30.06.2026 08:30
В ходе операции, проведенной в 9 провинциях с центром в Стамбуле по отмыванию доходов от незаконных азартных игр и букмекерства, задержаны 37 подозреваемых. В рамках организации, у которой выявлен объем операций около 30 миллиардов лир, конфискованы 32 компании, 19 жилых домов, 9 земельных участков, 1 коммерческое помещение и 31 автомобиль. Операция, проведенная после заявления президента Эрдогана "Мы выкорчуем с корнем", была расценена как последнее звено в борьбе с сетями незаконных азартных игр и кибермошенничества.
В ходе операции, проведенной в 9 провинциях с центром в Стамбуле по отмыванию доходов от незаконных азартных игр, задержаны 37 подозреваемых. В рамках организации, объем операций которой достиг около 30 миллиардов лир, наложен арест на 32 компании и большое количество имущества.
ОТЧЕТЫ MASAK ПРИВЕЛИ К ДЕЙСТВИЮ
Сотрудники Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента полиции Стамбула под координацией Главной прокуратуры Стамбула начали работу по отмыванию доходов от незаконных азартных игр.
В результате финансовых аналитических отчетов, подготовленных MASAK, банковских операций, а также технического и физического наблюдения была выявлена организованная структура, направленная на ввод преступных доходов в финансовую систему, их отмывание и перевод за границу.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В 30 МИЛЛИАРДОВ ЛИР
В ходе финансовых проверок было установлено, что объем операций компаний, фигурирующих в расследовании, достиг около 30 миллиардов лир. Выяснилось, что указанный денежный поток не соответствует заявленной коммерческой деятельности физических и юридических лиц.
Решение о проведении операции было принято на основании отчетов MASAK, банковских записей, цифровых проверок, записей связи и других улик.
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В 9 ПРОВИНЦИЯХ
Одновременные операции были проведены по адресам в Анкаре, Газиантепе, Хатае, Измире, Килисе, Кыркларели, Коджаэли и Токате с центром в Стамбуле. В ходе операции 37 подозреваемых были задержаны.
НАЛОЖЕН АРЕСТ НА 32 КОМПАНИИ
В рамках расследования также были приняты судебные меры в отношении имущества, которое, как считается, было получено в результате преступления. В этой связи наложен арест на 19 квартир, 9 земельных участков, 1 офис, 31 автотранспортное средство и 32 компании. Сообщается, что судебные процедуры в отношении подозреваемых продолжаются.
ЭРДОГАН ПРИЗВАЛ К БОРЬБЕ
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своих недавних заявлениях подчеркнул решимость бороться с сетями незаконных азартных игр, виртуальных казино и мошенничества, заявив об этих структурах: «Мы выкорчуем их с корнем».
Последняя операция рассматривается как очередное звено масштабной борьбы государства против сетей незаконных азартных игр и кибермошенничества.