08.07.2026 11:20
В Стамбуле в ходе операции в отношении подозреваемых, которые, как установлено, легализовали около 784 миллионов лир доходов, полученных от незаконной перевозки мигрантов, под видом коммерческой деятельности, задержаны 6 человек. В ходе операции изъяты крупные суммы иностранной валюты, золото, серебро и имущество.
В Стамбуле проведена операция против подозреваемых, которые, как установлено, отмывали около 784 миллионов лир, полученных от незаконной перевозки мигрантов, под видом коммерческой деятельности. В ходе операции задержаны 6 человек, изъяты крупные суммы валюты, золото, серебро и многочисленные активы.
Сотрудники отдела по борьбе с нелегальной миграцией и пограничными пунктами управления полиции Стамбула под координацией Главной прокуратуры Стамбула провели работу по преступлениям «создание организации с целью совершения преступления» и «отмывание ценностей, полученных от преступной деятельности».
В рамках расследования, начатого на основе аналитических и оценочных отчетов, подготовленных Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK), под наблюдение были взяты подозреваемые, которые, как установлено, организовывали незаконный въезд и выезд иностранных граждан в Турцию, обеспечивали их пребывание в стране и управляли финансовой и логистической сетью деятельности по незаконной перевозке мигрантов.
МОШЕННИЧЕСТВО НА СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЛИР ЧЕРЕЗ СЕТЬ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ
В ходе расследования было установлено, что подозреваемые переводили доходы от преступной деятельности по незаконной перевозке мигрантов в финансовую систему через две связанные с ними коммерческие компании, создавая видимость международной торговли.
Проведенные проверки показали, что они создали организованную сеть по отмыванию денег и включили в систему под видом коммерческой деятельности около 784 миллионов 709 тысяч 120 лир преступных доходов.
6 ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ЗАДЕРЖАНЫ
После проведенной работы сегодня была проведена одновременная операция по адресам в Стамбуле, Агры и Ялове. В ходе операции задержаны 6 подозреваемых.
При обысках по адресам изъято 65 тысяч лир, 398 тысяч евро, 145 тысяч долларов, 206 кг серебра и 1 кг золота.
В рамках расследования также наложен арест на 3 автомобиля, 1 дом, 1 компанию, а также на все банковские счета и счета криптовалют, принадлежащие подозреваемым.