10.07.2026 08:30
После сообщения президента Эрдогана о том, что он «выкорчует с корнем» сети нелегальных ставок, виртуальных азартных игр и мошенничества, операции в этой области продолжаются. В ходе последней операции с центром в Стамбуле были задержаны 68 подозреваемых, а в рамках расследования выявлен денежный оборот в размере 76,2 миллиарда лир. Установлено, что подозреваемые пытались отмыть доходы от нелегальных ставок через банковские счета и криптоактивы.
После того как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости бороться с сетями нелегальных азартных игр, виртуальных казино и мошенничества, отметив «Мы выкорчуем их с корнем», операции сил безопасности в этой области продолжаются без остановки.
В этой связи в координации с Бюро по расследованию преступлений финансирования терроризма и отмывания денег Стамбульской главной прокуратуры была проведена масштабная операция силами Департамента по борьбе с киберпреступностью и Управления по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула.
ЗАДЕРЖАНЫ 68 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В ходе одновременной операции в рамках расследования по статьям «создание организованной преступной группы с целью совершения преступлений», «нелегальные азартные игры», «мошенничество с использованием компьютерных систем», «взяточничество» и «отмывание доходов от преступлений» были задержаны 68 подозреваемых.
ВЫЯВЛЕН ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК В 76 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
Согласно отчетам MASAK, техническому и физическому наблюдению, банковским операциям, анализу цифровых материалов, криптоактивов и записям HTS, было установлено, что подозреваемые действовали в рамках организованной преступной группы.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые переводили крупные суммы из электронных платежных систем на разные банковские счета, а затем переводили большую их часть поставщикам услуг криптоактивов.
Банковские записи показали, что было проведено 100 025 транзакций, общий объем которых составил 76 миллиардов 284 миллиона 877 тысяч 311 лир.
ОНИ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ДЕНЬГИ С ПОМОЩЬЮ КРИПТОАКТИВОВ
В ходе расследования было установлено, что большая часть средств, переведенных на платформы криптоактивов, была конвертирована в USDT и перенаправлена на внешние кошельки, что позволяло скрыть следы денег.
Также сообщается, что в описаниях переводов содержались фразы, которые можно было связать с нелегальными азартными играми и казино, и было установлено, что данные денежные потоки происходили от доходов от незаконных азартных игр.
68 задержанных подозреваемых были доставлены в Управление по борьбе с киберпреступностью Стамбула для проведения процессуальных действий, расследование продолжается.