТЬ, НЕ БЫЛА ЛИ АССОЦИАЦИЯ ПОДВЕРГНУТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ»
В заключительной части отчета MASAK отмечается, что необходимо прояснить характер денежных переводов между подозреваемыми. В отчете подчеркивается, что вызывает внимание наличие интенсивного денежного потока с сотрудниками и руководителями ассоциации Ahbap, и делается вывод, что «необходимо расследовать, не подвергали ли эти лица ассоциацию Ahbap злоупотреблениям».