09.07.2026 17:30
ФБР начало расследование в отношении Аргентинской футбольной ассоциации в рамках обвинений в отмывании денег. Вот подробности...
В то время как ажиотаж вокруг чемпионата мира по футболу FIFA 2026 продолжается во всем мире, аргентинское футбольное сообщество потрясла крупная волна расследований из США.
РАССЛЕДОВАНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ В АРГЕНТИНЕ
Согласно сообщению LA Nacion; Федеральное бюро расследований США (ФБР) и федеральные прокуроры взяли под прицел финансовые операции Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) в Соединенных Штатах. Сообщается, что масштабное расследование охватывает такие серьезные обвинения, как отмывание денег, банковское мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК НА СУММУ СВЫШЕ 300 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
В центре внимания проверок находится компания TourProdEnter LLC, базирующаяся в США, которая управляет доходами AFA от международных спонсорских и коммерческих контрактов. Американские следователи и прокуратура изучают, как средства Аргентинской футбольной ассоциации на сумму более 300 миллионов долларов были переведены через финансовую систему США. В ходе расследования, нарушают ли эти огромные денежные потоки американские законы, выявляется, до каких подставных компаний или лиц дошли отправленные средства.
TOURPRODENTER LLC И ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ
При изучении банковских записей TourProdEnter LLC, находящейся в эпицентре расследования, было обнаружено, что компания управляла бюджетом на сумму не менее 260 миллионов долларов от имени AFA. Однако было установлено, что лишь небольшая часть этих средств, зафиксированных в финансовых документах, была потрачена на официальные и обычные операционные расходы федерации, а судьба остальной части остается неясной. В особенности, таинственное движение средств на сумму 57 миллионов долларов, переведенных различным компаниям и правообладателям без каких-либо разумных или экономических обоснований, стало одним из наиболее пристально изучаемых вопросов для следователей. Проверяется, являются ли эти переводы частью незаконного финансового механизма.
НАЧАЛИСЬ ДОПРОСЫ, ФЕДЕРАЦИЯ МОЛЧИТ
Стало известно, что в рамках расследования ФБР уже заслушало показания некоторых бизнесменов и бывших государственных служащих. Сообщается, что бизнесмен Гильермо Тофони дал федеральным властям подробные показания, длившиеся несколько часов, и ожидается, что будут допрошены другие ключевые фигуры, осведомленные о коммерческих связях AFA. Со стороны Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и ее президента Клаудио "Чики" Тапии пока не было сделано официальных заявлений относительно этого скандала, разразившегося во время чемпионата мира. Ожидается, что расследование, находящееся на стадии предварительной проверки, может выйти на гораздо более широкий уголовный уровень в свете новых собираемых доказательств.