10.07.2026 16:00
Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение в отношении 504 подозреваемых в рамках расследования отмывания доходов, полученных путем форекс и квалифицированного мошенничества на Гранд-базаре. Для подозреваемых, среди которых 36 беглецов и 134 задержанных, запрошены сроки лишения свободы от 15 до 34,5 лет. В обвинительном заключении указано, что подозреваемые управляли миллиардным денежным потоком через 369 подставных компаний.
Главная прокуратура Стамбула составила обвинительное заключение по «делу Гранд-базара», направленному на предотвращение преступления «отмывания преступных доходов». Всего в деле фигурируют 504 подозреваемых, из которых 36 находятся в бегах, 134 — под стражей.
СОТНИ ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗАПРОШЕНЫ ДЛЯ 504 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В обвинительном заключении прокуратуры указано, что среди 504 подозреваемых (36 в бегах, 134 под стражей) беглый Тюркер Ак является главарём преступной организации, а арестованный Мурат Дёнмезоглу — руководителем организации. Для этих подозреваемых запрошены наказания от 15 лет до 34 лет и 6 месяцев лишения свободы по статьям «создание организации с целью совершения преступления» и «отмывание преступных доходов в составе организованной группы».
Для остальных подозреваемых запрошены различные сроки лишения свободы по обвинениям в «отмывании преступных доходов в составе организованной группы» и «участии в организации, созданной с целью совершения преступления».
РАНЕЕ УЖЕ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО
В обвинительном заключении отмечается, что ранее в 18-м тяжелом уголовном суде Стамбула было возбуждено дело на основе выводов Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о том, что организация под руководством Тюркера Ака и Мурата Дёнмезоглу отмывала преступные доходы, полученные от инвестиционного мошенничества Forex.
В заключении, основанном на отчёте MASAK, подчёркивается, что преступление не было единичным случаем, а доходы от мошенничества с инвестициями Forex, незаконных азартных игр и различных видов квалифицированного мошенничества по всей Турции включались в финансовую систему через профессиональную систему отмывания денег.
ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОТМЫВАЛИСЬ НА ГРАНД-БАЗАРЕ
В обвинительном заключении сообщается, что после того, как в отчёте MASAK было чётко установлено, что преступные доходы отмывались, в частности, через некоторые обменные пункты на Гранд-базаре, было отменено ранее вынесенное решение об отсутствии оснований для преследования в отношении Фаика Озбея и должностных лиц Venus Döviz, и расследование было продолжено.
МИЛЛИАРДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ УПРАВЛЯЛИСЬ ТАК
В обвинительном заключении, где подчёркивается, что при анализе финансовых данных компаний, фигурирующих в расследовании, на счета компаний, используемых организацией, поступали крупные суммы от сотен различных физических и юридических лиц, приводятся следующие данные:
«Установлено, что на счета Yalçın Aktariye поступило около 257 миллионов лир от 1075 различных физических и 462 различных юридических лиц, на счета Bilhan Group — около 593 миллионов лир от 135 физических и 107 юридических лиц, на счета Atahan Gıda — около 708 миллионов лир, на счета Biyal Tarım — около 406 миллионов лир, на счета Fast Gayrimenkul — около 233 миллионов лир, на счета İMA Bilişim — около 213 миллионов лир, на счета Öznacar İnşaat — около 149 миллионов лир, на счета Maysan Gıda — около 136 миллионов лир, на счета Arbe Bilişim — около 101 миллиона лир и на счета Metro Sanayi — около 85 миллионов лир.»
ПО ЭТОМУ МЕТОДУ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПОДГОТОВЛЕНО 1112 ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
В обвинительном заключении, где указано, что по всей Турции прокуратурами подготовлено 1112 обвинительных заключений по данному методу мошенничества, говорится: «Здесь видно, что по той же схеме, что описана в одном примере, были обмануты тысячи потерпевших/заявителей.»
В заключении также отмечается: «При оценке указанных дел выясняется, что они не ограничиваются одним методом мошенничества; напротив, преступные доходы, полученные с использованием информационных систем в качестве инструмента и включающие множество различных видов квалифицированного мошенничества, поступали в единую финансовую структуру. При совместном анализе показаний потерпевших, банковских записей, анализов MASAK, данных GSM, цифровых материалов и движения средств компаний видно, что доходы, полученные от преступлений разными способами, включались в общую финансовую циркуляционную систему.»
ВОТ МЕТОД МОШЕННИКОВ
В обвинительном заключении указывается, что в изученных делах потерпевшие направлялись с использованием различных обманных сценариев: некоторые потерпевшие переходили по фальшивым объявлениям об аренде автомобилей, вилл, бунгало, продаже телефонов и электроники, размещённым в интернете. В других случаях использовались поддельные интерфейсы, созданные путём клонирования таких цифровых платформ, как система предзаказа TOGG, платёжный экран BİMCELL, система продления автостраховки, платёжные экраны GSM-операторов, корпоративные сайты компаний и аналогичные ресурсы.
В заключении также сообщается, что в некоторых делах потерпевших направляли лица, выдававшие себя за инвестиционных консультантов, банковских служащих, полицейских, сотрудников прокуратуры, уполномоченных по регистрации товарных знаков, страховых агентов, представителей криптовалютных платформ или государственных служащих. В других делах воля потерпевших нарушалась путём взлома аккаунтов в социальных сетях, обещания работы на дому и систем заработка, а также с помощью розыгрышей, призов и предложений работы.
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
В обвинительном заключении отмечается, что структура, являющаяся предметом расследования, не была временной организацией, обслуживающей только определённый вид преступлений. Благодаря созданным изначально компаниям, банковским счетам, электронным платёжным системам, бухгалтерской системе и механизмам финансового контроля, она представляла собой профессиональную финансовую организацию, способную принимать, управлять и направлять доходы, полученные от различных видов преступлений.
В заключении также указано, что система, изначально работавшая в ограниченном объёме, со временем расширилась, и особенно после включения доходов от незаконных азартных игр, а также от инвестиционного и Forex-мошенничества по всей стране, объём операций и организационные возможности значительно возросли.
НЕ ОГРАНИЧИЛИСЬ ТОЛЬКО УЧРЕЖДЕНИЕМ КОМПАНИЙ
В обвинительном заключении подчёркивается, что организация не ограничилась только созданием компаний, но и систематически формировала кадровый ресурс для их использования. При проверках выяснилось, что людьми, назначаемыми владельцами компаний, в основном были лица с низким экономическим положением, ищущие работу, из ближайшего окружения или через дружеские связи.
В заключении сделан вывод, что преступная организация, изначально действовавшая через ограниченное число лиц и компаний, со временем расширилась за счёт систематического привлечения людей для оформления компаний, учреждения новых фирм, создания бухгалтерских и финансовых механизмов контроля, а также установления разделения труда среди руководителей организации.
Прокуратура направила обвинительное заключение в 2-й суд первой инстанции Стамбула.