12.07.2026 23:20
В ходе финансового расследования в отношении Ассоциации «Ахбап» под микроскопом оказались многомиллионные перекрёстные денежные потоки между руководством и сотрудниками ассоциации. В ходе проверок были обнаружены переводы средств на сумму более 100 миллионов лир между счетами адвоката ассоциации Эдже Гюнер и сотрудников Эмраха Гёделинера, Зафера Яй и Елиз Каи. Следственные органы рассматривают утверждение о том, что счета IBAN указанных сотрудников фактически использовались президентом ассоциации Халуком Левентом.
В рамках масштабного расследования, проводимого в отношении одной из крупнейших неправительственных организаций Турции — Ассоциации «Ахбап», под пристальное внимание попали многомиллионные переводы, осуществленные со счетов основателя и президента ассоциации Халюка Левента и адвоката ассоциации Эдже Гюнер. По данным следственных органов, утверждается, что президент ассоциации Халюк Левент активно использовал банковские счета многочисленных подозреваемых, включая свою ассистентку Елизавету Кайю.
МИЛЛИОННЫЕ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПО СЧЕТАМ
В ходе ретроспективного анализа счетов в рамках расследования было установлено, что адвокат Ассоциации «Ахбап» Эдже Гюнер осуществляла переводы очень крупных сумм на счета сотрудников ассоциации Эмраха Годелинера, Зафера Яя и Елизаветы Кайи.
Было выявлено, что со счетов адвоката Эдже Гюнер на счета Эмраха Годелинера в 8 различных операциях было переведено в общей сложности 47 904 876,06 турецких лир, на счета Зафера Яя в 3 различных операциях — в общей сложности 21 020 000,00 турецких лир, а на счет Елизаветы Кайи единоразово — 4 633 010,00 турецких лир.
ОБРАТНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТАКЖЕ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
Проведенные исследования показали, что переводы не были односторонними: со счетов тех же сотрудников на счета адвоката Эдже Гюнер также осуществлялись возвраты в гораздо больших объемах.
Было установлено, что на счета Эдже Гюнер поступили средства: от Эмраха Годелинера в 13 различных операциях на общую сумму 63 980 950,00 турецких лир, от Елизаветы Кайи в 2 различных операциях на общую сумму 10 800 000,00 турецких лир.
УТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХАЛЮКОМ ЛЕВЕНТОМ СЧЕТОВ IBAN
Наиболее примечательным аспектом расследования стал вопрос о том, кто на самом деле контролировал эти счета. В ходе проведенных технических и финансовых проверок было заявлено, что счета IBAN, зарегистрированные на имена сотрудников Эмраха Годелинера, Зафера Яя и Елизаветы Кайи, напрямую использовались президентом ассоциации Халюком Левентом.