13.07.2026 07:50
В ходе расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула в отношении ассоциации Ahbap, были задержаны 19 подозреваемых, включая президента ассоциации Халука Левента. В рамках расследования, согласно отчетам MASAK, были выявлены крупные денежные переводы, значительные суммы, переведенные на счета азартных игр, операции со ставками и цепочные передачи прав собственности. В ходе операции также были изъяты многочисленные цифровые материалы, наличные деньги, золото, чеки и векселя.
В ходе операции, проведенной в рамках расследования в отношении ассоциации AHBAP, были задержаны 18 подозреваемых, включая президента ассоциации, певца Халука Левента.
В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула в отношении ассоциации Ahbap, ее президент Халук Левант был задержан в Бурсе сотрудниками отдела по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Стамбула по обвинениям в 'нарушении закона об ассоциациях', 'отмывании доходов от преступной деятельности' и 'членстве в организованной группе'.
Установлено, что Левант сделал ставок на 990 миллионов лир в период с 2020 по 2026 год и проиграл 390 миллионов лир. Кроме того, было обнаружено, что со счета ассоциации Ahbap на счет его ассистентки Елизаветы Кайи было переведено 120 миллионов лир. Левант был доставлен в Управление полиции Стамбула для дачи показаний.
ВЫЯВЛЕНЫ КРУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В результате отчетов MASAK, анализа движения средств, а также технического и физического наблюдения было установлено, что подозреваемые совершали крупные денежные операции, не соответствующие их финансовому профилю, переводили между собой большие суммы, делали высокие ставки в азартных играх и теряли крупные суммы, а также в короткие сроки проводили множество цепочечных сделок по передаче прав собственности.
ЗАДЕРЖАНЫ 17 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В рамках расследования была проведена операция против подозреваемых, которые, как установлено, были связаны с членами и сотрудниками ассоциации Ahbap. В ходе операции были задержаны 17 подозреваемых. При обысках по адресам подозреваемых было изъято множество цифровых материалов, наличные деньги, золото, чеки, векселя и различные документы. Расследование продолжается.